HOTELERA CK SpA

RICARDO MAURICIO SALGADO SEPULVEDA, Notario Público y Conservador de Minas, Titular de Concepción, Región del Biobío, con oficio en, calle Barros Arana número 989, de la misma comuna, certifico: Por escritura pública de fecha 28 de Agosto del año 2025, ante mí, Repertorio Nº5227/2025; Doña CAROLINA ANDREA CABALÍN CANALES, chilena, soltera, abogada, C.I. 14.060.756-8, domiciliada en calle Victoria, número 1230, departamento 32 C, Concepción; redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de sociedad HOTELERA CK SpA, RUT 77.414.268-1, de fecha 28 de Agosto del año 2025, la cual contó con la asistencia de la totalidad de los accionistas, don HÉCTOR EDUARDO CRUCES PÉREZ, chileno, divorciado, administrador de empresas, C.I. 10.035.410-1, domiciliado en calle Seis, número 675, Vilumanque, Concepción; don FELIPE EDUARDO CRUCES KOCH, chileno, soltero, ingeniero comercial, C.I. 18.143.825-8, don MATIAS IGNACIO CRUCES KOCH, chileno, soltero, ingeniero comercial, C.I. 18.405.210-5, don GUSTAVO ALEJANDRO CRUCES KOCH, chileno, soltero, ingeniero comercial, C.I. 18.405.211-3 y don JOAQUÍN HÉCTOR ALONSO CRUCES KOCH, chileno, soltero, estudiante, C.I. 20.778.653-5, todos domiciliados Gómez Carreño Seis N°3857, comuna de Talcahuano. Actuó como secretaria de la Junta doña CAROLINA ANDREA CABALÍN CANALES, C.I. 14.060.756-8. Estuvo presente en la junta la Notario Público de titular de este Oficio señor Ricardo Salgado Sepúlveda.- En acuerdos, Modificaron sociedad por acciones denominada HOTELERA CK SpA, RUT 77.414.268-1, constituida por escritura. Pública de fecha 11/12/2019 ante Francisco Javier Hermida Brevis, Notario Suplente del Titular de este oficio, don Carlos Alberto Miranda Jiménez, inscrita en extracto a fojas 160 vuelta N°131 Registro Comercio Concepción año 2020, publicada en Diario Oficial el 13/01/2020 Edición N°42551, Capital Social $2.000.000 dividido en 1.000 acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, íntegramente pagadas a la fecha. Modificación consiste en: a) NUEVA COMPOSICIÓN SOCIAL, don HÉCTOR EDUARDO CRUCES PÉREZ, se retira de la sociedad cediendo todos sus derechos, resultando como únicos accionistas los señores FELIPE EDUARDO CRUCES KOCH, MATIAS IGNACIO CRUCES KOCH, GUSTAVO ALEJANDRO CRUCES KOCH y JOAQUÍN HÉCTOR ALONSO CRUCES KOCH, siendo titulares de doscientas cincuenta acciones cada uno, acciones nominativas sin valor nominal, equivalentes a un 25% del capital social; MODIFICACIONES ESTATUTIARIAS, (UNO) se acuerda reemplazar El articulo DECIMO TERCERO DEL TITULO TERCERO (referente a la Administración de la Sociedad estableciéndose que a contar de esta fecha La administración, representación y el uso del nombre de la compañía corresponderá, en calidad de administrador estatuario a FELIPE EDUARDO CRUCES KOCH, MATIAS IGNACIO CRUCES KOCH, GUSTAVO ALEJANDRO CRUCES KOCH y JOAQUIN HECTOR ALONSO CRUCES KOCH, serán los Administradores de la compañía, les corresponderá el uso exclusivo de la razón social y representaran legalmente a la sociedad en formar conjunta o separada plenamente y con las más amplias facultades, y tratándose de actos que sobrepasen las MIL UNIDADES DE FOMENTO, deberán actuar de manera conjunta, tres cualesquiera de los comparecientes anteriormente indicados.; Otras cláusulas en escritura extractada. Concepción, 02 de Septiembre del año 2025.