INNOVAREDES SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN SpA

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, abogado, Notario Público, Titular 43ª Notaría de Santiago, Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, RM. CERTIFICO: Por escritura pública hoy ante mí: PABLO CESAR RETAMALES CORRALES, con domicilio en Los Retamos N°3580, comuna de Pedro Aguirre Cerda, Región Metropolitana: reduce a escritura pública el acta que es del siguiente tenor: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. “INNOVAREDES SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN SpA” En Santiago, a 09 de enero del año 2025, a las 10:30 horas, se reunió la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, en las oficinas de la Sociedad, ubicadas en Avenida Apoquindo N°6410, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, se lleva a cabo la junta extraordinaria de accionistas de “INNOVAREDES SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN SpA”, RUT Nº76.769.102-5, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Comparece: PABLO CESAR RETAMALES CORRALES, cédula de identidad N°16.040.917-7, quien preside la junta y actúa como secretario. ANTECEDENTES: a) La sociedad “INNOVAREDES SERVICIOS INTEGRALES EN CONSTRUCCIÓN LIMITADA”, rol único tributario número 76.769.102-5, se constituyó por escritura pública de fecha 22/05/2017, suscrita ante don ANDRES FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en Ahumada Nº312, oficina N°236, Santiago; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 39697, Nº 21856, correspondiente al año 2017, y publicada en el Diario Oficial Nº 41.765, con fecha 24/05/2017; b) La sociedad referida previamente fue transformada en una Sociedad por Acciones, todo ello por escritura pública de fecha 29/07/2022, suscrita ante don JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos Nº835, piso 18, Santiago; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 61629, Nº 27255, correspondiente al año 2022, y publicada en el 5.000 acciones, completamente suscritas y pagadas. MODIFICACIÓN. Por la decisión de la totalidad de los accionistas, se determinó proceder a lo establecido en el artículo 62 de la Ley Nº18.046 sobre Sociedades Anónimas. A continuación, los titulares de la totalidad de las acciones emitidas determinaron lo siguiente: a) La modificación del ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO de la escritura de los ESTATUTOS SOCIALES, en el sentido de que la administración, representación y el uso de la razón social, será ejercida por don PABLO CESAR RETAMALES CORRALES, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en el mismo precepto de la escritura de constitución social, las que se dan por expresamente reproducidas para todos los efectos legales. - b) En todo lo no modificado se mantiene vigente lo dispuesto en los estatutos sociales. - Santiago, 13 de enero de 2025.