HAMBURGO INGENIERIA MINERA E INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA

JOSÉ TOMÁS FABRES BORDEU, 41ª Notaría, Huérfanos 1160/ subsuelo, Santiago, Notario Interino, certifica: que por escritura pública otorgada con fecha 8 de agosto de 2025, repertorio 12.031-2025; ante mí, GABRIEL FEDERICO BLANC URMENETA, Ingeniero, Rut: 9.356.312-3, con domicilio en calle Gorbea N° 2158, Santiago; viene en reducir a escritura pública el acta de la NOVENA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS-HAMBURGO INGENIERIA MINERA E INMOBILIARIA SOCIEDAD ANÓNIMA. En Santiago, a 30 de Junio de 2025, siendo las 9 horas, en calle Gorbea N° 2158, Santiago, se celebró la Novena Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad Hamburgo Ingeniería Minera e Inmobiliaria Sociedad Anónima y actuando como secretario Don Gabriel Federico Blanc Urmeneta. CONSTITUCIÓN LEGAL DE LA JUNTA: Asistieron los siguientes accionistas: María Luz Urmeneta Inarejo, dueña de 15.000 acciones y Gabriel Federico Blanc Urmeneta, dueño de 135.000 acciones. Se cuenta también con la asistencia del director don Jorge Robledo Flores. En consecuencia, se encontraban presentes en esta junta 150.000 acciones que corresponden al total de las acciones emitidas por la sociedad. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se declara legítimamente constituida la novena Junta General Extraordinaria de Accionistas y se abrió la sesión. PRIMERO: FORMALIDADES PREVIAS: se deja constancia en el Acta de las siguientes formalidades previas: a) La convocatoria a esta junta fue acordada por el Directorio de la sociedad en la novena sesión de fecha 30 de Abril del año 2025, dando así cumplimiento a lo establecido en el artículo 58 N° 2 de la Ley sobre sociedades anónimas; b) En la seguridad que se encontrarían presentes la totalidad de las acciones emitidas, como ha ocurrido, se omitieron las formalidades de citación; c) Se procedió a firmar la hoja de asistencia por los accionistas presentes, la cual quedará archivada en la secretaría de la sociedad. De conformidad con la hoja de asistencia, se encontraban presentes en la asamblea la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, dándose cumplimiento a lo que prescriben los estatutos sociales y el artículo 61 de la Ley 18046, por lo cual se podía constituir la junta y tomar acuerdos. Se pidió dejar constancia que estos accionistas lo eran también a la fecha del cierre del Registro de Accionistas y que tuvo lugar 5 días antes de la fecha de celebración de esta junta general Extraordinaria de accionistas. SEGUNDO: OBJETO DE LA JUNTA: se informó que se había acordado citar a esta junta general extraordinaria de accionistas con el objeto de someter a la aprobación de los señores accionistas la siguiente tabla: 1) Miembros del directorio por un nuevo período; 2) Informar el fallecimiento del accionista Carlos Blanc Urmeneta y su reemplazante; 3) El cumplimiento de los acuerdos; 4) Facultad para reducir a escritura pública. TERCERO: ACUERDOS: Luego de conocidas las propuestas: 1) El Directorio quedará conformado por don Guillermo Meisenbichler Ortega, don Jorge Robledo Flores y don Francisco Paredes Maldonado, a partir del 11 de Marzo del año 2026, por los próximos 3 años; Dos) Se informa del fallecimiento del accionista Carlos Blanc Urmeneta, ocurrido el día 19 de Mayo del 2024. La posesión efectiva de los bienes quedados a su fallecimiento, fue concedida a su madre doña María Luz Urmeneta Inarejo, según resolución del Registro Civil de fecha 15 de Octubre de 2024, N° de inscripción: 70.456, cuyo certificado se tuvo a la vista. Como consecuencia de lo anterior asume la señora Urmeneta como nueva accionista, siendo dueña de 15.000 acciones; 3) Firma del Acta y cumplimiento de los acuerdos; se acuerda disponer que la presente acta sea firmada por todos los asistentes a la reunión, con cuyas firmas quedará definitivamente aprobada y pudiéndose llevar a efecto los acuerdos desde luego; 4) Reducción a escritura pública; se acordó facultar a don Gabriel Federico Blanc Urmeneta para reducir a escritura pública las partes que estime pertinentes del acta de la presente junta general Extraordinaria. No existiendo otro tema que tratar, siendo las 10 horas se levanta la sesión, firmando los asistentes a esta junta. Hay firmas: Gabriel Federico Blanc Urmeneta, María Luz Urmeneta Inarejo y Jorge Robledo Flores. CONFORME con su original el acta copiada, que consta en el Libro de Actas de las Juntas Extraordinarias de Hamburgo Ingeniería Minera e Inmobiliaria S.A. el que he tenido a la vista. Santiago, 13 de agosto de 2025.