Inmobiliaria y AgroComercial Frutos del Norte S.A.

RODOLFO POLANCO GALLOSO, Abogado, Notario Público Interino de la Primera Notaria de Coquimbo, con domicilio en Melgarejo Nº1044, según decreto económico número según Decreto Económico sesenta y tres, dictado por el primer Juzgado de Letras de Coquimbo, con fecha treinta de abril de dos mil veinte y protocolizado con esta misma fecha, bajo el número treinta y seiscientos sesenta y tres, al final del Registro de Instrumentos Públicos de esta Notaría, con oficio en esta ciudad, calle Melgarejo número mil cuarenta y cuatro, CERTIFICA: Que por Reducción de acta a Escritura Pública de fecha 09 de enero del 2025, de Repertorio N°36-2025, de la Sesión Extraordinaria de Directorio de la Inmobiliaria y AgroComercial Frutos del Norte S.A., domiciliada en calle Vergara número treinta y nueve, Ciudad de Coquimbo, siendo las siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos, comienza la reunión extraordinaria, de la Inmobiliaria y Agrocomercial Frutos del Norte S.A., Rol Único Tributario número noventa y seis millones setecientos setenta y siete mil ochocientos veinte guion seis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales. PRIMERO: EN CUANTO A LA MESA: La reunión extraordinaria está compuesta por las siguientes personas; don Richard Héctor Bugueño Zuleta, cédula nacional de identidad número diez millones doscientos noventa y seis mil seiscientos noventa y cuatro guion cinco, doña Karina Baca Quispe, cédula nacional de identidad de extranjeros número veintitrés millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro guion cuatro; don Roberto Antonio Flores Marín, cédula nacional de identidad número once millones seiscientos diecinueve mil quinientos ochenta y dos guion ocho; don Fernando Hernán Antiquera Julio, cédula nacional de identidad número seis millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos catorce guion siete, todos directores, junto con doña Nancy Valverde Contadora titular y don Joseph Rivera, Abogado asesor. SEGUNDO: VOTACIÓN PRESIDENTE, don Joseph Rivera, abogado, toma la palabra, señalando que se debe realizar una votación para determinar el próximo presidente(a) de la sociedad, ello, porque la ex presidenta doña Marisol del Carmen Lucero Figueroa, presento la renuncia a su cargo con fecha diecisiete de diciembre, la que se archivó en el libro de actas del directorio a fojas veinticuatro vuelta y veinticinco, corresponde designar un nuevo presidente o presidenta, junto con dejar constancia que asume en el cargo vacante dejado por doña Marisol Lucero, don Richard Héctor Bugueño Zuleta, director electo, en el listado de suplencias. Para determinar el cargo de PRESIDENTE, se concede la palabra a cada uno de los directores para que manifiesten su intención y propuesta. Se propone como candidato a don Roberto Antonio Flores Marín, quien, por unanimidad de los directores, resulta elegido como el nuevo presidenta de la sociedad. TERCERO: VOTACIÓN GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL, Se procede a votar el cargo y por unanimidad se decide mantener en el cargo a doña Karina Baca Quispe, cédula nacional de identidad para extranjeros número veintitrés millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro guion cuatro, quien como Gerenta General y Representante Legal de la Inmobiliaria y Agrocomercial Frutos del Norte S.A. CUARTO: DETERMINACIÓN DE OTROS CARGOS O FUNCIONES DEL DIRECTORIO. Don Fernando Antiquera Julio continuará como Tesorero, don Richard Bugueño Zuleta tomará el cargo de secretario, don Sebastián Rojas Espinoza será el cargo de Primer Director. QUINTO: FIRMA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS BANCARIOS: El directorio autoriza que todos los cheques sean firmados y autorizados por doña Karina Baca Quispe, don Fernando Antiquera Julio y don Roberto Flores Marín, debiéndose informar a los ejecutivos del Banco respetivo la decisión del directorio. Siendo las doce horas con cuatro minutos, se da por terminada la primera sesión ordinaria de directorio Para publicación de extracto se indica que el Capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones ochocientos ochenta mil pesos ($50.880.000). Otros temas no requieren mención. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. Coquimbo 10 de enero del 2025.