Minerva Logística SpA

MARÍA JOSÉ BRAVO CRUZ, Notario Interino de la 34ª Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, certifico: que con fecha 14 de octubre de 2026, ante mí, bajo el repertorio N°17.139-2026, se redujo a escritura pública el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada con misma fecha, de la sociedad Minerva Logística SpA, RUT N°78.195.784-4, constituida por escritura pública de 10 de septiembre de 2025, ante esta 34° Notaría de Santiago, bajo el Repertorio N°15.668-2025, cuyo extracto se inscribió en el Registro de Comercio de Santiago a fs. 88179 N°33466 del año 2025, y se publicó en el Diario Oficial de 02 de octubre de 2025. La Sociedad no ha tenido modificaciones previas. Capital: $3.000.000.- Acta en la cual, constan, entre otros, los siguientes acuerdos: Modificación de Estatutos: La Junta acordó por unanimidad modificar el artículo décimo del título tercero, por el siguiente: “TÍTULO TERCERO: ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO DÉCIMO:- La administración de la Sociedad se sujetará a las siguientes reglas: uno) No existirá directorio de la Sociedad; dos) La administración corresponderá a don PEDRO HERNAN DIAZ LIRA, cédula de identidad N°10.253.546-4, y a doña ANA PAMELA DEL ROSARIO CHAUD ASTUDILLO, cédula de identidad N°13.028.076-5, en calidad de Administradores, quien ejercerán indistinta y ampliamente las facultades de administración de la sociedad, mientras no se disponga lo contrario; tres) Sin perjuicio de lo anterior, podrán los accionistas o quien ejerza la Administración, según sea el caso, delegar por escritura pública o instrumento privado protocolizado, la administración de la Sociedad en todo o en parte en uno o más de los accionistas o en uno o más terceros, pudiendo en tales casos disponerse que la administración sea ejercida exclusivamente por la o las personas designadas en dichos actos, caso en el cual el o los accionistas no designados como administradores quedarán inhibidos de ejercer la administración, sólo pudiendo en caso de desacuerdo con la administración ejercida y/o con la persona del o los administradores promover el acuerdo de los accionistas para revocar la designación realizada, para todos los casos mencionados precedentemente se requerirá el voto conforme de la unanimidad de los accionistas. cuatro) Nada obstará a que sean designadas para asuntos y negocios particulares, lo cual requerirá el voto conforme de la unanimidad de los accionistas, una o más personas en calidad de apoderados de la Sociedad, los que tendrán las facultades que expresamente se le confieran; cinco) Podrán los accionistas, conforme al voto unánime de los mismos, remover y designar según sea el caso, a la o las personas que ejerzan la administración de la Sociedad, quien estará investido de las facultades que expresamente se le confieran y, a falta de mención, de las que se señalan seguidamente en el artículo Undécimo siguiente.- La designación respectiva se hará por escritura pública o instrumento privado protocolizado; seis) El cargo de administrador de la sociedad será remunerado en la forma y cuantía que por unanimidad determinen los accionistas.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada, manteniendo vigentes los estatutos en todo lo no modificado. Santiago, 23 de octubre de 2026.