Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A.

CÉSAR HUMBERTO ESPINOZA GUTIÉRREZ, ABOGADO, NOTARIO PÚBLICO INTERINO DE LA CUARTA NOTARIA DE LOS ÁNGELES, con oficio calle Caupolicán número 355, Los Ángeles, certifica: Por escritura pública de fecha 14 de abril de 2026, Rep. N°1495-2026, ante mí: doña FERNANDA BELÉN ÁVILA GONZÁLEZ, chilena, soltera, cédula nacional de identidad número diecinueve millones cincuenta mil seiscientos cinco guion tres, Ingeniero Comercial, domiciliada en Av. María Dolores N°3465, casa 32, comuna de Los Ángeles, como Gerenta General de Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A, rol único tributario N°76.349.928-6, sociedad de giro producción y venta de lácteos, domiciliada en en ruta Q guion quince, kilómetro once, Los Ángeles. La compareciente, mayor de edad quién viene en el presente acto a extractar, escritura pública repertorio N°1495 2026, que reduce a escritura pública el Acta de Junta Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A.: día, hora y convocatoria. A) Convocatoria. A las catorce treinta horas del trece de abril del dos mil veintiséis; con la asistencia de todos los accionistas de Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A (cien por ciento de las acciones); compuestas por: don FABIO MASSIMO RIGHETTI, italiano, casado, Ingeniero, mayor de edad, pasaporte de la República de Italia número Y,B,CINCO, SEIS, OCHO, CINCO, SIETE, NUEVE, NUEVE, domiciliado en Ruta Q quince, kilómetro once, camino a Caliboro, Los Ángeles; don ANTONIO SAPONE, quien comparece como accionista, vía telemática desde Italia, de nacionalidad italiana, Ingeniero, soltero, pasaporte de la República de Italia número Y,B,CINCO, SEIS, OCHO, CINCO, SIETE, NUEVE, NUEVE, domiciliado en Ruta Q quince, kilómetro once, camino a Caliboro, Los Ángeles; comparece presencialmente, la Señorita Gerenta General, doña FERNANDA BELÉN ÁVILA GONZÁLEZ, chilena, soltera, cédula nacional de identidad número diecinueve millones cincuenta mil seiscientos cinco guion tres, Ingeniero Comercial, domiciliada en avenida María Dolores número tres mil cuatrocientos sesenta y cinco, casa treinta y dos, comuna de Los Ángeles y como actuario, compareció don Daniel Edgardo Paredes Vásquez. B) Representatividad accionaria. Las acciones válidas y vigentes, en que se divide la propiedad de Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A, asciende a doscientos cincuenta y ocho mil quinientas treinta y seis acciones, correspondiendo a don ANTONIO SAPONE, la suma de ciento veintinueve mil doscientas sesenta y ocho acciones; mientras que, a don FABIO MASSIMO RIGHETTI, la suma de ciento veintinueve mil doscientas sesenta y ocho acciones. Por ello, comparece a esta junta de accionistas ordinaria y extraordinaria, el cien por ciento de las acciones de la empresa. JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS. A.- Nombramiento y establecimientos de nuevo directorio. La señorita Gerenta General, expresa la necesidad de renovar el directorio, puesto que es requerido para una buena marcha de la empresa y toma de decisiones. Toma la palabra el accionista don Fabio Massimo Righetti, quién expresa que el nuevo Directorio deberá contener tres miembros, dicha situación al ser emitida a voto soberano de la junta de accionistas, es aprobado por voto unánime. Una vez tomada la decisión, nuevamente pide la palabra, don Fabio Massimo Righetti, accionista, quién propone como miembros del directorio, a don Antonio Sapone, ya individualizado, a él, don Fabio Massimo Righetti, ya individualizado y a don José Roberto Rivera Burgos, chileno, soltero, Ingeniero Comercial, cédula nacional de identidad número doce millones ciento nueve mil trescientos cincuenta guion dos , domiciliado en ruta Q guion quince, kilómetro once, Los Ángeles. Consultado a la junta de accionistas, el cien por ciento, es decir, de manera unánime, votan con aprobar los miembros señalados por el accionista Righetti. Toma la palabra el actuario, señor Paredes, quién pide al señor Sapone, exprese si acepta el nombramiento, señalando que sí. Luego, se le consulta al accionista señor Righetti, se acepta el nombramiento, señalando que sí. Finalmente, por llamada telefónica, se contacta al señor José Roberto Rivera Burgos, quién acepta el nombramiento. En consecuencia los nuevos miembros del directorio de Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A, son los señores Antonio Sapone, Fabio Massimo Righetti y José Roberto Rivera Burgos. B.- Duración del nuevo Directorio, remuneración y Presidente. Propuesto el tema por la señorita Gerenta General, doña Fernanda Belén Ávila González, toma la palabra el accionista señor Fabio Massimo Righetti, expresando que el directorio, a su parecer, debería tener una duración hasta el día tres de agosto de dos mil veintiseis, que dicho directorio, debería ser ad honorem, no remunerado y que el presidente del Directorio, debería ser el accionista don Antonio Sapone. Sometida dicha exposición a votación, por voto unánime de los accionistas, éste es aprobado. C.- Llamado a consultas, tramitación de acuerdos, firma de escritura pública, acta de junta y término. Efectuado llamado a opiniones o esclarecimiento de dudas, por la señorita Gerente General, la junta de accionistas expresó no tenerlas. A ello, se hace la consulta, de quién se designa como firmante de acta y escritura pública de reducción, tomando la palabra el señor Antonio Sapone, expresando que para ello, debe designarse a doña FERNANDA BELÉN ÁVILA GONZÁLEZ, chilena, soltera, cédula nacional de identidad número diecinueve millones cincuenta mil seiscientos cinco guion tres, Ingeniero Comercial, domiciliada en avenida María Dolores número tres mil cuatrocientos sesenta y cinco, casa treinta y dos, comuna de Los Ángeles. Sometido a votación, es aprobado por unanimidad de la junta. Luego, a no existir más temas que tratar, se pone a fin, la junta ordinaria. JUNTA EXTRAORIDNARIA DE ACCIONISTAS. A.- Cambio Societario y Sociedad Patrimonial. Luego de terminada la junta ordinaria, al mismo acto y por deberse a temas que deben ser tratados bajo esta modalidad, se procede a iniciar la junta extraordinaria de accionistas, con la comparecencia de la totalidad de las acciones emitidas de Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A, quienes ya han sido individualizados en esta acta. Así las cosas, la señorita Gerenta General, expone la necesidad de un eventual cambio societario de Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A, de Sociedad Anónima a Sociedad por Acciones. A ello, toma la palabra el señor accionista don Fabio Massimo Righetti, exponiendo que al mes de agosto de 2026, se debería cambiar el ropaje jurídico, emigrando de Sociedad Anónima Cerrada a Sociedad por Acciones. A ello, se somete a votación, siendo aprobada, dicha propuesta de manera unánime. Luego, toma la palabra el señor accionista don Antonio Sapone, señalando la necesidad de constituir una sociedad patrimonial, que vaya resguardando los logros económicos-patrimoniales que ha logrado construir la Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A, proponiendo que ésta posea el ropaje jurídico de Sociedad por acciones y que la fecha límite de creación, sea el mes de agosto de dos mil veintiséis. A ello, se somete a votación la idea expuesta por el accionista señor Sapone, siendo aprobada por unanimidad de los accionistas. B.- Tramitación de acuerdos: designación de firmante de acta y reducción de reducción de escritura de junta extraordinaria de accionistas y escritura pública con facultades para su actuar . Por voto unánime del directorio, se acordó el nombramiento de doña FERNANDA BELÉN ÁVILA GONZÁLEZ, chilena, soltera, cédula nacional de identidad número diecinueve millones cincuenta mil seiscientos cinco guion tres, Ingeniero Comercial, domiciliada en avenida María Dolores número tres mil cuatrocientos sesenta y cinco, casa treinta y dos, comuna de Los Ángeles. Sometido a votación, es aprobado por unanimidad de la junta., a quién se designa como firmante de la reducción de escritura pública de junta extraordinaria de accionista, su respectiva acta; además se faculta, para otorgar escritura pública donde se establecerán sus facultades. Termino y cierre de Junta extraordinaria: Entregándose la palabra ante la existencia de eventuales temas a tocar, sin tomarla ninguno de los asistentes, a las quince horas, se pone término a la junta extraordinaria de accionistas de Sociedad de Inversiones Foormaggio S.A?. Demás estipulaciones, en escritura extractada. Los Ángeles 11 de junio de 2026.