PESQUERA MARISHELL SpA

Javier Alejandro Cardemil Ibañez, Notario Público Suplente de la Titular doña Elizabeth Catherine Pacheco Cifuentes, con domicilio en calle San Carlos 159 local 3 de Valdivia, Certifico: Que por escritura pública de fecha 12 de agosto de 2025, otorgada ante mí, JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ, viene en reducir a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de PESQUERA MARISHELL SpA. rut. 77.701.720-9, con fecha 12 de agosto de 2025, a las 15:00 horas, en el Oficio de la Notario ubicado en calle San Carlos 159 Local 3 de Valdivia, se celebró la Junta de Extraordinaria de PESQUERA MARISHELL SpA, en adelante, “la sociedad”. Presidió la reunión don JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ y actúo a su vez como secretario. Para los efectos de lo señalado en la Ley dieciocho mil cuarenta y seis, artículo cincuenta y siete, inciso final, se cuenta además con la presencia del sra. notario público de la comuna de Valdivia doña Elizabeth Pacheco Cifuentes. Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presentes el cien por ciento de las acciones de la sociedad, se acordó celebrar la presente junta extraordinaria de modificación social, sin que sea necesario dar cumplimiento a otras formalidades de convocatoria. dos. Asistencia: El señor Presidente señala que concurren a la presente junta, los siguientes accionistas: a. JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ, cedula nacional de identidad número 19.368.192-1, por 10.000 acciones ordinarias de la seria única equivalentes a la suma de diez millones de pesos del capital social. Además, asiste a esta junta el notario público doña Elizabeth Pacheco Cifuentes. tres. Instalación de la Junta: El señor presidente señaló que, conforme al quorum asistente, da por instalada la Junta de accionistas. cuatro. Firma de la Lista de Asistencia y del Acta: Se acuerda que el Acta de la presente Junta sea firmada por el Presidente quien a su vez es el único accionista. cinco. Objeto de la Junta: El señor Presidente manifestó que el objeto de la Junta es someter a aprobación de los accionistas, las siguientes materias: Modificar los estatutos sociales, en cuanto al domicilio social, y el administrador de la sociedad. seis. Acuerdos: Luego de analizar la propuesta de modificación, el único accionista presente aprobó por unanimidad: a) Modificar los estatutos sociales, cambiando el domicilio social de Puerto Montt a Providencia. En consecuencia, se acuerda modificar, los estatutos de la sociedad, el artículo segundo, que sustituye al anterior y queda como sigue: “Título Segundo. Domicilio, duración y objeto. Artículo segundo. El domicilio legal de la sociedad será la comuna de Providencia, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, sucursales o representaciones que el Directorio acuerde establecer en el país o en el extranjero.” b) Modificar el administrador de la sociedad reemplazando a don RUBEN DARIO NUÑEZ URRA por don JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ. En consecuencia, se acuerda modificar, de los estatutos de la sociedad, el artículo Décimo Tercero, que sustituye al anterior y queda como sigue: “Título Cuarto. Administración. Artículo Décimo Tercero. Representación: La sociedad será administrada y representada por don JOAQUIN ENRIQUE VALENZUELA HERNANDEZ, quien anteponiendo la razón social de la sociedad a su firma…”, estará facultado con los poderes que se indican. siete. Cumplimiento del Acuerdo: Por unanimidad de las acciones, se acuerda llevar a efecto la modificación, dando cumplimiento sin más trámite a lo dispuesto en el artículo catorce la Ley número veinte mil seiscientos cincuenta y nueve. ocho. Término de la Junta: No existiendo más materias que tratar, el Presidente da por terminada la Junta Extraordinaria, siendo 15:30 hrs. firmándose el acta respectiva por el Presidente y Secretario. Valdivia, 14 de agosto de 2025.