INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

IGNACIO JAVIER GONZÁLEZ LÓPEZ, Notario Público de Quilpué, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 05 Agosto 2025, otorgada ante mí, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, chilena, casada y separada de bienes, Ingeniero en Administración, domiciliada en Manuel Bulnes Nº 1049, Quilpué, cédula de identidad y Rut Nº 19.245.877-3, redujo a escritura el ACTA JUNTA ORDINARIA DE DIRECTORIO DIECIOCHO AÑO 2025 "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 29-07-2025, capital vigente de $3.000.000, con asistencia de los directores designados en la Junta Extraordinaria de Accionistas UNO don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y doña MACARENA DE LOS ANGELES BRAVO YÁÑEZ. I.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. Se deja constancia en el acto de las siguientes circunstancias: - Que se notificó personalmente a los señores directores, y no fue necesario cumplir con formalidades de citación, conforme artículo 60 de la ley 18.046. Se cumplió con la firma de la hoja de asistencia conforme al reglamento de sociedades anónimas. II PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Presidió la reunión la presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, actuando como secretaria doña MACARENA BRAVO YAÑEZ.- III CONSTITUCION DE LA SESION. El presidente manifestó que conforme a la lista de asistencia firmada por los directores cumple con el quórum para la constitución de la Sesión, por lo se declaró constituida la Sesión Ordinaria de Directorio a las 15:00 hrs.- IV.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: a) Aprobar el balance de la sociedad b) Confirmar los poderes de la Gerente General doña María Victoria Wahr González. V.- MATERIAS TRATADAS Y ACUERDOS. A) Se aprueba el balance presentado por la Gerente General con pérdida de $936.440. Se informa que la próxima reunión de Accionistas se realizará a continuación en este mismo lugar el 29 de Julio del año 2026 a las 18 horas. B) Se confirma el nombramiento y poderes de gerente general de doña María Victoria Wahr González con todas y cada una de las facultades señaladas en la primera Junta de Directorio reducidos a escritura pública en Santiago. C) Se faculta a la Gerente General doña María Victoria Wahr González para reducir a escritura pública e inscribir. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 05 Agosto 2025.