DISLUBRICA SpA

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº 835, piso 18, Santiago. RM. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí: don JOSÉ ALEXANDER GONZÁLEZ RAMÍREZ, reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE “DISLUBRICA SpA”, celebrada el 01 de abril de 2025, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas, ANTECEDENTES: a) La sociedad “DISLUBRICA SpA”, Rol Único Tributario 77.235.291-3, se constituyó por escritura pública de fecha 22 de septiembre de 2020, suscrita ante don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº 835, piso 18, comuna de Santiago; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fojas 60.888, Nº 29.038, correspondiente al Año 2020. b) La sociedad se modificó por escritura pública de fecha 31 de mayo 2024, a la que se redujo junta extraordinaria de accionistas de misma fecha, suscrita ante don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº 835, piso 18, comuna de Santiago; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fojas 47.325, Nº 19.408, correspondiente al Año 2024 El capital social es de $4.000.000 de pesos, dividido en 4.000 acciones, completamente suscritas y pagadas. ACUERDOS: a) Por Junta Extraordinaria de accionistas de fecha 31 de mayo del año dos mil veinticuatro, se modificaron los estatutos de la sociedad en el sentido de establecer un nuevo régimen de administración, en dicho acto se incurrió en el vicio formal de incumplimiento de solemnidades legales, como lo es la falta de comparecencia del notario en la referida junta, la cual fue reducida a escritura pública, y un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fojas 47.325, Nº 19.408, correspondiente al Año 2024, y publicada en el Diario Oficial Nº 43.870, con fecha 7 de junio de 2024. Conforme a lo dispuesto anteriormente, por medio del presente los accionistas vienen, en conformidad a lo dispuesto por los artículos uno, dos, cuatro de la ley 19.499, en sanear el vicio formal antes descrito, para lo cual se acuerda, en base a los preceptos de la ley ya mencionada, corregir y sanear el vicio. b) Ratificar la modificación realizada en dicha junta, que se menciona a continuación: La modificación del artículo DÉCIMO TERCERO de la escritura de CONSTITUCIÓN SOCIAL, en el sentido de que la administración, representación y el uso de la razón social, será ejercida única e indistintamente por MIRNA ANDREINA CASTRO GONZÁLEZ, JOSÉ ALEXANDER GONZÁLEZ RAMÍREZ y CÉSAR ANTONIO CELIS LOZADA con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en el mismo precepto de la escritura de constitución social, las que se dan por expresamente reproducidas para todos los efectos legales. c) En todo lo no modificado se mantiene vigente lo dispuesto en la escritura de constitución, ya individualizada. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 09 de abril de 2025.