VE MÁS INGENIERÍA SpA

TEODORO PATRICIO DURÁN PALMA, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, con oficio en 1 Norte Nº 888 de Talca, certifico: Por escritura pública, otorgada ante mí, con fecha 30 de diciembre de 2024, Repertorio Nº 7.746-2024, se redujo Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de “VE MÁS INGENIERÍA SpA”, Rut Nº76.930.429-0, celebrada ante mí, con esta misma fecha. Antecedentes: La Sociedad fue constituida por escritura pública de 31 de agosto de 2018, Repertorio N°7028-2018, otorgada ante don Teodoro Patricio Durán Palma, Notario Público Titular Quinta Notaría de Talca, extracto inscrito a fojas 1974 Nº 712, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, año 2018. Rectificada por escritura pública de 22 de julio de 2019, otorgada ante el Notario de Talca don Ignacio Vidal Domínguez, Repertorio N° 3070-2019. Modificada por escritura pública de 06 de noviembre de 2021, otorgada ante el Notario Público de Talca don Juan Rodrigo Movillo Mattassi, Repertorio Nº2785-2021, inscrita a fojas 1274vta. Nº530, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, año 2021; y finalmente modificada por escritura pública de 03 de julio de 2023, Repertorio Nº 4191-2023, otorgada ante el Notario que suscribe, inscrita a fojas 537 Nº360, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Talca, año 2023. Capital actual de la Sociedad es $10.000.000.-, dividido en 10.000 acciones. Asistencia: Asistieron los accionistas don Rafael Valenzuela Rubio, titular 5.000 acciones; y, doña Marcela Rojas Cabello, titular 5.000 acciones, quienes representan actualmente el 100% de las acciones emitidas con derecho a voz y voto, las que se encuentran registradas en el libro de accionistas. Objeto de la Junta: 1.- Informar que don Juan Eduardo Salazar León vendió la totalidad de sus acciones, en iguales partes, a don Rafael Valenzuela Rubio y doña Marcela Rojas Cabello, dejando de ser accionista de la Sociedad. 2.- Se informa que el señor Juan Eduardo Salazar León, renunció a la administración de la sociedad, debiéndose nombrar nueva administración. 3.- Se propone modificar la duración del cargo de administrador. Acuerdos: Se aprobó por unanimidad y totalidad de las acciones, la modificación del artículo décimo cuarto y décimo quinto de los estatutos sociales, que dicen relación con la administración de la sociedad, cuya redacción pasará a ser la siguiente: “ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: La administración y representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad recaerá en un administrador o administradora, designándose en este acto a don Rafael Renato Valenzuela Rubio, quien ejercerá la administración, uso de la razón social y representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, con todas las facultades que se señalan en los artículos Vigésimo Primero y Vigésimo Segundo”. “ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO: El administrador designado durará en su cargo de manera indefinida desde la fecha de su nombramiento, salvo que la Junta de Accionistas lo revoque o reemplace por un acuerdo de la mayoría absoluta de los accionistas con derecho a voto presentes o representadas en la Junta”. Demás estipulaciones en escritura extractada. Talca, 30 de diciembre de 2024.-