MODIFICACIÓN Sociedad Anónima

AVIRON INVESTMENTS S.A.

RUT 76530551-9 CVE 2775043
Fecha instrumento
6 de febrero de 2026
Notaría
Santiago

Instrumento

Fecha
6 de febrero de 2026
Repertorio
2153-2026
Notario
Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO
Oficio
34ª Notaría Santiago
Comuna
Santiago

Administración

La Sociedad será administrada por un directorio compuesto por cuatro directores titulares, todos elegidos por la junta de accionistas en una misma y única votación /en adelante, el “Directorio”/. El Directorio durará tres años en sus funciones, transcurridos los cuales se renovará en su totalidad. Los directores podrán ser o no accionistas de la Sociedad. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si por cualquier causa no se celebra en la época establecida la junta de accionistas llamada a realizar la elección o renovación del Directorio. En tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días corridos desde la fecha en que debió realizarse dicha junta, a una junta de accionistas para efectuar los nombramientos correspondientes. En su primera reunión después de la junta ordinaria de accionistas en que se haya efectuado su elección, el directorio elegirá de entre sus miembros un presidente, que lo será también de la Sociedad /en adelante, el “Presidente”/. El Presidente tendrá voto dirimente en casos de empate en las decisiones del Directorio.”. Adicionalmente, se deja constancia que con motivo de la reforma de estatutos antes indicada se modificó también el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos de la Sociedad

Extracto legal · Sección 5 · Diario Oficial

PDF original

MARIA DE LOS ANGELES UBILLA SANTA CRUZ, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular 34ª Notaría Santiago, Luis Thayer Ojeda 359, Providencia, Santiago, certifico que por escritura pública otorgada con fecha 6 de febrero de 2026, ante mí, Repertorio N°2.153-2026, se redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de Aviron Investments S.A. (la “Sociedad”) celebrada con fecha 3 de febrero de 2026 donde se acordó, por la unanimidad de los accionistas, modificar el Artículo Séptimo de los estatutos de la Sociedad, relativo a la administración y representación de la misma, en el sentido de aumentar a 4 el número de miembros del directorio. Para estos efectos, se reemplazó íntegramente el Artículo Séptimo permanente de los estatutos de la Sociedad por la siguiente “ARTÍCULO SÉPTIMO: Administración y Representación. La Sociedad será administrada por un directorio compuesto por cuatro directores titulares, todos elegidos por la junta de accionistas en una misma y única votación /en adelante, el “Directorio”/. El Directorio durará tres años en sus funciones, transcurridos los cuales se renovará en su totalidad. Los directores podrán ser o no accionistas de la Sociedad. Los directores continuarán en sus funciones después de expirado su período si por cualquier causa no se celebra en la época establecida la junta de accionistas llamada a realizar la elección o renovación del Directorio. En tal caso, el Directorio deberá convocar dentro del plazo de treinta días corridos desde la fecha en que debió realizarse dicha junta, a una junta de accionistas para efectuar los nombramientos correspondientes. En su primera reunión después de la junta ordinaria de accionistas en que se haya efectuado su elección, el directorio elegirá de entre sus miembros un presidente, que lo será también de la Sociedad /en adelante, el “Presidente”/. El Presidente tendrá voto dirimente en casos de empate en las decisiones del Directorio.”. Adicionalmente, se deja constancia que con motivo de la reforma de estatutos antes indicada se modificó también el Artículo Segundo Transitorio de los estatutos de la Sociedad. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago, 17 de febrero de 2026.- María de los Angeles Ubilla Santa Cruz.- Notario Suplente.