Unión de Centros de Acopio Lecheros S.A.

Francisco Javier Muñoz Flores, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de la comuna de Villarrica, con oficio en calle Pedro Montt número trescientos cinco, por escritura pública, hoy ante mí, compareció JULIO ANDRÉS MORENO CARABANTE, chileno, abogado, soltero, C.N.I Nº14.492.488-6, con domicilio en San Martín Nº792, departamento 02, ciudad y comuna Villarrica, quien redujo a Escritura Pública Acta de la Junta Ordinaria de Accionistas de fecha 29 de Diciembre de 2025, de la UNIÓN DE CENTROS DE ACOPIO LECHEROS S.A, y en cuyo texto se estipularon el objeto de la Junta y sus respectivos acuerdos: OBJETO DE LA JUNTA:1.- Informe de fondos de cuenta corriente y de depósito en Fondos Mutuos. 2.- Informe de Deudas Actualizada. 3.- Cambio de Directorio. Los presentes acuerdan tratar y votar cada materia una a una, dándose cuenta de la discusión del acuerdo tomado.- UNO.- Informe de fondos de cuenta corriente y de depósito en Fondos Mutuos. La Presidenta interina del Directorio viene en señalar que no ha sido posible obtener un detalle del monto depositado en la cuenta corriente que la sociedad mantiene en el Banco Santander, como así tampoco del saldo que existe respecto del depósito en Fondos Mutuos en el mismo Banco Santander en virtud del fallecimiento de don Rosario Javier Catalán Lagos, quien era una de las firmas autorizadas ante el Banco Santander para todos los efectos que se requirieran. Dándose cuenta entonces, de que dentro de los puntos a tratar se encuentra el cambio de Directorio, deberá una vez elegido este y a la brevedad actualizarse la personería ante el Banco mencionado para los efectos de informar sobre los montos que la sociedad mantiene en productos bancarios.- Los accionistas a continuación de numerosas intervenciones han manifestado su unánime aprobación respecto de lo planteado y tratado en este punto quedando cerrada la discusión.- DOS.- Informe de Deudas. La Presidenta interina informa a los presentes que la sociedad la junta que la sociedad mantenía una deuda para con don Rosario Javier Catalán Lagos, por gastos de representación pero que como pudo revisarse la documentación entregada por su viuda, se constató que, de acuerdo al libreto de cheques, toda deuda fue debidamente pagada a don Javier. Informa que en su oportunidad junto al Director don Modesto Alarcón y el Abogado don Julio Andrés Moreno Carabante se apersonaron en el domicilio de don Rosario Javier, con la finalidad de determinar los montos de lo que se le adeudaba. Este último quedó en rendir cuenta detallada de los gastos de representación que se le adeudaran, pero ocurrida su muerte esto no se concretó, sin embargo del registro señalado consta que don Javier se hizo pago de varios cheques con dicha finalidad. De este modo, la Presidenta interina pone esto en conocimiento de la Junta de Socios Accionistas para que, una vez conocido el estado de situación financiera de la Sociedad en relación al punto uno, se comisione a una o dos personas para revisar la situación. Este punto se somete a aprobación inmediata, resultando aprobada la moción por unanimidad. Se designa a la misma presidenta interina y a don Modesto Alarcón. A continuación se informa que existen para la Sociedad las siguientes deudas: -Deuda con el Contador Señor Rachel de Pitrufquén, la suma de quinientos mil pesos.- -Deuda con los señores Directores don MODESTO CECILIO ALARCÓN ILLANES y doña SANDRA XIMENA FONSECA BALBOA que asciende a doscientos mil pesos y a cien mil pesos, respectivamente.- -Deuda con el señor Abogado don Julio Andrés Moreno Carabante, que se desglosa en tres ítems: a) impuesto por honorarios (catorce coma cinco por cientos) equivalente a ochocientos catorce mil treinta y cinco pesos; b) gastos de reducción a escritura pública, copia de inscripciones, pago al CBR de Pitrufquén de notas marginales y pago al CBR de Pitrufquén de inscripciones en el Registro de Comercio, equivalente a doscientos diez mil pesos a la fecha de esta acta; y, c) Deuda de honorarios por prestación de servicios, respecto del retiro y recupero de fondos, redacción de escrituras y asesoría legal, dos millones cuatrocientos mil pesos más impuesto (cuatrocientos siete mil dieciocho pesos). Se deja constancia que el impuesto deberá calcularse a la fecha del pago efectivo.- En primer término los accionistas por unanimidad, dan por recibido a su conformidad el informe de deudas. En cuanto a la situación don Rosario Javier Catalán, se aprueba que la misma se estime una vez que don Modesto Alarcón y doña Sandra Fonseca a quienes se les hace el encargo, puedan hacer la consolidación respectiva.- Respecto de las deudas con el señor Contador, con los señores Directores y con el Señor Abogado, mencionadas, la unanimidad de los socios tiene por aprobado los montos y sus recaudos y se acuerda proceder al pago de estas en tanto pueda contarse con el dinero existente en el Banco Santander.- TRES.- Cambio de Directorio. A continuación doña SANDRA XIMENA FONSECA BALBOA, en su calidad de Presidenta Interina informa a los accionistas que en virtud de lo ocurrido y de los plazos, corresponde renovar Directorio, por lo que, a continuación propone que se elija al Directorio que a contar de ésta fecha administrará la sociedad, de conformidad a los estatutos sociales.- El artículo décimo segundo del título tercero del Estatuto Social dispone que el Directorio estará compuesto por nueve miembros.- De este modo la junta de accionistas presentes procede a elegir unánimemente, como miembros del Directorio de la sociedad, para que la administre a los siguientes: doña SANDRA XIMENA FONSECA BALBOA, doña ELIANA DEL CARMEN MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, don EZER URRUTIA CAMPOS, don HECTOR JOEL MORALES MORAGA, don MODESTO CECILIO ALARCÓN ILLANES, don HUMBERTO AMADOR AGUILERA PEÑA, don FERMÍN ROBERTO FLORES SEPÚLVEDA, don PABLO ANDRÉS LÓPEZ CHESTA y don VÍCTOR SALVADOR MARICÁN LICANQUEO.- Los Directores así designados manifiestan su conformidad y aceptan sus cargos.- Este Directorio deberá sesionar a lo menos una vez cada cuatro meses a contar de ésta fecha y contará con todas las facultades referidas en el estatuto social y la ley.-Acuerdo especiales del Directorio. Desde ya, el Directorio ha acordado que, quién le presidirá será doña SANDRA XIMENA FONSECA BALBOA, representando a la Sociedad con todas las facultades. De igual modo, se acuerda por unanimidad de los miembros del Directorio que la función de Secretario pro-tempore, la desempeñará el Director don MODESTO CECILIO ALARCÓN ILLANES, hasta que se designe o se contrate un Secretario(a) Ejecutivo.- Por último el Directorio en pleno acuerda que representarán a la Sociedad ante el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República y ante todo Banco y/o Institución Financiera, específicamente ante el Banco Santander, la Presidenta del Directorio doña SANDRA XIMENA FONSECA BALBOA, el Secretario pro-tempore don MODESTO CECILIO ALARCÓN ILLANES y el señor Director don EZER URRUTIA CAMPOS, quienes podrán actuar conjuntamente o al menos, dos de ellos indistintamente, siempre siendo necesaria la firma de la Presidenta del Directorio.- La Sociedad Anónima “Unión de Centros de Acopio Lecheros S.A.” se encuentra inscrita a fojas veintitrés vuelta número diecisiete al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén, correspondiente al año mil novecientos noventa y siete, modificada según consta de la inscripción número dieciséis del año dos mil cuatro del Registro de Comercio y de la inscripción de fojas cinco número cuatro del año dos mil veinticuatro del Registro de Comercio, ambas del Conservador de Bienes Raíces de Pitrufquén.- Demás estipulaciones en acta extractada. Villarrica, 19 de enero de 2026.