INMUNOMEDICA SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES

PEDRO ENRIQUE HIDALGO SARZOSA, Abogado, Notario Público Interino de la Segunda Notaría de Concepción, con oficio en esta ciudad, calle Castellón N°116, según consta en Decreto Económico N°211, protocolizado al final del registro del 6° Bimestre del año 2023, con el N°792, Repertorio N°3512, certifico: Que, por escritura pública de fecha 01 de julio de 2025, Rep. N°2489-2025, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 02 de junio de 2025, de “INMUNOMEDICA SALUD SOCIEDAD POR ACCIONES” con la presencia del 100% de las acciones emitidas, capital: $1.280.858.033.- RUT N°76.702.540-8, inscrita en el Registro de Comercio de Concepción a fojas 2034 vuelta número 1697 año 2006, modificada según consta en inscripción en el Registro de Comercio de Concepción que rola a fojas 1656 vuelta número 1301 año 2017, modificada según consta en inscripción en el Registro de Comercio de Concepción que rola a fojas 1139 vuelta número 914 año 2018 y transformada según consta en inscripción en el Registro de Comercio de Concepción que rola a fojas 314 número 186 año 2025, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos: a) Ratificar lo obrado por el Directorio y por el delegado don Dante Augusto Giraudo Torres, desde su designación y hasta la fecha; y b) Reforma de los artículos quinto, décimo tercero, décimo quinto y primero transitorio, todos del estatuto social, los que quedan como sigue: “ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es de $1.280.858.033, que se divide en un millón cinco mil acciones nominativas de igual valor cada una, sin valor nominal, las que serán emitidas sin imprimir láminas físicas de estos títulos. Las acciones en que se divide el capital se han suscrito y pagado de la siguiente manera: a) La accionista sociedad INVERSIONES E INMOBILIARIA HIDALGO, TOLEDO E HIDALGO S.A. suscribió y pagó 793.950 acciones por un total de $1.011.877.846, ya pagados y enterados en la caja social con anterioridad a la fecha del presente instrumento, equivalentes al 79% del total de acciones. b) La accionista sociedad INVERSIONES HUGO HIDALGO SpA suscribió y pagó 100.500 acciones por un total de $128.085.803, ya pagados y enterados en la caja social con anterioridad a la fecha del presente instrumento, equivalentes al 10% del total de acciones. c) La accionista sociedad JAIME PINTO Y COMPAÑÍA LIMITADA suscribió y pagó 100.500 acciones por un total de $128.085.803, ya pagados y enterados en la caja social con anterioridad a la fecha del presente instrumento, equivalentes al 10% del total de acciones. d) El accionista don DANTE AUGUSTO GIRAUDO TORRES suscribió y pagó 10.050 acciones por un total de $12.808.581, ya pagados y enterados en la caja social con anterioridad a la fecha del presente instrumento, equivalentes al 1% del total de acciones. Por consiguiente, el capital social se ha suscrito, pagado y enterado en su totalidad en arcas de la sociedad.” “ARTICULO DECIMO TERCERO: La comunicación entre la sociedad y sus accionistas será por medio de cartas despachadas por correo certificado al domicilio que estos tengan registrado en la sociedad, o por correo electrónico dirigido a las casillas hhidalgo@inmunomedica.cl, jaimempinto@gmail.com, y dante.giraudo@inmunomedica.cl” “ARTICULO DECIMO QUINTO: La administración de la sociedad corresponderá a un DIRECTORIO, compuesto por TRES MIEMBROS, que durarán indefinidamente en su cargo, mientras una Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá ocurrir en cualquier tiempo. La Junta deberá designar a la persona que reemplace al director cuyo nombramiento haya sido revocado. Sin perjuicio de lo anterior, se designa en carácter provisional como DIRECTORES, según se dirá más adelante, a don HUGO ISMAEL HIDALGO TORRES, don ALONZO ESTEBAN HIDALGO TOLEDO y don RODRIGO EDUARDO ALCOHOLADO MOENNE, a quienes se individualizará en el articulado transitorio, y quienes se mantendrán en su cargo mientras la junta de accionistas no designe a otros en su reemplazo. En caso de empate, decidirá el voto del Presidente del Directorio.” Asimismo, se modifica el artículo primero transitorio conforme a escritura extractada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Concepción, julio 11 de 2025. DOY FE.