INNOVAREDES SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN SpA

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, RM. CERTIFICO: Por escritura pública de fecha 13 de marzo de 2025, ante mí: PABLO CESAR RETAMALES CORRALES, con domicilio en Los Retamos N°3580, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana: reduce a escritura pública el acta que es del siguiente tenor: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. “INNOVAREDES SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN SpA” En Santiago, a trece de marzo de dos mil veinticinco, a las quince:quince horas, se reunió la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Huerfanos 835 oficina 503, comuna de Santiago, Región Metropolitana, se lleva a cabo la junta extraordinaria de accionistas de “INNOVAREDES SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN SpA”, RUT Nº76.769.102-5, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Comparece: PABLO CESAR RETAMALES CORRALES, cédula de identidad N°16.040.917-7, quien preside la junta y actúa como secretario. ANTECEDENTES: a) La sociedad “INNOVAREDES SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN LIMITADA”, rol único tributario número 76.769.102-5, se constituyó por escritura pública de fecha 22/05/2017, suscrita ante don Andres Felipe Rieutord Alvarado, Abogado, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en Ahumada Nº312, oficina N°236, Santiago; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 39697, Nº 21856, correspondiente al año 2017, y publicada en el Diario Oficial Nº 41765, con fecha 24/05/2017; b) La sociedad referida previamente fue transformada en una Sociedad por Acciones, todo ello por escritura pública de fecha 29/07/2022, suscrita ante don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº835, piso 18, Santiago; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 61629, Nº27255, correspondiente al año 2022, y publicada en el Diario Oficial Nº43.318, con fecha 03/08/2022; c) La sociedad por decisión de Junta Extraordinaria de accionistas con fecha trece de enero de dos mil veinticinco, otorgada en la Notaría de don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREOJLA, se modificaron los estatutos de la sociedad en el sentido de establecer un nuevo régimen de administración, en dicho acto se incurrió en el vicio substancial de omitir las facultades de administración y disposición, generando un defecto de contenido el cual fue publicado en el extracto que figura a fojas cuatro mil doscientos veintisiete, número mil setecientos setenta y cinco del año dos mil veinticinco, y que se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y cuatro mil cincuenta de fecha dieciséis de enero del dos mil veinticinco. Conforme a lo dispuesto anteriormente, por medio del presente, el accionista viene en conformidad a lo dispuesto por los artículos uno, dos, cuatro de la ley diecinueve mil cuatrocientos noventa y nueve, en sanear el vicio formal antes descrito, para lo cual acuerda, de acuerdo a los preceptos de la ley ya mencionada, corregir y sanear la sociedad.-El capital social es de $5.000.000, dividido en 5.000.- acciones, completamente suscritas y pagadas. MODIFICACIÓN. Por la decisión de la totalidad de los accionistas, se determinó proceder a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas. A continuación, los titulares de la totalidad de las acciones emitidas determinaron lo siguiente: a) La modificación del ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO de la escritura de los ESTATUTOS SOCIALES, en el sentido de que la administración, representación y el uso de la razón social, será ejercida por don PABLO CESAR RETAMALES CORRALES, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en el mismo precepto de la escritura de constitución social, las que se dan por expresamente reproducidas para todos los efectos legales.- b) En todo lo no modificado se mantiene vigente lo dispuesto en los estatutos sociales.- Santiago, 31 de marzo de 2025.