JSM CONSULTORES SpA

JOSÉ TOMÁS FABRES BORDEU, Notario Interino de la 41ª Notaría de Santiago, con domicilio en calle Ahumada 179, 4º piso, Santiago, certifica: Por escritura pública de fecha 7 octubre 2025, Repertorio Nº 13.286-2025, ante mí: don ALEXIS ANTONIO ALCAINO DIAZ, redujo a escritura pública íntegramente el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 1 octubre 2025, de la sociedad JSM CONSULTORES SpA, Rut N° 76.152.113-6, constituida por escritura publica de fecha 8 junio 2011, otorgada en la notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, inscrita a fojas 32.689 número 24362 del Registro de Comercio del año 2011 del Conservador Bienes Raíces de Santiago. En que se acordó modificar lo siguiente: a) el Art. 6to. del Titulo III de los estatutos de la sociedad, proponiendo que las facultades de administración sean dadas por la Junta de Accionistas al Gerente y no el directorio; b) Eliminar el directorio; c) Revocar el nombramiento de la persona del gerente general y; d) Designar nuevo gerente general. Lo que se aprobó en su totalidad, quedando el nuevo texto, de la siguiente forma: a) Aprueba la modificación del Artículo Sexto del Título Tercero, de los estatutos de la sociedad, referido a la administración, proponiendo que la administración la ejecute un único Gerente General que será designado por la Junta, quien además otorgara las facultades de administración, en consecuencia se sustituye la primera y segunda oración del artículo sexto del título tercero por las siguientes: “La administración de la sociedad, el uso de su razón social y la representación judicial y extrajudicial corresponderá a uno más Gerentes quienes serán elegidos por la Junta de Accionistas respectiva y que será esencialmente revocable. En el desempeño de sus funciones, el o los Gerentes tendrán todas las facultades generales de administración y disposición que contempla estos estatutos y las demás facultades que en su oportunidad le confiera la Junta de Accionistas,”. Todo aquello que no ha sido objeto de modificaciones rige plenamente de acuerdo con lo referido en el citado artículo de la señalada escritura. b) Facultades de administración, su otorgamiento o restricciones sean conferidas por la Junta de Accionistas al Gerente y no por directorio. c) Consecuencia de lo anterior, se acuerda en disolver y/o eliminar el directorio constituido en acta de 20/01/2015 y reducido a escritura pública con fecha 06/05/2015 en la 27 Notaria de Santiago de don Eduardo Avello Concha, repertorio Nro.11.963-2015, en la que se nombró un directorio de forma provisoria, el que se constituyó por don CRISTIAN MAURICIO GONZALEZ BARAHONA, GREGORIO FRANSICO PULGAR GUAJARDO y doña TERESA DE LAS MERCEDES GUAJARDO ARRIAGADA.- Acto en el cual se designó Presidente del Directorio a Don GREGORIO FRANCISO PULGAR GUAJARDO. d) La junta aprueba la revocación del nombramiento del gerente general don GREGORIO FRANCISCO PULGAR GUAJARDO, quien, por un error involuntario, fue designado y nombrado como tal por el directorio de la sociedad y no por la Junta de Accionistas como lo disponen los estatutos. En virtud de ello, a contar de la fecha de la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, se revoca el nombramiento de gerente general en la personal del señor Gregorio Pulgar Guajardo quien acepta su revocación. e) Con el objeto de sanear y subsanar el infortunio antes señalado, la Junta de Accionistas, conforme lo señalan los estatutos, viene en designar y nombrar como gerente general y representante legal de la sociedad a don GREGORIO FRANCISO PULGAR GUAJARDO, quien se mantendrá en el cargo de forma indefinida y hasta que la junta lo estime conveniente, quien ejercerá el cargo con todas y cada una de las facultades de administración establecidas de los estatutos, quien acepta su nombramiento. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de octubre de 2025. José Tomas Fabres Bordeu. Notario Interino.