CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública hoy ante mí: NICOLÁS FABIAN ROMERO MORALES ; reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA”. En Santiago a 19 de marzo del año dos mil veinticinco a las diez horas se reunió la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto en las oficinas de la Sociedad ubicadas en San Isidro número mil ochocientos cuarenta y ocho, comuna de Santiago, Región Metropolitana se lleva a cabo la junta extraordinaria de accionistas de “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA” RUT 76.428.111-K, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Comparece: NICOLÁS FABIAN ROMERO MORALES, cédula de identidad N° 13.671.509-7, quien preside la junta y actúa como secretario. El presidente informa los siguientes antecedentes: ANTECEDENTES: a) La sociedad “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA”, rol único tributario número setenta y seis millones cuatrocientos veintiocho mil ciento once guion k, se constituyó por escritura pública de fecha catorce de abril de dos mil quince ante la señora ALEJANDRA LOYOLA OJEDA, Notario Público Suplente de la Titular OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE- LOCCOZ, a cargo de la Trigésima Primera Notaría de esta ciudad, con oficio en calle Huérfanos número mil cincuenta y cinco, local trescientos veintiocho, según Decreto número doscientos trece año dos mil quince de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas treinta mil ciento ochenta y dos, número diecisiete mil ochocientos noventa y cuatro correspondiente al año dos mil quince y publicada en el Diario Oficial número cuarenta y un mil ciento cuarenta y uno con fecha veinticinco de abril de dos mil quince; b) Mediante escritura pública con fecha catorce de junio de dos mil dieciocho, otorgada ante la señora OLIMPIA SCHNEIDER MOENNE- LOCCOZ, Notario Público Titular de la Trigésima primera Notaría de Santiago , con oficio en Huérfanos número mil cincuenta y cinco, local trecientos veintiocho, comuna de Santiago, Región Metropolitana, se modificaron los estatutos de la sociedad, en el sentido de modificar la cláusula quinta estableciendo un aumento de capital y la cláusula décimo segunda al establecer un nuevo administrador. Un extracto de ello se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas cincuenta y un mil sesenta y ocho, número veintiséis mil cuatrocientos sesenta y cuatro y se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y dos mil ciento cinco de fecha doce de julio de dos mil dieciocho; c) Mediante escritura pública con fecha siete de octubre de dos mil veintiuno, otorgada ante don HUMBERTO QUEZADA MORENO, Notario Público, titular de la Vigésimo Sexta Notaría de Santiago, con oficio en Avenida Apoquindo número tres mil ciento noventa y seis, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se modificaron los estatutos de la sociedad, en el sentido de modificar la cláusula décimo segunda al establecer un nuevo administrador. Un extracto de ello se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas noventa y dos mil cuarenta y dos, número cuarenta y dos mil doscientos ochenta y cinco y se publicó en el Diario Oficial número cuarenta y tres mil ciento nueve de fecha veintidós de noviembre de dos mil veintiuno. El capital social es de quince millones de pesos divido en quince mil acciones completamente suscritas y pagadas. El único accionista de la sociedad “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA” es NICOLÁS FABIAN ROMERO MORALES, titular de quince mil acciones. MODIFICACIÓN: a) La modificación del ARTÍCULO PRIMERO de la escritura de constitución social, para que en adelante exprese lo siguiente: Que el nombre de la sociedad es “CONSTRUCTORA Y CORREDORA ROMERO ARDISSONI SpA”, pudiendo usar para efectos comerciales, bancarios, tributarios o de publicidad la expresión abreviada o nombre de fantasía “SYSRA INGENIERÍA Y MANTENIMIENTO VIAL SpA”, con el que se obligará y denominará a la sociedad de igual forma que con su nombre íntegro. - b) En todo lo no modificado por este instrumento, se mantendrá lo señalado en el estatuto social en los mismos términos estipulados en él Santiago, 19 de marzo de 2025.