LA GARZA S.A.

ROBERTO PRELLER ARAYA, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de esta comuna, domiciliado en calle Melgarejo número mil cuarenta y cuatro, según Decreto Económico número Quince de fecha dieciséis de dos mil veinticinco del Tercer Juzgado de Letras de este Puerto, protocolizado al final del presente registro, bajo el número veintiséis, CERTIFICA: Que por Reducción de acta a Escritura Pública de fecha 26 de septiembre del 2025, de Repertorio N° 1199-2025, de la Primera Sesión Ordinaria de Directorio del veintidós de septiembre del año dos mil veinticinco del Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A.; siendo las dieciséis horas con veintiocho minutos, comienza la primera reunión del Directorio electo, del Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A., constituido por escritura pública de fecha dieciocho de abril del año dos mil siete, ante el notario público Mariano Torrealba, inscrita a fojas ciento sesenta y nueve número ciento veintitrés del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo correspondiente al año dos mil siete, Rol Único Tributario número setenta y seis millones ochocientos cuarenta y siete mil novecientos cincuenta guion K, de conformidad con lo dispuesto en los estatutos sociales. PRIMERO: EN CUANTO A LA MESA: La reunión está compuesta por las siguientes personas; don NICOLÁS ARMANDO MONTALVÁN VÉLIZ, cédula nacional de identidad número trece millones novecientos setenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y dos guion cuatro; doña MARCIA MACARENA GONZÁLEZ VALENZUELA, cédula nacional de identidad número doce millones quinientos setenta y seis mil trescientos treinta y cuatro guion cero; doña CAMILA DANIELA ÁLVAREZ ÁLVAREZ, cédula nacional de identidad número dieciocho millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y cuatro guion cero; doña MILUZKA ZENAIDA QUISPE QUISPE, cédula nacional para extranjeros número veinticinco millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil doscientos ochenta y cinco guion siete; don JAVIER ANTONIO ZAMBRA ZAMBRA, cédula nacional de identidad número nueve millones novecientos treinta y cinco mil seiscientos trece guion ocho, todos directores electos. SEGUNDO: VOTACIÓN PRESIDENTE Y REPRESENTANTE LEGAL, Joseph Rivera, abogado, toma la palabra, señalando que se debe realizar una votación para determinar el próximo presidente(a) y vicepresidente(a) de la sociedad, concediéndose la palabra a cada uno de los directores para que manifiesten su intención y propuesta. Se consulta a don Javier Zambra, si desea ser presidente, pero propone dos candidatos; doña Camila Álvarez y don Nicolás Montalbán, se continúa con la consulta a doña Marcia González, quien manifiesta que no desea ser candidata a la presidencia, se continúa con doña Camila Álvarez, quien manifiesta su intención de ser candidata a la presidencia, luego se consulta a doña Miluska Quispe, quien no desea ser candidata, y finalmente a don Nicolás Montalbán, quien desea ser candidato a presidente. Se procede a la votación entre los dos candidatos, resultando elegida por tres votos a dos, doña CAMILA DANIELA ÁLVAREZ ÁLVAREZ, cédula nacional de identidad dieciocho millones novecientos cincuenta y dos mil doscientos noventa y cuatro guion cero, como nueva presidenta del Directorio y representante legal del Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A. o La Garza S.A., la cual manifiesta su conformidad con el apoyo y quedará desde hoy investida de todas las facultades concedidas por los estatutos sociales, a excepción de girar fondos sociales y cuentas bancarias que deberá hacerlo en conjunto con uno de los directivos autorizados para firmar cheques, cualquiera sea. TERCERO: DETERMINACIÓN DE OTROS CARGOS O FUNCIONES DEL DIRECTORIO. Don Nicolás Antonio Montalván Véliz resultó electo como vicepresidente del Directorio; don Javier Antonio Zambra Zambra quedará como Supervisor de finanzas o Tesorero, doña Miluzka Zenaida Quispe Quispe asumirá el cargo de supervisora de trabajadores, doña Marcia Macarena González Valenzuela tomará el cargo de secretaria. CUARTO: FIRMA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS BANCARIOS: El Directorio autoriza que todos los cheques sean firmados y autorizados por doña Camila Daniela Álvarez Álvarez, don Javier Antonio Zambra Zambra y don Nicolás Armando Montalván Véliz, debiéndose informar a los ejecutivos del Banco respetivo la decisión del Directorio. QUINTO: COMISIÓN REGLAMENTARIA: La presente comisión es la encargada de llevar a cabo los procedimientos de faltas al reglamento, es la que decide si se procederá a cursar las sanciones. Esta se integra por tres miembros, que será conformada por don Nicolás Montalván, doña Miluzka Quispe y doña Camila Álvarez. Habiéndose tratado diversos temas y tomado juramento indihttp://192.168.0.5i)btn_form_11.jpgvidual de aceptación de cargos a cada uno de los directores electos y dando cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos sociales del Centro de Comercio Mayorista Agropecuario y Pesquero S.A.; siendo las diecinueve horas con treinta y seis minutos, se da por terminada la primera sesión ordinaria de Directorio. Para publicación de extracto se indica que el Capital de la sociedad es la suma de trescientos noventa millones pesos ($390.000.000.-). Otros temas no requieren mención. Demás estipulaciones en escritura pública extractada.- Coquimbo, 26 de septiembre de 2025.