INVERSIONES DE TURISMO LOS LAGOS S.A.

MARIA JOSE MONTESINO BIANCHI, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Coquimbo, con oficio en Regimiento Arica número mil seiscientos cuarenta y uno, local ciento uno Strip Center El Tambo de Peñuelas, CERTIFICO: que por escritura pública Repertorio N° 1747-2024 de fecha 4 de Octubre de 2024 ante Emmanuel Francisco Javier Collado Suzarte, Abogado, Notario Público Suplente del titular doña María Jose Montesino Bianchi, según Decreto Económico número ciento ochenta y ocho del Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, de fecha nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, documento que se encuentra protocolizado con fecha nueve de septiembre de dos mil veinticuatro, bajo el número mil seiscientos veintisiete al final del protocolo de instrumentos públicos, con domicilio en esta ciudad, Avenida Regimiento Arica número1641, local 101, Strip Center Tambo de Peñuelas comparece doña DINKA CONCEPCION KARSULOVIC CARRASCO, chilena, casada, empresaria, cédula nacional de identidad número cinco millones setecientos cuarenta y ocho mil trescientos setenta y uno guión siete, domiciliada en calle Los Perales número mil ciento veintiuno, departamento número cincuenta y uno, La Serena, de paso por esta, mayor de edad quien me acreditó su identidad con la referida cédula y debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente acta: “JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INVERSIONES DE TURISMO LOS LAGOS S.A. En la ciudad de La Serena, a catorce de septiembre de 2024, siendo las 15:00 horas en las oficinas ubicadas en calle Pedro Pablo Muñoz número trescientos setenta, departamento B, La Serena, tiene lugar la Junta General extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES DE TURISMO LOS LAGOS S.A., bajo la presidencia de doña Dinka Concepción Karsulovic Carrasco, y actuando como secretario el abogado Juan Pablo Guiñez Llambias.- I. ASISTENCIA Y PODERES. Asistieron los accionistas: INVERSIONES DIKA SpA, RUT: 76.989.375-2, representada por doña Dinka Concepción Karsulovic Carrasco, C.I. 5.748.371-7, propietaria de 149.000.000 de acciones; SOCIEDAD INVERSIONES MAKA LIMITADA, RUT 76.960.553-3 representada por Marianita Javiera Matthews Karsulovic, C.I. Nº 15.038.866-K, y Dinka Stephanie Matthews Karsulovic, C.I. Nº 15.038.867-8, propietaria de 181.000.000 de acciones. La Presidenta procedió a verificar la lista de asistencia, debidamente firmada por los accionistas asistentes, que acredita que se encuentran presentes en la Junta las personas referidas y sus representantes, quienes representan por sí o por poder 330.000.000 acciones, equivalentes al 100% de las acciones emitidas. ANTECEDENTES DE LA CONVOCATORIA. Se acordó dejar constancia de los siguientes hechos: Uno) La citación a la presente junta se efectuó mediante verbal a los señores accionistas. Dos) El Registro de accionistas no ha experimentado movimientos de acciones en los cinco días anteriores a la Junta. Tres) Para dar fe de los acuerdos que se adopten, asiste especialmente invitado a la reunión don .Juan Pablo Guiñez Llambias, abogado. Cuatro) Se deja expresa constancia que la sociedad INVERSIONES DE TURISMO LOS LAGOS S.A., Rol Único Tributario N° 96.959.770-5, fue constituida por escritura pública de fecha 22 de junio de 2001, en la Notaría de La Serena de don Carlos Medina Fernández. Un extracto de dicha escritura se inscribió a fojas 207 número 146 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Coquimbo, correspondiente al año 2001 y se publicó en el Diario Oficial con fecha 4 de julio del mismo año. La Presidenta declaró abierta la sesión y por constituida la junta. Se citó de acuerdo a las normas que establece la ley, el objeto de la convocatoria es: a.- Pronunciarse sobre la posibilidad de transformar las INVERSIONES DE TURISMO LOS LAGOS S.A. de una sociedad anónima cerrada a una sociedad de responsabilidad limitada.- II. ACUERDOS DE LA JUNTA: a) Pronunciarse sobre la posibilidad de transformar las INVERSIONES DE TURISMO LOS LAGOS S.A. de una sociedad anónima cerrada a una sociedad de responsabilidad limitada.-. La junta escucha la exposición de la Presidenta doña Dinka Concepción Karsulovic Carrasco, quien manifiesta que resulta conveniente a los intereses sociales devenir de una sociedad anónima cerrada, en que el elemento esencial es el capital puesto para trabajar, a una Sociedad de Responsabilidad Limitada, en que dicho elemento varía a la identidad de las personas que la componen, sin perjuicio que la responsabilidad frente a terceros queda limitada a un monto aporte, versus la responsabilidad ilimitada que tiene una S.A.C. En la transformación se mantendría el capital, pasando las acciones a ser un porcentaje de Aporte al haber social de la nueva estructura societaria, quedando por definir quien figuraría como administrador para el uso de la razón social.- Luego de un breve debate, los socios votan y por unanimidad acuerdan aprobar la transformación de las INVERSIONES DE TURISMO LOS LAGOS S.A. de una sociedad anónima cerrada a una sociedad de responsabilidad limitada. señalando que la sociedad transformada se denominará “INVERSIONES DE TURISMO LOS LAGOS LIMITADA” que podrá funcionar con el nombre de fantasía “MOTEL LOS LAGOS LTDA.”. Capital será la suma de $330.000.000, y sus socios serán INVERSIONES DIKA SpA, RUT: 76.989.375-2, con un 45,15% de participación en el haber social y SOCIEDAD INVERSIONES MAKA LIMITADA, RUT 76.960.553-3 con un 54,85% de participación en el haber social, la sociedad mantendrá su objeto y será administrada por doña Dinka Concepción Karsulovic Carrasco.- Los socios por unanimidad autorizan a doña Dinka Concepción Karsulovic Carrasco, para suscribir la reducción a escritura pública la presente acta.- Con lo que se puso término a la junta, siendo las 18 horas, y firmando los asistentes para constancia.- Hay una firma ilegible e impresión dígito pulgar derecho. Dinka Concepción Karsulovic Carrasco, Presidenta Marianita Javiera Matthews Karsulovic, Directora Dinka Stephanie Matthews Karsulovic, Directora.” Conforme con el acta escrita en hojas adosadas a las paginas 20 vta. y 21 del Libro de Actas de Junta de Accionistas de Inversiones de Turismo Los Lagos S.A. La presente escritura ha sido leída por la compareciente de conformidad al artículo 407 del COT declarando que acepta expresamente el tenor de la misma, por lo que firma en señal de aceptación, estampando su impresión dígito pulgar derecho junto a sus firmas conforme al artículo 409 del citado Código, se da copia. Doy fe.- Coquimbo, 13 de Enero de 2025.