AGRICOLA LAS CAMPANAS SpA

PABLO BARRANTES DÍAZ, Notario Público de la agrupación de comunas de Los Vilos y Canela, con oficio en calle Colo Coló número trescientos cuarenta y cinco, comuna y ciudad de Los Vilos. certifica que por escritura pública de fecha diez de enero de dos mil veinticinco, doña HANALI GEORGINA BARRANTES ALCAYAGA, chilena, casada y separada totalmente de bienes, según se acreditará, agricultora, cédula de identidad número cuatro millones cincuenta y un mil ochocientos trece guion cuatro, ambos domiciliados en Mirador Poniente novecientos cincuenta y cinco departamento doscientos tres Edificio Dos ciudad y comuna de Ovalle; doña PATRICIA EUGENIA HERNANDEZ BARRANTES, chilena, casada y separada totalmente de bienes, según se acreditará, ingeniero en ejecución y administración de empresas e ingeniero comercial, cédula de identidad número nueve millones setecientos cuarenta y dos mil setecientos diez guion cero, domiciliada en avenida Paseo Los Bravos seis mil, casa trescientos sesenta y tres, comuna Lo Barnechea, Santiago, región Metropolitana; doña SUSANA ANDREA HERNANDEZ BARRANTES, chilena, soltera, ingeniera comercial, cedula de identidad número diez millones novecientos setenta y seis mil seiscientos noventa y tres guion tres, domiciliada en calle Ayala cincuenta y cinco, planta Uno, puerta CD, veintiocho mil uno, ciudad de Madrid, País de España; don GONZALO ALBERTO HERNANDEZ BARRANTES, chileno, casado separado totalmente de bienes, según se acreditará, ingeniero agrónomo, cedula de identidad número diez millones novecientos setenta y seis mil ochocientos noventa y cinco guion dos, domiciliado en calle Camino Las Hualtatas cinco mil uno, casa ciento cuatro, comuna Lo Barnechea, Santiago, Región Metropolitana, todos de paso por esta ciudad de Los Vilos, exponen: Los comparecientes en conjunto forman el 100 de las acciones y celebran TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la sociedad AGRICOLA LAS CAMPANAS SpA. , esta sociedad se constituyó por escritura pública fecha 29 de septiembre de 1998, ante el notario que fue de Ovalle don Oscar Fernández Mora, y se inscribió en el Registro de Comercio a cargo del Conservador de Bienes y Raíces y Comercio de Ovalle, a fojas trescientas sesenta y cuatro vuelta número ciento ochenta, correspondiente al mismo año mil novecientos noventa y ocho. Se han registrado diversas modificaciones. En Los Vilos con fecha diez de enero de dos mil veinticinco, tuvo lugar "Tercera JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS.”, Ante la presencia de don JULIAN HERRERA HORTA, notario suplente del titular don PABLO BARRANTES DÍAZ y con todos las condiciones requeridas por la Ley, se acordó lo siguiente: Reformas a los estatutos sociales que tiene que ver con TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD. Artículo Duodécimo: DE LA ADMINISTRACIÓN. La administración corresponderá a dos o más gerentes designados por la unanimidad de los accionistas de la sociedad, por escritura pública anotada al margen de la inscripción social. Las facultades se dividen en A y B y están descritas cada una de ellas en el texto de Junta. ARTICULO TRANSITORIO: Los accionistas por una unanimidad acuerdan designar en el cargo de Gerente a don Gonzalo Alberto Hernández Barrantes y doña Hanali Georgina Barrantes Alcayaga, quienes se mantendrán en este cargo en tanto no se designe uno y/o dos nuevos Gerentes, de lo que se practicará nota al margen de la inscripción social, según lo especificado en Los Estatutos.- También se acuerda por una unanimidad eliminar de los estatutos sociales vigentes las cláusulas décimo tercera a la vigésima cuarta, que versan sobre la elección de directorio, las cuales en conformidad a esta modificación de administración quedan nulas o sin efecto. Para efectos de su publicación en el Diario Oficial, el capital social asciende a la suma de $200.000.000. Demás estipulaciones en escritura extractada Repertorio N°41. Los Vilos, 14 de enero de 2025.-