INVERSIONES NAVITAS HOLDING SpA

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular 2ª Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1201, comuna de Lo Barnechea, CERTIFICA: Por escritura pública de fecha 9 de abril de 2025, ante mí, por reducción de junta extraordinaria de accionistas de INVERSIONES NAVITAS HOLDING SpA, constituida por escritura pública de fecha 18 de diciembre de 2007, otorgada en la Notaría de Santiago de don Iván Torrealba Acevedo, la cual fue inscrita a fojas 56.352, número 39937 Registro de Comercio de Santiago del año 2007, en cuanto: Se modifica el artículo décimo según lo siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO: La administración de la Sociedad corresponderá a un Directorio compuesto por tres miembros, los que durarán indefinidamente en sus cargos, mientras la Junta de Accionistas no revoque su nombramiento, lo que podrá ocurrir en cualquier tiempo y podrá afectar a todos los directores o solo a uno o más de ellos. La misma Junta deberá designar reemplazantes a los directores cuyo nombramiento haya sido revocado”. Se modifica el artículo décimo segundo según lo siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO: Las sesiones ordinarias del Directorio se celebrarán una vez al año dentro del primer cuatrimestre siguiente al ejercicio respectivo, en la hora y lugar predeterminado por el propio Directorio, pudiendo tratarse de ellas cualquier asunto que diga relación con la Sociedad. Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando las cite especialmente el Presidente del Directorio, por sí o a petición de un director. En las sesiones extraordinarias solo podrán tratarse materias señaladas específicamente en la citación, la cual se hará por carta certificada despachada al domicilio que cada uno de los directores tenga registrado en la Sociedad o, por correo electrónico con no menos de cinco días de anticipación a la reunión. Ese plazo se reducirá a veinticuatro horas si la carta de citación fuese entregada a los directores por intermedio de un Notario”. Asimismo, se modifican artículos transitorios, los cuales se especifican en escritura extractada.- Santiago, 22 de abril de 2025.- Patricio Guillermo Corominas Mellado, Notario Público Titular.