SAN JOSÉ SpA

SUSANA BELMONTE AGUIRRE, Notario Público Undécima Notaría de Santiago, oficio Rosario Norte N° 555, oficina 201, Las Condes, Santiago, certifico: Que, por escritura pública, de fecha 13 diciembre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad SAN JOSÉ SpA celebrada con igual fecha, en la cual los accionistas por unanimidad acordaron modificar la administración de la sociedad, sustituyendo el artículo undécimo de los estatutos por el siguiente: “Artículo Décimo Primero: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por tres miembros reelegibles, que podrán o no ser accionistas. El Directorio durará un período de tres años, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El Directorio se renovará totalmente en cada oportunidad, correspondiendo a la Junta de Accionistas efectuar los nombramientos. Si se produjera la vacancia de un director podrá el Directorio nombrar un reemplazante, aplicándose al efecto, las disposiciones legales vigentes. El Directorio sólo podrá ser revocado en su totalidad por la Junta Ordinaria o Extraordinaria de Accionistas, no procediendo en consecuencia la revocación individual o colectiva de uno o más de sus miembros. Si por cualquier causa no se celebrare en la época establecida la Junta de Accionistas llamada a hacer la elección de los directores, se entenderán prorrogadas las funciones de los que hubieren cumplido su periodo hasta que se les nombre reemplazante y el Directorio estará obligado a convocar dentro del plazo de treinta días, una asamblea para hacer el nombramiento. Los directores no serán remunerados por sus funciones.” Demás disposiciones en escritura extractada. Santiago, 07 de enero de 2025.