FERRETERIA ELVIS SpA

IVAN GARCIA ATABURUAGA, Abogado, Notario Público Interino de la segunda notaria de San Vicente de Tagua Tagua, Carmen Gallegos N° 320, San Vicente, certifico que con fecha 24 de febrero de febrero de 2025, se redujo a escritura pública Acta Junta Ordinaria de Accionistas de la sociedad FERRETERIA ELVIS SpA, RUT 77.538.833-1, inscrita a fojas 6 número 5 del registro de comercio del conservador de bienes raíces de San Vicente año 2022 y publicada en el Diario Oficial con fecha 22 de enero de 2022, celebrada con fecha 22 de febrero de 2025, en la que asistiendo la totalidad de los accionistas y por unanimidad de ellos, se acordó lo siguiente: OBJETO DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS: la aprobación o rechazo de la memoria, del balance, de los estados y demostraciones financieras del ejercicio 2024 presentados por el directorio, distribución de utilidades del ejercicio, reparto de dividendos, elección de un nuevo Directorio de la sociedad para el periodo 2025- 2027 y finalmente la elección de nuevo Gerente General y/o designación de segundo administrador. BALANCE: Don Leonardo Noé Núñez Herrera en su calidad de Administrador de la sociedad rindió cuenta de la gestión económica de ésta durante el ejercicio comprendido entre el 01 de enero de 2024 y 31 de diciembre de 2024, presentando a la consideración de la junta una memoria razonada acerca de la situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del balance general, del estado de ganancia y perdida y del informe de los inspectores de cuentas, haciendo un detalle de cada uno de ellos. Expuestos estos informes, memoria y los estados financieros de la sociedad a la aprobación de la Junta General Ordinaria de Accionistas, estos fueron aprobados por la totalidad de la asamblea. DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS: Por unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto, la junta de accionistas acuerda no repartir utilidades. DESIGNACIÓN DE SEGUNDO ADMINISTRADOR: La junta por acuerdo unánime de los accionistas decidió elegir y designar a un segundo administrador de acuerdo al procedimiento de viva voz a propuesta de uno o más accionistas. La votación produjo que por unanimidad del total de acciones presentes se eligió como Segunda Administradora a doña Victoria Alejandra Cabezas Olmedo. Estando presente la segunda administradora recién elegida, ésta procede a aceptar su respectivo cargo. Quien conjuntamente con don Leonardo Noé Núñez Herrera, tendrá las facultades suscritas en el título tercero numerales del artículo undécimo y siguientes cláusulas de escritura de constitución de Sociedad Ferretería Elvis SpA, las cuales no se insertan por ser conocidas por los administradores. DE LA ACTUACIÓN: En cuanto a la actuación y/o representación de la sociedad, ésta siempre será en conjunto por parte de los administradores, a excepción de aquellas actuaciones en las cuales no se comprometa el patrimonio, utilidades, bienes muebles e inmuebles de la sociedad. Todo acto administrativo, estos es: retiro de correspondencia, retiro de productos e informes bancarios, solicitud de clave bancaria, retiro de informes o antecedentes contables, solicitud de clave tributaria, solicitud y retiro de antecedentes en oficina del servicio de impuestos internos, podrá solicitarlo cualquiera de los administradores de forma personal y/o unilateral, sin la necesidad de actuar en conjunto ni ser autorizado por el otro. San Vicente de Tagua Tagua, a 28 de Febrero de 2025.