INVERSIONES DOS FUEGOS SpA

FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público, calle Urmeneta N°478, Puerto Montt, certifico: Por escritura de fecha dieciséis de Septiembre de dos mil veintiséis, Rep. Nº8741, ante mí, LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, Rut 13.521.910-K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES DOS FUEGOS SpA” Rut 76.445.537-1 la que se encuentra inscrita a fojas 752 vuelta número 511, en el registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año 2016. Asisten los accionistas: a) HAYDEÉ MARCELA RUIZ GUZMAN, cedula nacional de identidad número 11.357.102-0, titular de dieciocho mil acciones (18.000) ; b) Y en representación de la sucesión de don GUILLERMO ALEJANDRO CORREA MIÑO, comparece don CAMILO ALEJANDRO CORREA RUIZ, cedula nacional de identidad número 19.068.046-6, doña VALENTINA MABEL CORREA RUIZ, cedula nacional de identidad número 21.820.418-K y doña HAYDEÉ MARCELA RUIZ GUZMAN antes individualizada titulares de ochenta mil (80.000) acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Preside reunión, HAYDEÉ MARCELA RUIZ GUZMAN. Secretario don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ. Expone doña HAYDEÉ MARCELA RUIZ GUZMAN, necesario modificar los estatutos de la sociedad, “INVERSIONES DOS FUEGOS SpA”. Indica que, debido a lo anterior, el objeto de la Junta es someter a la consideración de los accionistas las siguientes materias de la tabla: Uno. - Modificación de estatutos; Dos.- Reducción a escritura pública; Tres.- Poder; Cuatro.- Varios. UNO- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. La presidenta señala que se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: a).- Modificar la cláusula DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: quedando de la siguiente forma: “Suscripción y pago de Capital. El Capital de la sociedad es de $98.000.000, dividido en 98.000 acciones, nominativas ordinarias, de una sola serie sin valor nominal a que se refiere el artículo quinto permanente de estos estatutos. a.1) En representación de la sucesión de don GUILLERMO ALEJANDRO CORREA MIÑO, comparecen don CAMILO ALEJANDRO CORREA RUIZ, cedula nacional de identidad número 19.068.046-6, doña VALENTINA MABEL CORREA RUIZ, cedula nacional de identidad número 21.820.418-K y doña HAYDEÉ MARCELA RUIZ GUZMAN antes individualizados titulares de 80.000 acciones de las que era que dueño don GUILLERMO ALEJANDRO CORREA MIÑO, de acuerdo a la posesión efectiva intestada N°127.402 del año 2023, a.2) y doña HAYDEÉ MARCELA RUIZ GUZMAN antes individualizada titular de ochenta mil (18.000) acciones b).- Modificar la cláusula DISPOSICIONES TRANSITORIAS ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: quedando de la siguiente forma: “Procediendo de acuerdo al artículo DECIMO CUARTO de estos estatutos que permite a la unanimidad de los accionistas designar directamente por Escritura Pública a la persona del administrador, por este acto los accionistas constituyentes proceden a designar administrador de la sociedad, en los términos y con las mismas atribuciones y facultades que a continuación se señalan a doña HAYDEÉ MARCELA RUIZ GUZMAN, quien lo acepta y anteponiendo su firma al nombre de la sociedad “INVERSIONES DOS FUEGOS”, la representara y obligará con las más amplias facultades ante todo tipo de personas naturales o jurídicas a la sociedad y usaran su razón social, con las facultades señaladas en el artículo décimo segundo anterior. Respecto de esta designación, se entenderá que la presente escritura importa el cumplimiento de las formalidades establecidas en dicho artículo décimo primero para la designación del o los administradores(es)”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerda la modificación señalada precedentemente. La sucesión actúa de acuerdo al certificado de posesión efectiva intestada N° 127.402 del año 2023. La unanimidad de los accionistas presentes acuerda la modificación señalada precedentemente. Capital: 98.000.000.- Otras estipulaciones, constan en escritura extractada.