INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA

Don ALEJANDRO GEMMEL MARTINEZ, Notario Público Titular, de la Segunda Notaría de Calama, con oficio en calle Vargas número 2209 comparece ante mi: don RODRIGO JAVIER BARREDA CAVAGNOLA, de nacionalidad chilena, casado, abogado, C.I. 8.677.474-7, con domicilio en esta ciudad de Antofagasta en Avenida Argentina 02266; Expone: Que viene a reducir a escritura pública el acta de reunión Extraordinaria de “INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.” con Rol único Tributario N° 77.145.248-5 Cuyo tenor es el siguiente: SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONSITAS DE INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.” En la ciudad de Calama, a 16 de noviembre de 2024, siendo las 18:00 horas, se celebra, en calle Ayquina sitio dos Manzana E, sector Likantatay de esta ciudad, la Segunda Junta Extraordinaria de Accionista de “INVERSIONES MINERAS BIOMETAL SpA.”, en adelante “la sociedad”. Presidió la reunión la única y actual accionista doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES. Asistentes: Doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES, cedula de identidad número diecinueve millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos veintitrés guion cinco, con el cien por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, en que se divide el capital social, y que equivalen al cien por ciento de éste, según se acredita con el Registro de accionista que se tuvo a la vista. En consecuencia, se ha cumplido con el quorum necesario para la debida celebración de esta asamblea, dando por instalada la Segunda Junta de Accionista. UNO.- OBJETO DE LA JUNTA: El Objeto de esta segunda Junta de Accionistas, es nombrar ADMINISTRADOR. DOS.- COMPRAVENTA DE ACCIONES . TRES.- APROBACIÓN DE ACUERDOS: Luego de hacer un análisis de las materias , los accionistas presentes aprobaron por unanimidad los acuerdos presentados. CUATRO. Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público. UNO.- Objeto de la Junta: Nombramiento de Administrador: Por medio de esta Junta se modifican los Estatutos Sociales en su clausula octava que dice en relación a la administración de la Sociedad y de la Designación del Representante Legal, la cual a contar de esta fecha se designa en el cargo de Administración y Representante Legal a doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES, con cedula de identidad número diecinueve millones seiscientos noventa y tres mil cuatrocientos veintitrés guion cinco, quien a partir de esta fecha contará con todas las facultades señaladas en la cláusula octava de la escritura de transformación de fecha quince de septiembre de dos mil veintidós, otorgada ante la Notario Suplente del Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta doña JAVIERA MISTRAL BARRERA MADARIAGA. Haciéndose presente que de acuerdo con la primera Junta de Accionista se hace la segunda modificación social. Así mismo, se deja constancia que a partir de esta fecha, doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, deja de ser accionista y representante legal de la Sociedad. - DOS.- COMPRAVENTA DE ACCIONES. Con fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil veinticuatro, se suscribió compraventa por escritura pública de compraventa de acciones, en la cual doña SORAIDA ERIKA FLORES RAMOS, vendió, cedió y transfirió la totalidad de las acciones por la suma de tres millones de pesos a doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES, quien declaró comprar, adquirir y aceptar a su entera satisfacción. Quedando a la fecha como única accionista con el cien por ciento de las acciones, que forman parte de la totalidad de las acciones emitidas por la Sociedad. TRES.- Aprobación de Acuerdos. La accionista, revisados todos los puntos tratados da su aprobación y aceptación a la totalidad de ellos. No existiendo otras materias que tratar, la actual presidente, da por terminada la Junta Extraordinaria de Accionista, siendo las diecinueve horas con veintisiete minutos, firmándose el acta respectiva por la Representante Legal doña ROSA ESTHER CARVAJAL FUENTES. CUATRO. - Capital de la Sociedad El capital social se mantendrá en la suma de tres millones pesos ($3.000.000) equivalente al cien por ciento de las acciones. QUINTO.- Reducción del Acta a Escritura Pública y/o Protocolización ante Notario Público: Se acuerda facultar, por unanimidad de sus asistente, al Abogado don RODRIGO JAVIER BARREDA CAVAGNOLA, para que reduzca a escritura pública el acta de la presente Junta sea total o parcialmente. Calama 24 de Abril de 2025.