INVERSIONES DOÑA MARGARITA SpA

GONZALO OÑATE MIRANDA, Abogado, Notario Público Suplente del titular, Ruben Reinoso Herrera, de la 4ta Notaría La Serena, Avenida El Santo 1240, certifica: Por escritura pública, 19/02/2025 Rep. 756-2025, ante mí, don MANUEL HORTENSIO ARRIAZA FLORES, chileno, viudo, factor de comercio, cedula nacional de identidad número ocho millones seiscientos ocho mil seiscientos sesenta y uno guion uno; con domicilio para estos efectos en calle San Juan de Dios Peni número quinientos veinte, comuna de La Serena; debidamente facultado, redujo a escritura pública el acta: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “INVERSIONES DOÑA MARGARITA SpA”; Rut n°77.147.371-7; Celebrada fecha DIECINUEVE de FEBRERO del año dos mil VEINTICINCO, siendo las diez treinta horas, en calle Peni número quinientos veinte, La Serena; .-UNO.- ASISTENCIA: Asistieron los accionistas que a continuación se indican: Doña GREGORIA MARGARITA FLORES FLORES, chilena, divorciada, empresaria, cédula nacional de identidad número Cinco millones seiscientos doce mil quinientos cuarenta y seis guion nueve; debidamente representada por don MANUEL HORTENSIO ARRIAZA FLORES, chileno, viudo, factor de comercio, cedula nacional de identidad número ocho millones seiscientos ocho mil seiscientos sesenta y uno guion uno; todos con domicilio para estos efectos en calle San Juan de Dios Peni número quinientos veinte, comuna de La Serena; TITULAR DE SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS ACCIONES.- Don RODRIGO EDUARDO ARRIAZA COX, chileno, soltero, factor de comercio, cedula nacional de identidad número diecinueve millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y dos guion cero, con domicilio para estos efectos en calle José González número mil quinientos cuarenta y siete, Barrio Universitario, comuna de La Serena; TITULAR DE CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA ACCIONES.- Don PABLO IGNACIO ARRIAZA COX; chileno, soltero, factor de comercio; cedula nacional de identidad número diecinueve millones seiscientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y ocho guion cero, con domicilio para estos efectos en calle José González número mil quinientos cuarenta y siete, Barrio Universitario, comuna de La Serena; TITULAR DE CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA ACCIONES.- Don MANUEL HORTENSIO ARRIAZA FLORES, chileno, viudo, factor de comercio, cedula nacional de identidad número ocho millones seiscientos ocho mil seiscientos sesenta y uno guion uno; con domicilio para estos efectos en calle San Juan de Dios Peni número quinientos veinte, comuna de La Serena; TITULAR DE TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS ACCIONES.- La sociedad por acciones “INMOBILIARIA E INVERSIONES GREGORIA MARGARITA SpA”; persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y siete millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta guion cero; debidamente representada por don MANUEL HORTENSIO ARRIAZA FLORES, chileno, viudo, factor de comercio, cedula nacional de identidad número ocho millones seiscientos ocho mil seiscientos sesenta y uno guion uno; ambos con domicilio para estos efectos en calle San Juan de Dios Peni número quinientos veinte, comuna de La Serena; TITULAR DE DOS MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTAS ACCIONES.- Todos Titulares de dichas acciones y que constituyen el total de las acciones de la Sociedad.-Todos Titulares de dichas acciones y que constituyen el total de las acciones de la Sociedad.- Presidió la Junta, especialmente designado para la ocasión, Don HERNAN MARTIN VEGA CASTILLO; cedula nacional de identidad número dieciséis millones trescientos ochenta y ocho mil ochocientos veintidós guion k; y actúa como Secretario Especial don MANUEL HORTENSIO ARRIAZA FLORES, cedula nacional de identidad número ocho millones seiscientos ocho mil seiscientos sesenta y uno guion uno.- Estuvo presente además el notario público don Gonzalo Oñate Miranda.- En total se encontraban representadas en la Junta, la cantidad de TRES MILLONES TRESCIENTAS SETENTA Y NUEVE MIL acciones, las que atendido el número en que se dividía el capital de la sociedad, esto es TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, representaban la totalidad de las acciones emitidas, suscritas y pagadas. Verificado el quórum por el señor Presidente, se verificaron además los poderes con los cuales comparecen los accionistas, los cuales se encuentran conforme a derecho.- ANTECEDENTES DE LA SOCIEDAD: La Sociedad por acciones “INVERSIONES DOÑA MARGARITA SpA”, persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, Rol Único Tributario Número SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UNO GUION SIETE; fue constituida por escritura pública de fecha siete de febrero del año dos mil veinte, en la notaria de la ciudad de La Serena, servida por don Rubén Reinoso Herrera, repertorio notarial número mil seiscientos ochenta y siete guion dos mil veinte, rectificada por escritura pública de fecha quince de abril del año dos mil veinte, suscrita en la misma notaria y anotada en el repertorio bajo el número tres mil seiscientos cincuenta guion dos mil veinte; Y rectificada por escritura pública de fecha trece de abril del año dos mil veintiuno, en la misma notaria, repertorio notarial número tres mil cuatrocientos setenta y siete guion dos mil veintiuno; cuyo extracto se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y dos mil quinientos setenta y nueve de fecha catorce de febrero del año dos mil veinte; y se inscribió a fojas tres número tres del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Vicuña y Paihuano, correspondiente al año dos mil veinte.- El capital social a la fecha asciende a la suma de TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, dividido en TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL acciones, de una misma serie y sin valor nominal. Capital íntegramente suscrito y pagado.- Esta sociedad está plenamente vigente y operativa en el giro de su objeto social. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA: MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: El presidente expone que la presente junta tiene los siguientes puntos a tratar: UNO) Dar a conocer nuevos accionistas y distribución del paquete accionario.- DOS) Proceder a la designación de administrador definitivo de la Sociedad.- TRES) Autorización de venta de Inmueble.- ACUERDOS: ACUERDO PRIMERO: El presidente señala que de conformidad a escrituras públicas de fecha treinta de agosto del año dos mil veinticuatro, otorgadas en la cuarta notaria de la ciudad de La Serena, servida por don Rubén Reinoso Herrera, repertorios notariales números cuatro mil setecientos veinticuatro, cuatro mil setecientos veinticinco, cuatro mil setecientos veintiséis y cuatro mil setecientos veintisiete, todos del año dos mil veinticuatro, son actuales y únicos accionistas los siguientes: Doña GREGORIA MARGARITA FLORES FLORES, chilena, divorciada, empresaria, cédula nacional de identidad número Cinco millones seiscientos doce mil quinientos cuarenta y seis guion nueve; TITULAR DE SEISCIENTAS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTAS ACCIONES.- Don RODRIGO EDUARDO ARRIAZA COX, chileno, soltero, factor de comercio, cedula nacional de identidad número diecinueve millones trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos treinta y dos guion cero; TITULAR DE CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA ACCIONES.-Don PABLO IGNACIO ARRIAZA COX; chileno, soltero, factor de comercio; cedula nacional de identidad número diecinueve millones seiscientos sesenta y un mil doscientos cincuenta y ocho guion cero; TITULAR DE CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTAS CINCUENTA ACCIONES.-Don MANUEL HORTENSIO ARRIAZA FLORES, chileno, viudo, factor de comercio, cedula nacional de identidad número ocho millones seiscientos ocho mil seiscientos sesenta y uno guion uno; TITULAR DE TRESCIENTAS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTAS ACCIONES.- La sociedad por acciones “INMOBILIARIA E INVERSIONES GREGORIA MARGARITA SpA”; persona jurídica de derecho privado, del giro de su denominación, Rol Único Tributario número setenta y siete millones doscientos sesenta y ocho mil cuatrocientos ochenta guion cero; TITULAR DE DOS MILLONES VEINTISIETE MIL CUATROCIENTAS ACCIONES.- Todos titulares de dichas acciones que corresponden al cien por ciento del paquete accionario.- Capital social TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS, dividido en TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL acciones, de una misma serie y sin valor nominal. ACUERDO SEGUNDO: El presidente señala además, que en atención a las compraventas de acciones citadas anteriormente, y de conformidad a los estatutos sociales del pacto constitutivo, por existir ahora más de un accionista, resulta necesario designar al administrador definitivo de la sociedad.- Luego de un breve debate en la sala y por acuerdo de la mayoría absoluta de los accionistas asistentes con derecho a voto, acordaron modificar la administración de la sociedad, la cual desde esta fecha corresponderá a don MANUEL HORTENSIO ARRIAZA FLORES, chileno, cedula nacional de identidad número ocho millones seiscientos ocho mil seiscientos sesenta y uno guion uno, y a don LUIS MIGUEL ARRIAZA FLORES, chileno, cedula nacional de identidad número ocho millones seiscientos ocho mil seiscientos sesenta y dos guion k, quienes podrán obrar en forma conjunta o separada y anteponiendo su firma a la razón social, podrán representar a la sociedad con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna. Por vía ilustrativa, se deja testimonio que las facultades del administrador comprenden, entre otras, las siguientes: UNO) comprar, vender, permutar y en general adquirir y enajenar a cualquier título, toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluso valores mobiliarios; DOS) dar o tomar en arrendamiento, administración o concesión toda clase de bienes corporales o incorporales, raíces o muebles; TRES) dar y tomar bienes en comodato; CUATRO) dar y tomar dinero y otros bienes muebles en mutuo; CINCO) dar y recibir dineros y otros bienes en depósito, necesario o voluntario y en secuestro; SEIS) dar y recibir bienes en hipoteca, incluso con cláusula de garantía general; posponer, alzar y servir hipotecas; SIETE) dar y recibir en prenda, muebles, valores mobiliarios, derechos, acciones y demás cosas corporales o incorporales, sea en prenda civil, mercantil, bancaria, agraria, warrants, industrial, de cosa mueble vendidas a plazo u otras especiales, sean ellas con o sin desplazamiento y cancelarlas; OCHO) celebrar contratos de transporte, de fletamento, de cambio, de correduría, de transacción y de leasing; NUEVE) celebrar contratos para constituir a la sociedad en agente, representante, comisionista, distribuidora o concesionaria o para que esta los constituya; DIEZ) celebrar contratos de sociedad y de asociación o de cuentas en participación, de cualquier clase u objeto o ingresar en sociedades ya constituidas y representar a la sociedad con voz y voto en las sociedades, comunidades, asociaciones, cuentas en participación, sociedades de hecho, asambleas de aportantes de fondos de inversión y organizaciones de cualquier especie, de que forme parte o en que tenga interés; ONCE) celebrar contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riegos, plazo y demás condiciones; cobrar pólizas, endosarlas y cancelarlas; aprobar e impugnar liquidaciones de siniestros; etcétera; DOCE) celebrar contratos de cuenta corriente mercantil; imponerse de su movimiento y aprobar y rechazar sus saldos; TRECE) celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar y despedir trabajadores y contratar servicios profesionales o técnicos; CATORCE) celebrar cualquier otro contrato nominado o no. En los contratos que la sociedad celebre, el administrador podrá convenir o modificar toda clase de pactos y estipulaciones, estén o no contempladas en las leyes y sea de su esencia, de su naturaleza o meramente accidentales para fijar precios, intereses, rentas, honorarios, remuneraciones, reajustes, indemnizaciones, plazos, condiciones, deberes, atribuciones, épocas y formas de pago y de entrega, cabida, deslindes etcétera, para recibir y/o entregar, para pactar indivisibilidad activa o pasiva, para convenir cláusulas penales a favor o en contra de la sociedad; para aceptar toda clase de cauciones, reales o personales, y toda clase de garantías. En beneficio o en contra de la sociedad, para fijar multas a favor o en contra de ellas, para pactar prohibiciones de enajenar y gravar; para ejercitar sus acciones, como la de nulidad, rescisión, resolución, evicción, etcétera; y aceptar la renuncia de los derechos y acciones, para rescindir, resolver, resciliar, dejar sin efecto, poner término o solicitar la terminación de los contratos; para exigir rendiciones de cuenta, aprobarlas y objetarlas; y en general, ejercitar y renunciar todos los derechos que competan a la sociedad; QUINCE) contratar préstamos en cualquier forma con toda clase de organismos o instituciones de crédito y/o fomento, de derecho público o privado, sociedades civiles o comerciales, sociedades financieras, asociaciones de ahorro y préstamo, y en general, con cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera; DIECISÉIS) representar a la sociedad ante los bancos nacionales y/o extranjeros, estatales o particulares, inclusive el Banco Central de Chile, con las más amplias facultades que puedan necesitarse, darles instrucciones, cometerles comisiones de confianza, abrir cuentas corrientes bancarias, de depósito y/o de crédito, depositar, girar, sobregirar en ellas, imponerse de su movimiento y cerrar unas y otras, todo ello tanto en moneda nacional como extranjera; aprobar y objetar saldos, retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; contratar préstamos, sean como crédito en cuenta corriente, créditos simples, créditos documentarios, avances, contra aceptación, sobregiros, créditos en cuentas especiales, contratando líneas de crédito, sea en cualquier forma; arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner término a su arrendamiento, colocar y retirar valores, sea en moneda nacional o extranjera; efectuar operaciones de cambio, tomar boletas de garantías y en general, efectuar toda clase de operaciones bancarias, en moneda nacional o extranjera; DIECISIETE) abrir cuentas de ahorro, reajustables o no, a plazo, a la vista o condicionales, en el Banco Estado de Chile, en la Corporación de la Vivienda, en asociaciones de ahorro y préstamo, en instituciones de previsión o en cualquier banco o institución, de derecho público o de derecho privado, sea en su beneficio exclusivo o en el de sus trabajadores; depositar y girar en ellas, imponerse de su movimiento, aceptar e impugnar saldos y cerrarlas; DIECIOCHO) girar, suscribir, aceptar, re aceptar, renovar, prorrogar, revalidar, avalar, endosar en dominio, cobro o garantía, depositar, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir, extender y disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagarés, libranzas, vales y demás documentos mercantiles o bancarios, sean nominativos, a la orden o al portador, en moneda nacional o extranjera; y ejercitar todas las acciones que a la sociedad corresponda en relación con tales documentos; DIECINUEVE) ceder y aceptar cesiones de créditos, sean nominativos, a la orden o al portador y, en general, efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios, efectos públicos o de comercio; VEINTE) pagar en efectivo, por dación en pago, por consignación, por subrogación, por cesión de bienes, etcétera, todo lo que la sociedad adeude, por cualquier título y, en general, extinguir obligaciones; VIENTIUNO) cobrar y percibir extrajudicialmente todo cuánto se adeude a la sociedad, a cualquier título que sea y por cualquier persona natural o jurídica, incluso el fisco, instituciones o corporaciones, fundaciones de derecho público o privado, instituciones privadas, etcétera; VEINTIDÓS) conceder quitas o esperas; VEINTITRÉS) firmar recibos, finiquitos o cancelaciones y, en general, suscribir, otorgar, firmar, extender, refrendar o modificar toda clase de documentos públicos o privados, pudiendo formular en ellos todas las declaraciones que estime necesarias o convenientes; VEINTICUATRO) constituir servidumbres activas o pasivas; VEINTICINCO) solicitar para la sociedad concesiones administrativas de cualquier naturaleza u objeto; VEINTISÉIS) instalar agencias, oficinas, sucursales o establecimientos, dentro o fuera del país; VEINTISIETE) inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres comerciales, marcas comerciales y modelos industriales, patentar inventos, crear soportes computacionales y registrarlos como páginas web y otras de internet, deducir oposiciones y solicitar nulidades, en general, efectuar todas las tramitaciones y actuaciones que sean procedentes en esta materia; VIENTIOCHO) entregar y recibir de las oficinas de correos, telégrafos, aduanas o empresas estatales o particulares de transporte terrestre, marítimo o aéreo, toda clase de correspondencia, certificada o no, piezas postales, giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderías, etcétera, dirigidos o consignados a la sociedad o expedidos por ella; VEINTINUEVE) tramitar pólizas de embarque o transporte; extender, endosar o firmar conocimientos, manifiestos, recibos, pases libres, guías de tránsito, pagarés u órdenes de entrega de aduanas o de intercambio de mercaderías o productos; ejecutar en general, toda clase de operaciones aduaneras; TREINTA) concurrir ante toda clase de autoridades, políticas, administrativas, de orden tributario, aduaneras, municipales, judiciales, de comercio exterior, o de cualquier otro orden y ante cualquier persona de derecho público o privado, instituciones fiscales, semifiscales, de administración autónoma, organismos o servicios, etcétera, con toda clase de presentaciones, peticiones, declaraciones, incluso obligatorias, modificarlas o desistirse de ellas; TREINTA Y UNO) representar a la sociedad en todos los juicios o gestiones judiciales ante cualquier tribunal ordinario, especial, arbitral, administrativo, o de cualquier otra clase, así intervenga la sociedad como demandante, demandada o tercero de cualquier especie, pudiendo ejercitar todas las acciones, sean ellas ordinarias, ejecutivas, especiales, de jurisdicción no contenciosa o de cualquier otra naturaleza. En el ejercicio de esta representación judicial, el administrador podrá actuar por la sociedad con todas las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial, en los términos previstos en los artículos siete y ocho del Código de Procedimiento Civil, pudiendo desistirse en primera instancia de la acción deducida, contestar demandas, aceptar la demanda contraria, renunciar los recursos o términos legales, deferir el juramento decisorio, o aceptar su delegación, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros las facultades de arbitradores, prorrogar jurisdicción, intervenir en gestiones de conciliación o avenimiento, cobrar o percibir; TREINTA Y DOS) realizar toda clase de operaciones de cambio, de importación y de exportación; TREINTA Y TRES) conferir mandatos especiales, judiciales y extrajudiciales y revocarlos, delegar en todo o parte las facultades que se consignan precedentemente, y reasumir; TREINTA Y CUATRO) realizar, comprometer, intercambiar y hacer efectivo todo tipo de títulos de créditos girados u emitidos a nombre de la sociedad en calidad de acreedora, realizar operaciones de factoring y todo tipo de operaciones relacionadas con ese ámbito.-Se deja constancia, que en el caso de fallecimiento de uno de los administradores, representará a la sociedad el administrador sobreviviente.- ACUERDO TERCERO. AUTORIZACIÓN PARA ENAJENAR INMUEBLE: El Presidente señaló que para los efectos previstos en el número nueve del artículo sesenta y siete de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre Sociedades Anónimas, es necesario que la junta extraordinaria de accionistas acuerde autorizar la enajenación, y/o transferencia del siguiente inmueble: departamento número doscientos nueve del segundo piso, del Block A, del edificio ubicado en calle Las Rosas esquina de calle San Martín, Comuna de Santiago, Región Metropolitana, propiedad que rola inscrita a fojas treinta y ocho mil setecientos veinticinco número cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y siete del registro de Propiedad a cargo del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil veinte.- La propiedad figura con el rol de avalúo fiscal número doscientos quince guion sesenta y nueve, de la comuna de Santiago.- ACUERDOS: Después de un breve intercambio de opiniones y por la unanimidad de los accionistas, la junta acordó: Autorizar la enajenación íntegra y completa del inmueble antes señalado.- Demás estipulaciones en escritura extractada. La Serena, 10 de Abril de 2025.