COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ARICA Y PARINACOTA LIMITADA

RODRIGO FERNANDO LAZCANO ARRIAGADA, Abogado, Notario Público Titular de esta Comuna, con oficio en Arica, Bolognesi 360, certifico: Por escritura de fecha 2 de mayo de 2025, Repertorio Notarial Nº 1.379, ante mí, don VITO MANUEL ALBERTI VILLALOBOS, chileno, casado, contador auditor, C.I. Nº 8.841.163-3, Bolognesi 345, ciudad Arica, debidamente facultado, redujo a escritura pública el ACTA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS y SOCIAS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE ARICA Y PARINACOTA LIMITADA celebrada el 25 de abril del 2025, conforme a las normas pertinentes del Estatuto Corporativo, con el objeto de pronunciarse sobre las materias que se indican más adelante. Los Socios y Socias fueron citados en 1ª citación a las 17:30 horas y en 2ª citación a las 18:00 horas. La reunión se realiza en 2ª citación con la asistencia de los siguientes socios: Juan Marco Antonio Vilca Quiñones, C.I. 9.335.441-9; Manuel Valentín Guajardo Torres, C.I. 4.764.057-1; Nathaly Hundra Guillen Barrientos, C.I. 17.013.885-6; Paulo Cesar Soza Rondon, C.I. 13.212.268-7; Lucy Victoria Robertson Craig-Christie, C.I. 4.712.848-K; Domingo Gutierrez Cariaga, C.I. 6.101.195-1; Lory Bernie Escudero Guardia, C.I. 12.401.114-0; Gumercindo Álvaro Ramírez Márquez, C.I. 8.794.901-K; Carolina Noemi Palza Arancibia, C.I. 8.656.786-5; Matías Michael del Fierro Arasis, C.I. 9.755.935-K; Vito Manuel Alberti Villalobos, C.I. 8.841.163-3; Maria Jose Ulloa Silva, C.I. 17.368.524-6; Nino Francesco Baltolu Zenteno, C.I. 12.609.604-6; Carolina Andrea Fuentealba Tejo, C.I. 15.008.843-7; Carmen Luz Campuzano Vega, C.I. 10.498.979-9; Rayko Alejandro Karmelic Pavlov, C.I. 9.314.005-2; Eugenia Alave Zarzuri, C.I. 12.438.115-0; Maritza Inés Gutierrez Miranda, C.I. 8.211.983-3; Otilia Carmen Chavarria Gomez, C.I. 5.764.582-2. Presidió la Asamblea don Manuel Guajardo Torres, Presidente del Consejo de Administración de la Cooperativa y actuó como Secretaria Lucy Robertson Craig-Christie, Asiste también el Gerente General de la Cooperativa don Vito Alberti Villalobos. El Presidente expresa que por acuerdo tomado por el Consejo de Administración en sesión celebrada el día 27 de marzo del 2025, se acordó convocar a esta Asamblea y que en cumplimiento estricto del estatuto corporativo se informa que se citó a cada uno de los socios, despachando 564 cartas personales a los domicilios registrados por ellos a través de Correos de Chile, correos electrónicos 1.131 registrados por los socios y socias en la Cooperativa, y, publicación aviso en el diario “La Estrella de Arica”, con fecha jueves 10 de abril de 2025. Tabla: 1. Pronunciarse sobre la Memoria 2024 y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2024. 2. Renovación parcial del Consejo de Administración. Se deberá elegir a 2 integrantes del Consejo de Administración, tres titulares y dos suplentes. 3. Renovación Junta de Vigilancia. Se deberá elegir a 1 integrantes. 4. Elección de Empresa Auditora para el periodo 2025. 5. Otros asuntos de interés corporativo que sean de la competencia exclusiva de la Asamblea Ordinaria de Socios y Socias. 1. Se da lectura a Memoria Anual de las actividades al 31 de diciembre de 2024, realizando un reconocimiento a nuestros colaboradores y la Consejo de Administración. Se entrega un informe de gestión del 2024, explica la cartera de colocación y la cartera de captación, la composición y evolución de la cartera vencida, la utilidad y los hechos relevantes de la gestión 2024. El contador Luis Poblete, informa y explica los Estados Financieros, Balance General y Estados de Resultado, el Gerente General da lectura al informe de los auditores externo, en la que expresan que en su opinión “los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos significativos, la situación financiera de Parinacoop”. Se solicita a la Junta de Vigilancia que lea el Informe efectuado por ellos, y su secretario don Domingo Gutierrez en el que da cuenta de las actividades realizadas e insta a la aprobación de los Estados Financieros de la Cooperativa. Se llama a la asamblea a pronunciarse sobre la Memoria y los Estados Financieros del periodo 2024, a lo que por unanimidad aprueba la Memoria 2024 y los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2024, la Asamblea unánimemente aprueba la Memoria y les Estados Financieros 2024. Se solicita al Gerente General que explique el remanente y la opinión del Consejo, el Gerente explica que se debe llegar a un acuerdo sobre el remanente luego de descontar la Reserva Legal $18.810.964 y la Reserva 2% de $1.756. 774 indicando que queda un remanente de $70.270.952 y se debe tomar una decisión del destino del remanente, explica que el Consejo de Administración recomienda redistribuir el remanente entre los socios, el Presidente llama a la Asamblea a pronunciarse y unánimemente la Asamblea acuerda repartir el remanente entre los socios según los siguiente: Repartir entre los socios y socias el remanente, lo que equivale a $152,628 por cada cuota de participación, notificar a los socios y socias que tendrán 60 días corridos a partir del lunes 28 del presente para retirar el remanente, los socios y socias que en ese plazo no hayan retirado su remanente este se capitalizara en sus cuentas para que el socio o socia no pierda rentabilidad. 2. Se expone que en la Asamblea corresponde renovar parcialmente a los miembros del Consejo de administración, conforme al artículo 58 del Estatuto de Parinacoop Ltda., se tiene a 3 candidatos a Consejero para 3 cupos, por lo que se le propone a la Asamblea prescindir de la votación acordando elegir a los candidatos como Consejeros titulares. La Asamblea acepta la moción por unanimidad de los socios presentes. El presidente solicita a los asistentes indicar si existe el interés de formar parte del Consejo de Administración como Consejero Suplente para cubrir dos vacantes y comenta que don Javier Reinoso Reinoso se ofreció como Consejero Suplente, quien también se ofrece como Consejero Suplente es don Rayko Karmelic P. 3. En el mismo tenor el presidente expresa que tenemos 1 cupo para la Junta de Vigilancia, el presidente solicita a la Asamblea si alguien se ofrece para cubrir la vacante, al no haber interesados en cubrir la vacante en la Junta de Vigilancia, el Presidente solicita a la Asamblea le entregue la facultad de buscar entre los socios de Parinacoop una persona que se interese y cubrir el cupo. La Asamblea acepta la moción por unanimidad de los socios y socias presentes. 4. Se Informa que se debe elegir a la Empresa de Auditoria para el ejercicio del 2025. Se presentaron 3 propuestas a la Asamblea, AC Y S Auditores Consultores, CoopAudit, y EDM Auditores. Eligiéndose por unanimidad a Coopaudit. 5. El Gerente explica que la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía Fomento y Turismo observo en su OFIC202406830 la Modificación de los Estatutos realizada el 9 de Noviembre del 2024, indicando: que el Art. 6º de la LGC letra “c) Capital inicial suscrito y pagado; forma y plazo en que será entrado, en su caso; número inicial de cuotas que deberán ser múltiplos de cien, en que se divide el capital y la indicación y valorización de todo aporte que no consista en dinero. Los nuevos estatutos solamente indica el Capital actualizado por lo que se debe insertar en el artículo Nº 6: Capital: “El capital social inicial totalmente pagado de la Cooperativa asciende a la suma de $41.953.000, dividido en 41.953 cuotas de participación, de un valor de 1.000, cada una.” El presidente llama a la Asamblea a pronunciarse sobre esta modificación del estatuto y los socios y socias asistente por unanimidad acuerda modificar el estatuto. Acuerdos: 1) La Asamblea General de Socios y Socias, por unanimidad de los socios y socias presentes, acuerdan aprobar la Memoria, el Balance General y Estados de Resultados de la Cooperativa, al 31 de Diciembre de 2024 y declara que tomo conocimiento del informe de la Junta de Vigilancia y Auditores Externos. 2) Asamblea acuerda repartir el remanente entre los socios según los siguiente: Repartir entre los socios y socias el remanente, lo que equivale a un interés de $152,628 por cada cuota de participación, notificar a los socios y socias que tendrán 60 días corridos a partir del lunes 28 del presente para retirar el remanente, los socios y socias que en ese plazo no hayan retirado su remanente este se capitalizara en sus cuentas para que el socio o socia no pierda rentabilidad. 3) La Asamblea General de Socios y Socias eligió por unanimidad como Consejeros titulares a doña Carolina Palza Arancibia, don Juan Vilca Quiñones y don Jorge Aragon Vivanco como Suplente a don Javier Reinoso Reinoso y don Rayko Karmelic Pavlov. 4) La Asamblea General de Socios y Socias por unanimidad acepto la moción del Presidente de buscar entre los socios y socias vigentes de la Cooperativa una persona que cubra el cargo vacante de la Junta de Vigilancia. 5) La Asamblea General de Socios y Socias aprueba por unanimidad la Empresa Auditora para el ejercicio de 2025, será CoopAudit. 6) La Asamblea General de Socios y Socias, por unanimidad acuerda modificar los estatutos según la observación de la Decoop, insertando en el artículo Nº 6: Capital: “El capital social inicial totalmente pagado de la Cooperativa asciende a la suma de $41.953.000, dividido en cuarenta y un mil novecientos cincuenta y tres cuotas de participación, de un valores de $1.000, cada una.” Otras estipulaciones en escritura extractada.- Arica, 13 de mayo de 2025.-