Inmobiliaria y AgroComercial Frutos del Norte S.A.

ROBERTO PRELLER ARAYA, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de esta comuna, domiciliado en calle Melgarejo número mil cuarenta y cuatro, según Decreto Económico número Quince de fecha dieciséis de dos mil veinticinco del Tercer Juzgado de Letras de este Puerto, protocolizado al final del presente registro, bajo el número veintiséis, CERTIFICA: Que por Reducción de acta a Escritura Pública de fecha 04 de agosto del 2025, de Repertorio N°988-2025, de la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Inmobiliaria y AgroComercial Frutos del Norte S.A., siendo las veintiuna horas, comienza por video llamada, la reunión extraordinaria del directorio, de la Inmobiliaria y Agrocomercial Frutos del Norte S.A., Rol Único Tributario número noventa y seis millones setecientos setenta y siete mil ochocientos veinte guion seis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales. PRIMERO: EN CUANTO A LA MESA: La reunión extraordinaria por video llamada está compuesta por las siguientes personas; don Richard Héctor Bugueño Zuleta, cédula nacional de identidad número diez millones doscientos noventa y seis mil seiscientos noventa y cuatro guion cinco, doña Karina Baca Quispe, cédula nacional de identidad de extranjeros número veintitrés millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro guion cuatro; don Francisco Javier Castillo Carvajal, cédula nacional de identidad número doce millones cuatrocientos veinticuatro mil novecientos noventa y nueve guion seis, todos directores, junto con doña Dagly Silva administradora titular y don Joseph Rivera, Abogado asesor. SEGUNDO: VOTACIÓN PRESIDENTE, don Joseph Rivera, abogado, toma la palabra, señalando que se debe realizar una votación para determinar el próximo presidente(a) de la sociedad, ello, porque a la fecha, continua vacante el cargo, al haber cesado en el mismo el ex presidente don Roberto Antonio Flores Marín. Para determinar el cargo de PRESIDENTE, se concede la palabra a cada uno de los directores para que manifiesten su intención y propuesta. Se deja constancia que don Freddy Vega, hijo del accionista Osciel Vega, manifestó su deseo de ser candidato, sin embargo, nunca presento documentación alguna que respaldará su aparente calidad de accionista. Al haber escuchado a cada uno de los directores, se propone como candidato a don Francisco Javier Castillo Carvajal, quien resulta elegido como el nuevo presidente de la sociedad por los directivos. TERCERO: VOTACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL, Se procede a votar el cargo, dejándose constancia que con la asamblea extraordinaria de accionistas realizada el día diecisiete de febrero del año dos mil veinticinco se aprobó la modificación a los estatutos sociales, especialmente el articulo vigésimo, donde se aprobó hacer incompatible el cargo de gerente general con el de director. Por lo anterior, doña Karina Baca Quispe, ha cesado en su cargo de Gerenta General, pero por unanimidad se decide mantener a doña Karina Baca Quispe, cédula nacional de identidad para extranjeros número veintitrés millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro guion cuatro, como Representante Legal de la Inmobiliaria y Agrocomercial Frutos del Norte S.A., quedando investida de todas las facultades concedidas por los estatutos sociales, a excepción de girar fondos sociales y cuentas bancarias que deberá hacerlo en conjunto con uno de los directivos autorizados para firmar cheques, cualquiera sea. En su calidad, representará Judicial y extrajudicialmente a la sociedad. Para el cumplimiento del objetivo social, tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, sin que la enumeración que sigue sea taxativa, pudiendo; comprar y vender toda clase de establecimientos negocios, marcas, patentes, derechos y privilegios sobre productos, bienes, materias primas; comprar y vender bienes raíces y muebles, darlos y tomarlos en arrendamiento, cesión, usufructo, comodato, préstamo o a cualquier otro título; celebrar con bancos, instituciones de crédito, sociedades civiles y comerciales y personas naturales o jurídicas, según fuere procedente, contratos de préstamos, mutuos, depósitos, cuentas corrientes bancarias o mercantiles, de depósito y de crédito, pactar, sobregirar y líneas especiales de crédito en cuentas corrientes, girar y sobregirar en estas cuentas solo junto a la firma de alguno de los directores que se designaran a continuación; cobrar y endosar cheques en dominio, depósito, cobranza o en cualquiera otra forma, reconocer e impugnar saldos de cuentas corrientes, retirar talonarios de cheques, dar órdenes de no pago, protestar y revalidar cheques y autorizar cargos en cuentas corrientes; tomar boletas de garantía; afianzar, dar en prenda civil, comercial o especial, con o sin desplazamiento, agraria, industrial, de cualquier tipo, de bienes y créditos de la sociedad, constituir hipotecas, otorgar fianza simple o solidaria, garantizando incluso obligaciones de terceros o de los propios accionistas; girar, aceptar, endosar en cobranza, dominio o garantía y, con o sin restricciones, avalar, descontar, prorrogar y protestar letras de cambio, libranzas y pagares, vales y cualquiera otros documentos o efectos de comercio bancarios o mercantiles; suscribir, suscribir pagarés por boletas de garantía; contratar préstamos, contratar préstamos en cuenta especial, en cuenta corriente, contra aceptación de documentos, créditos documentarios de cualquier naturaleza; efectuar y retirar depósitos a la vista, a plazo o condicionales; contratar operaciones de comercio exterior y o cambios, retirar y endosar documentos de embarque, firmar informes de exportación y exportación, suscribir anexas, celebrar ventas condicionales, celebrar compraventas de divisas a futuro, asumir riesgos de diferencias; ceder créditos y aceptar cesiones; cobrar y percibir cuanto se adeude a la sociedad, otorgar recibos y cancelaciones; renunciar acciones y derechos; reconocer deudas; retirar valores en custodia o garantía; celebrar convenios y daciones en pago; comprar y vender valores mobiliarios; celebrar contratos de leasing, factoring, asociaciones y similares; formar o participar en sociedades de cualquier tipo; contratar y hacer uso de cajas de seguridad; dar poderes generales o especiales, delegar en todo o parte sus facultades, revocar poderes y delegaciones; invertir los fondos sociales por la vía de cualquier tipo de contratación o instrumento de inversión; nombrar liquidadores y árbitros y darles el carácter de arbitradores; celebrar contratos de trabajo y ponerles término; y en general, ejecutar toda clase de actos, contratos, y operaciones bancarias y mercantiles que la práctica sancione para el adecuado logro de los fines sociales. Representará a la sociedad con amplias facultades ante terceros, autoridades administrativas y cualquier persona natural o jurídica, de derecho público o privado. En el orden judicial tendrá todas las facultades que enumera el artículo séptimo del Código de Procedimiento Civil, en ambos incisos y que se dan por enteramente reproducidos, con declaración de que la facultad de transigir comprende también la transacción extrajudicial, pudiendo otorgar mandatos judiciales a terceros para que actúen en representación de la sociedad. En especial le corresponderá la representación judicial ordinaria y extraordinaria de la sociedad pudiendo celebrar todos los actos o contratos que sean necesarios para la ejecución de los fines sociales. En consecuencia, la representante legal, gozará de todas las atribuciones y derechos que puedan corresponder a la sociedad y que conduzcan a la realización del objeto social, careciendo solamente de aquellas facultades reservadas a la Junta General de Accionistas por Ley, los Reglamentos y los Estatutos de la Inmobiliaria y Agro Comercial Frutos del Norte S.A. CUARTO: DETERMINACIÓN DE OTROS CARGOS O FUNCIONES DEL DIRECTORIO. Don Fernando Antiquera Julio continuará como Tesorero, don Richard Bugueño Zuleta continuará en el cargo de secretario, don Sebastián Rojas Espinoza será el cargo de Primer Director. QUINTO: FIRMA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS BANCARIOS: El directorio autoriza que todos los cheques sean firmados y autorizados por doña Karina Baca Quispe, don Fernando Antiquera Julio y don Richard Bugueño Zuleta, debiéndose informar a los ejecutivos del Banco respetivo la decisión del directorio. Habiéndose designado los cargo y tratado los temas de la convocatoria, y dando cumplimiento a lo dispuestos en los estatutos sociales de La Inmobiliaria y Agrocomercial Frutos del Norte S.A., siendo las veintiuna horas con cincuenta y cinco minutos, se da por terminada la sesión extraordinaria de directorio. Para publicación de extracto se indica que el Capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones ochocientos ochenta mil pesos ($50.880.000). Otros temas no requieren mención. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. Coquimbo 18 de agosto del 2025.-