WVL TAXES CONSULTORA SpA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “WVL TAXES CONSULTORA SpA.” FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta N° 478, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Por escritura pública de fecha 12 de Agosto del año 2025, Repertorio N° 7578-2025 ante mí: LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, domiciliado en Diego Portales número ochocientos sesenta de la ciudad de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “WVL TAXES CONSULTORA SpA.”, Rol Único Tributario número setenta y seis millones trescientos noventa y cinco mil ochocientos setenta y siete guion nueve, la que se encuentra inscrita a fojas mil quinientos cincuenta y cinco vuelta número mil ciento cincuenta y nueve en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año dos mil catorce. Asiste el único accionista: a) don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, titular de tres acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Preside la reunión, por decisión del único accionista, don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, y como secretario, para la redacción de la presente acta comparece don NICOLAS ANDRES SOTO SIEGEL. Expone don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, en primer lugar que el accionista don ORLANDO ENRIQUE VERA OPORTO, vendió la totalidad de su participación accionaria, a don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, y por tanto es el quien actualmente posee la calidad de accionista que corresponde al 100% del capital social. DESIGNACIÓN Y APROBACIÓN DEL NUEVO ADMINISTRADOR. El presidente somete a votación la designación y aprobación del nuevo administrador de la sociedad “WVL TAXES CONSULTORA SpA”, para que esta recaiga en don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, quien anteponiendo su firma a la razón social, la representará. El accionista que detenta la totalidad de las acciones presentes aprueba la moción presentada por el presidente, quedando de esta forma como administrador de la sociedad “WVL TAXES CONSULTORA SpA”, la persona propuesta. AUMENTO DE CAPITAL. Se acuerda aprobar por decisión del único accionista, aumentar el capital social de la sociedad “WVL TAXES CONSULTORA SpA”, de $ 3.000.000.- (tres millones de pesos) a $4.000.000.- (cuatro millones de pesos.) Aumento de capital que se materializa con el pago que realiza el socio don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, en este acto, en dinero en efectivo y al contado, la suma de $1.000.000.- (un millón de pesos), dinero que en este acto ingresa a la caja social. Para lo anterior se acuerda emitir 1 (una) nueva acción, la cual pertenecerá al único accionista de esta sociedad. En junta extraordinaria de accionistas, de modificaron los estatutos de “WVL TAXES CONSULTORA SpA.”, en el siguiente sentido: a.- Modificar el TITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTÍCULO QUINTO: Quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO QUINTO: Capital y Acciones. El capital de la sociedad será la suma de cuatro millones de pesos, divido en CUATRO ACCIONES NOMINATIVAS, de una sola serie, sin valor nominal. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado con anterioridad a esta fecha”. b.- Modificar el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción y Pago de Capital: El capital de la sociedad es de cuatro millones de pesos, dividido en CUATRO ACCIONES nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el artículo QUINTO permanente de estos estatutos, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto. Las acciones han quedado totalmente suscritas y pagadas en dinero efectivo a la fecha de esta escritura, ingresado en la caja social. En consecuencia, el capital social se encuentra distribuido de la siguiente forma: a) Don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, con cuatro acciones, equivalentes a la suma de cuatro millones de pesos, aporte que corresponde al cien por ciento del capital con que esta sociedad se constituye, equivalentes a cuatro acciones”. c.- Modificar el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: Procediendo de acuerdo al artículo décimo cuarto de estos estatutos, que permite a la unanimidad de los accionistas designar directamente por escritura pública a la persona del administrador, por este acto, el único accionista procede a designar como administrador de la sociedad, en los términos y con las mismas atribuciones y facultades que a continuación se señalan; a don LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien acepta el cargo, y anteponiendo su firma al nombre de la sociedad “WVL TAXES CONSULTORA SpA”, la representara y obligara con las más amplias facultades ante todo tipo de personas naturales o jurídicas, servicios, organismos o entidades públicas o privadas, pudiendo ejecutar y celebrar todo tipo de actos y contratos, con miras a la obtención de los objetivos sociales, pudiendo auto contratar inclusive. Estas facultades, por vía meramente enunciativa y en ningún caso taxativa o limitativa, se señalan a continuación:....”, quedando plenamente vigente lo no modificado en el presente artículo segundo transitorio. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. El único accionista quien detenta la totalidad de acciones acepta y aprueba las modificaciones señaladas precedentemente. Administración y uso de la razón social: LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien anteponiendo su firma al nombre de la sociedad “WVL TAXES CONSULTORA SpA.”, la representara. Capital: $4.000.000.- dividido en cuatro acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt 01 de septiembre 2025.