SMARTDOMO SpA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “SMARTDOMO SpA.” FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en calle Urmeneta número cuatrocientos setenta y ocho, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Que por escritura pública de fecha 18 de Junio de 2025, repertorio 5715- 2025, ante mí: NICOLÁS ANDRES SOTO SIEGEL, cédula nacional de identidad número dieciséis millones quinientos siete mil doscientos cuarenta y ocho guion cero, domiciliado en Avenida Diego Portales número ochocientos sesenta, de la ciudad y comuna de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SMARTDOMO SpA.”, Rol Único Tributario número 77.712.521-4 setenta y siete millones setecientos doce mil quinientos veintiuno guion cuatro, la que se encuentra inscrita a fojas cien número sesenta y cuatro en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt, del año dos mil veintitrés. Asiste el único accionista: a) CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA, cédula nacional de identidad número 12.935.082-2, titular de mil acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Preside la reunión, por decisión del único accionista, don CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA, y como secretario, para la redacción de la presente acta comparece don NICOLÁS ANDRES SOTO SIEGEL. Expresa el presidente que se encuentran en la sala el accionista que representa la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto en la sociedad, y que, en consecuencia, hay quórum para llevar a cabo la sesión, por lo que declara legalmente constituida la Junta y abierta la sesión. Expone el presidente, que, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos sociales, se omitieron las formalidades de la citación, pues la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto habían comprometido su asistencia, tal como ha acaecido. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto: UNO- DESIGNACIÓN Y APROBACIÓN DE UN NUEVO ADMINISTRADOR. El presidente somete a votación la designación y aprobación de un nuevo administrador de la sociedad “SMARTDOMO SpA”, para que recaiga en CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA, cédula nacional de identidad número 12.935.082-2. El accionista que detenta la totalidad de las acciones presentes aprueba la moción presentada por el presidente, quedando de esta forma como administrador de la sociedad “SMARTDOMO SpA”, la persona propuesta. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que, en razón de la designación y nombramiento del nuevo administrador, es necesaria la reforma a los estatutos de la sociedad “SMARTDOMO SpA”; por lo que se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: Modificar el TITULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACION ARTÍCULO DÉCIMO, quedando de la siguiente forma: “La administración y uso de la razón social, corresponderá a don CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA, quien anteponiendo el nombre de la compañía o razón social a su firma, podrá representar a la sociedad, y estará investido de todas las facultades de administración y disposición que la ley o los estatutos no establezcan como privativas de la Junta General de Accionistas. Sin perjuicio de lo anterior, y sin que la siguiente enumeración sea taxativa, el administrador estará investido, especialmente de las siguientes facultades:…” quedando plenamente vigente lo no modificado en el presente artículo décimo. Modificar el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “El capital social asciende a la suma de un millón de pesos, el que se divide en mil acciones nominativas, sin valor nominal, y con los siguientes beneficios para cada una de ellas: las acciones otorgan al accionista que las detente voto en las deliberaciones y decisiones. El capital se suscribe y paga de la siguiente forma: a) don CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA, suscribe y paga mil acciones, por la suma de un millón de pesos, que corresponde al cien por ciento del capital social, las cuales quedan suscritas y pagadas en el presente acto”. Modificar el ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “Se faculta expresamente a don CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA, cédula nacional de identidad número doce millones novecientos treinta y cinco mil ochenta y dos guion dos, domiciliado para estos efectos en Crucero mil cuatrocientos treinta, de la ciudad de Puerto Montt, para que represente a la sociedad ante…” quedando plenamente vigente lo no modificado en el presente artículo segundo transitorio. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. Por unanimidad del único accionista de la sociedad, presente en esta junta, se acuerdan y aprueban las modificaciones ya señaladas precedentemente. Administración y uso de la razón social: CHRISTIAN FRANCISCO SANCHEZ OJEDA, quien anteponiendo a su firma la razón social representara a la sociedad. Capital: $1.000.000.- dividido en mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt 19 Junio 2025.-