Brac Group SpA

GUILLERMO CARLOS SOLAR PÉREZ, abogado, Notario Público Titular con oficio en Avenida Quilín N° 5283, comuna de Peñalolén, Región Metropolitana, certifica que certifica: que por escritura pública de fecha 06 de octubre de 2025, Repertorio N° 2074-25, ante mí, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “BRAC GROUP SpA” (en adelante también la “Sociedad”) de la misma fecha, en la cual con la presencia del Notario Titular don Guillermo Carlos Solar Pérez, de la Segunda Notaría de La Santiago, y el 100 por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad BRAC GROUP SpA, inscrita a Fojas 70669 N° 33928 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2020, los accionistas VIA 56 S.A., MINDFIELD SpA, HOLDING TEXCEL IX SpA, Sergio Ariel Arancibia Cisternas, María Francisca Arancibia Galilea, Miguel Ángel Díaz Bahamondes, Ariel Sebastián Arancibia Galilea, Eleazar Diego Schrader Uribe; todos debidamente representados según corresponde, entre otras materias: Uno. Modificaciones a) Aumento de capital. La Junta discutió y aprobó aumentar el capital social de la suma de $558.360.000, dividido en 27.918 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, a la suma de $1.008.362.618, dividido en 32.845 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal. De esta forma, el aumento de capital asciende a la suma de $450.002.618, emitiéndose 4.927 nuevas acciones de pago. Los accionistas VIA 56 S.A., MINDFIELD SpA, Sergio Ariel Arancibia Cisternas, María Francisca Arancibia Galilea, Miguel Ángel Díaz Bahamondes, Ariel Sebastián Arancibia Galilea y Eleazar Diego Schrader Uribe, renunciaron a derecho preferente para suscribir las 4.927 nuevas acciones de pago, de que fueron ofrecidas en su totalidad al accionista HOLDING TEXCEL IX SpA, el que suscribió íntegramente el aumento de capital propuesto, y que enterará en dinero efectivo mediante en 6 cuotas pagaderas de forma mensual desde octubre 2025 a marzo 2026 por las sumas de $75.002.618, $75.000.000, $75.000.000, $75.000.000, $75.000.000 y $75.000.000 respectivamente. Se modifican Artículos Quinto y Segundo Transitorio, por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO QUINTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.008.362.618, y se divide en 32.845 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Segundo Transitorio de estos estatutos sociales. El capital social podrá ser aumentado o disminuido por acuerdo de la Junta de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, el Directorio queda facultado en forma permanente para acordar aumentos de capital con el objeto de financiar la gestión ordinaria de la Sociedad o para fines específicos. El plazo para enterar los aumentos de capital será de cinco años contados desde la fecha del acuerdo respectivo.”; y “Artículo Segundo Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de $1.008.362.618, dividido en 32.845 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito y pagado del modo siguiente: i) Con la suma de $2.000.000, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha en dinero efectivo, de conformidad a la escritura de constitución social de fecha 8 de octubre del 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien; ii) Con la suma de $542.960.000, dividido en 27.148 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha mediante compensación de deudas y en dinero efectivo, de conformidad a la escritura de modificación social de fecha 12 de Junio del 2025, en la Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino; y iii) Con la suma de $13.400.000, dividido en 670 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha en dinero efectivo, de conformidad a la escritura de modificación social de fecha 1 de Septiembre del 2025, en la Notaría de Santiago de doña María Soledad Lascar Merino; y iv) Con la suma de $450.002.618, dividido en 4.927 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas y pagaderas dentro del plazo de 6 meses en dinero efectivo, de conformidad a la escritura de modificación social de fecha 6 de octubre del año 2025, otorgada en la Notaría de Santiago de don Guillermo Carlos Solar Pérez. Se deja constancia que el capital social se encuentra íntegramente suscrito, pagado en parte y comprometido en pago en el saldo por el accionista, ya sea por sí o por sus antecesores en sus derechos; y que la actual composición accionaria es la siguiente: a) VIA 56 S.A., suscribe 8.985 acciones; b) Holding Texcel IX SpA, suscribe 9.854 acciones; c) MINDFIELD SpA, suscribe 7.243 acciones; d) Sergio Ariel Arancibia Cisternas, suscribe 2.234 acciones; e) María Francisca Arancibia Galilea, suscribe 1.701 acciones; f) Miguel Ángel Díaz Bahamondes, suscribe 1.678 acciones; g) Ariel Sebastián Arancibia Galilea, suscribe 690 acciones; y j) Eleazar Diego Schrader Uribe, suscribe 460 acciones.”; b) Modificar ciertas materias no extractables. Dos. Texto Refundido. La unanimidad de las acciones emitidas, acordó fijar un nuevo texto refundido del que se extracta, Nombre: BRAC GROUP SpA; Domicilio: ciudad de Santiago, Región Metropolitana; Duracion: indefinida; Objeto: a) Prestar servicios de gestión y de consultoría en Auditoría Interna y de cumplimiento normativo o compliance; b) Diseño, implementación y supervisión de modelos de cumplimiento normativo y prevención de delitos; c) Desarrollo, integración y comercialización de tecnologías y softwares relacionados con el cumplimiento normativo y prevención de delitos; d) Certificación de la adopción y aplicación de modelos de prevención de delitos; e) Capacitación, entrenamiento y coaching en materias de auditoría interna, cumplimiento normativo o compliance y tecnologías de la información; f) Investigación de denuncias de fraudes o incumplimiento normativo corporativo; g) Prestación de servicios profesionales y técnicos en las tareas de Ingeniería de información, informática, procesos de negocios, economía y auditoría; h) La inversión en toda clase de bienes de capital, muebles e inmuebles corporales e incorporales; i) La autoría de programas de computación en sus diversos niveles, como el licenciamiento de los mismos tanto en Chile como en el exterior, como la autoría de toda clase de servicios de computación, de procesamiento y de ordenamiento de información, ya sea con equipos y/o tecnologías propias o ajenas; j) La prestación de toda clase de servicios de computación, de procesamiento y de ordenamiento de información, ya sea con equipos y/o tecnologías propias o ajenas, tanto en Chile como en el exterior; el desarrollo de software y programas computacionales en general, la prestación de servicios de ingeniería de sistemas y desarrollo de tecnologías relacionadas con el rubro de la computación; la prestación de asesoría técnica y profesional en software y computación en general; k) La prestación de toda clase de servicios, mantenimiento y actualización en relación con plataformas de comunicación y conectividad en general, incluyendo especialmente toda clase de redes globales, como la prestación de los apoyos técnicos operativos correspondientes, tanto en Chile como en el exterior; m) La comercialización de programas de software computacionales y de productos relacionados con la computación en general, desarrollar, elaborar, distribuir y comercializar toda clase de tecnologías en el área de comunicaciones entre ordenadores, en todas sus formas; n) En general, la realización de cualesquiera otros negocios que estén directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, relacionados con los anteriores y la ejecución de todos los actos y celebración de todos los contratos necesarios a los fines indicados, al desarrollo del objeto o a la inversión de los fondos disponibles de la sociedad. La Sociedad podrá desarrollar total o parcialmente su giro, por cuenta propia o ajena o por medio de otras sociedades en las que participe o forme al efecto, pudiendo tener en ellas inclusive la calidad de socia gestora; Capital: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $1.008.362.618, y se divide en 32.845 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Segundo Transitorio de estos estatutos sociales.”. Demás acuerdos y estipulaciones constan en junta cuya Acta se extracta. Guillermo Carlos Solar Pérez, Segunda Notaria de Santiago, 27 de noviembre del 2025.-