INMOBILIARIA, INVERSIONES Y SERVICIOS MERAKI SpA

GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Notario Público y Conservador de Minas Titular de Talcahuano, con oficio en Avenida Jorge Alessandri N° 3177, Local G 103, Boulevard Mall Plaza del Trébol, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 04.09.2025, otorgada ante mí, bajo el N°2035/2025, se redujo a escritura pública ante mí, el acta de la JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de INMOBILIARIA, INVERSIONES Y SERVICIOS MERAKI SpA, sociedad por acciones, rol único tributario rol único tributario numero setenta y siete millones cuatrocientos un mil setecientos noventa y cuatro guión uno, la cual es del siguiente tenor:EN TALCAHUANO, Comuna del mismo nombre, Provincia de Concepción, Región del BíoBío, República de Chile, a CUATRO de SEPTIEMBRE del año DOS MIL VEINTICINCO, ante mí, GASTÓN ARIEL SANTIBÁÑEZ TORRES, Chileno, Abogado, Notario Público y Conservador de Minas Titular de esta Comuna, cédula de identidad número diez millones trescientos treinta y cinco mil seiscientos cincuenta y seis guión tres, con oficio en esta ciudad, Avenida Jorge Alessandri número tres mil ciento setenta y siete, Local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza del Trébol, Comparece: doña SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS, quien declara ser chilena, empresaria, casada con separación total de bienes, cedula nacional de identidad número nueve millones quinientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete guion uno, con domicilio en calle Sotomayor numero veinte, comuna de Lota, y de paso en ésta, la compareciente mayor de edad, quien acredita su identidad con la cédula antes mencionada y expone: Que, viene en reducir a escritura pública que es del tenor siguiente: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA, INVERSIONES Y SERVICIOS MERAKI SpA. En Talcahuano, REPUBLICA DE CHILE a cuatro de Septiembre del año dos mil veinticinco a las nueve treinta horas, se da inicio, en el domicilio de Avenida Jorge Alessandri tres mil ciento setenta y siete, Local G ciento tres, Boulevard Mall Plaza Trébol, de la comuna de Talcahuano, a la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad comercial denominada INMOBILIARIA, INVERSIONES Y SERVICIOS MERAKI SpA, sociedad por acciones, rol único tributario numero setenta y siete millones cuatrocientos un mil setecientos noventa y cuatro guión uno. Tal sociedad esta legalmente constituida como sociedad por acciones por escritura publica de fecha uno de febrero del año dos mil veintiuno otorgada ante el Notario Publico Interino que fue de Lota don Luis Guillermo Zambrano Cadena, cuyo extracto fue inscrito a fojas quince número nueve correspondiente al Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Lota del año dos mil veintiuno, extracto publicado en el diario oficial de fecha doce de febrero del año dos mil veintiuno. Tal sociedad por acciones está domiciliada en la comuna de Lota.Tal sociedad, conforme tales instrumentos, tiene un capital que es la suma de veinte millones de pesos, dividido en veinte acciones de una sola serie , sin valor nominal las que en la actualidad, no tienen cotización bursátil ni la han tenido desde su constitución. MESA.- Presidio la Junta doña SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS, quien es una de los administradores de la sociedad y especialmente invitado al efecto. Se encuentra presente en la sala el señor Notario Publico Titular de Talcahuano don GASTON ARIEL SANTIBAÑEZ TORRES. CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES PREVIAS: La SeñoraPresidente deja constancia que la presente Junta se realiza con la presencia de la accionista y compareciente doña SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS, que firma la presente acta al final de ella , que representa el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas ( VEINTEACCIONES ), y que por lo mismo concurren todos los actuales accionistas de la sociedad, por lo que no se hicieron las publicaciones en los diarios, como la ley lo permite. Que además, de conformidad con lo establecido en los artículos sesenta y dos de la ley numero dieciocho mil cuarenta y seis y normas del Reglamento sobre Sociedades Anónimas, solamente pueden participar en esta Junta y ejercer sus derechos a voz y voto los titulares inscritos en el Registro de Accionistas con cinco días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta. Situación en que se encuentran las acciones presentes.- En efecto, están presentes en ésta junta el cien por ciento de las acciones válidamente emitidas , inscritas en el registro respectivo hasta el quinto día antes del requerimiento de la junta, compuesta por las siguientes personas y respectivos porcentajes: SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS chilena, cedula nacional de identidad numero nueve millones quinientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete guión uno, empresaria, casada pero separada totalmente de bienes, con domicilio en calle Pablo Neruda numero ciento veinticuatro, sector Laraquete comuna de Arauco, con un cien por ciento de las acciones emitidas. CONSTITUCION LEGAL DE LA JUNTA.- La Señora Presidente manifestó que reuniéndose el quórum legal para la celebración de esta Junta y habiéndose dado cumplimiento a las exigencias previstas por la ley para que la Junta pueda válidamente reunirse, declara constituida esta junta extraordinaria de accionistas y se declara abierta la sesión. OBJETO DE LA JUNTA: La señora Presidente explico que el objeto de esta Junta extraordinaria era considerar y resolver sobre los siguientes puntos: a) Dado cuenta del objeto de esta junta, se señala por la Presidente que esta tiene por objeto modificar los estatutos de la sociedad en el sentido de establecer expresamente en el articuloseptimo de tales estatutos referente a la administración, que la sociedad será administrada exclusivamente en adelante por la accionista señora SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS quien actuara bajo el nombre administradora con las facultades señaladas en los estatutos sociales, toda vez que el administrador don VICTOR GONZALO BARRALES MELLA vendió la totalidad de sus acciones en la sociedad a la señora SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS según consta en escritura publica de compraventa de acciones de fecha cinco de agosto del año dos mil veinticinco otorgada ante la Notario Publico de Coronel doña Maria Isabel Rojas Jamett, por lo que ya no es accionista de la sociedad y por lo mismo debe cesar como administrador, de tal manera es del todo necesario modificar, conforme a derecho, los estatutos sociales en tal sentido, para la buena marcha de los negocios sociales, por medio de una Junta extraordinaria de accionistas , reducir a escritura publica el acta donde conste tal junta, inscribir el extracto de la misma en el registro de comercio respectivo y proceder a su publicación en el Diario Oficial de conformidad a la ley. b)) Reducción a escritura publica y poder. RESUMEN DEL DEBATE SUSCITADO Y ACUERDOS: MODIFICACION DE ESTATUTOS SOCIALES EN MATERIA DE ADMINISTRACION DE LA SOCIEDAD. LaSraPresidente hace una breve exposición sobre la necesidad de realizar la modificación estatutaria referida. A continuación se procedió a deliberar sobre la exposición de la Presidente a esta Junta y se procedió a adoptar el siguiente ACUERDO: Por medio de este acto y por los otros procedimientos y tramites a realizar, esta Junta o asamblea acuerda por unanimidad de las acciones , modificar en el sentido propuesto, los estatutos sociales de la escritura social por la cual se constituyó la sociedad denominada, ya referida, modificación que consiste en que se reemplaza el articulo séptimo de los estatutos sociales referente a la administración social , el que quedará del modo que sigue y del siguiente tenor: “ARTÍCULO SEPTIMO: La sociedad será administrada en adelante por la accionista señora SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS quien actuara bajo el nombre de administradora con las facultades señaladas en los estatutos sociales”. En el resto, los estatutos sociales permanecerán vigente sin modificación alguna, salvo las ya indicadas. REDUCCION A ESCRITURA PUBLICA, INSCRIPCIONES Y PODERES: La asamblea acordó conferir poder especial amplio a doña SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS, para reducir a escritura pública la presente acta íntegramente o en las partes en que se estime pertinente y se facultó al portador de copia autorizada de dicha escritura publica o de su extracto a requerir y firmar la inscripciones, subinscripciones, anotaciones y publicaciones que sean menester para la eficacia jurídica de la presente acta. La mandataria queda expresamente facultada para realizar y otorgar ampliamente todos los actos y contratos por instrumento publico que sean necesarios para el cumplimiento y legalización de los acuerdos precedentes. Se ha acordado por unanimidad que el acta de esta junta sea firmada por todos los asistentes a ella, momento desde el cual se entenderá ella aprobada. Los acuerdos adoptados precedentemente se llevarán a efecto de inmediato, sin necesidad de ratificación posterior. No habiendo otras cuestiones que resolver, se levanto la sesión, siendo las diez horas, y firmando los comparecientes. Hay firma ilegible SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS nueve millones quinientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete guion uno. CERTIFICADO: El Notario Público que suscribe certifica: Que se encontró presente durante todo el desarrollo de la Junta Extraordinaria de Accionistas de INMOBILIARIA, INVERSIONES Y SERVICIOS MERAKI SpA, que se celebró en el lugar, día y hora señalados en el acta que antecede, habiéndose encontrado presente, en esta oportunidad, el total de las acciones emitidas por la Sociedad, asistencia que se mantuvo durante toda la reunión. Del mismo modo, certifica que el acta que precede contiene una relación fiel, completa y exacta de lo ocurrido y acordado en la mencionada junta, y que las personas que aparecen concurriendo a la misma, acreditaron debidamente su identidad.- Talcahuano, cuatro de Septiembre de dos mil veinticinco. Hay firma y timbre ilegible Gastón Ariel Santibáñez Torres Abogado Notario Público y Conservador de Minas de Talcahuano", Conforme.-Así lo otorga y previa lectura firma ante mí, correspondiéndole el número DOS MIL TREINTA Y CINCO / DOS MIL VEINTICINCO en el Libro Repertorio.- Se dan copias autorizadas.- DOY FE.- Hay una firma.SANDRA ELCIRA PEÑA LOBOS , cédula nacional de identidad numeronueve millones quinientos sesenta y un mil ochocientos ochenta y siete guion uno. Hay un timbre. Gaston Ariel Santibañez Torres, Notario Titular, hay una firma. Hay un timbre, CONFORME ESTA COPIA CON SU ORIGINAL DEL PROTOCOLO RESPECTIVO, Talcahuano, 04 de septiembre de 2025. Demás estipulaciones en escritura extracta. Talcahuano, 09 de septiembre de 2025.