INGENIERÍA ELÉCTRICA JUAN CARLOS GUERRA DONOSO SpA

HERNAN FUENTES ACEVEDO, Notario Público de la Tercera Notaría de Curicó, con oficio en Calle Carmen 498, de esta ciudad, certifica: Por escritura otorgada ante mí de fecha 13 de noviembre de 2024, repertorio Nº 4061-2024; Don JUAN CARLOS GUERRA DONOSO, chileno, cédula de identidad N° 9.420.877-7, divorciado, ingeniero civil eléctrico, domiciliado en Calle Las Heras 298, Comuna de Curicó, compareció a reducir a escritura pública la siguiente acta: “ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE INGENIERIA ELECTRICA JUAN CARLOS GUERRA DONOSO SpA”, de la cual se extractan los puntos que a continuación se señalan: 1.- Antecedentes Generales: Don JUAN CARLOS GUERRA DONOSO, constituyo una Empresa Individual de Responsabilidad Limitada denominada “INGENIERIA ELECTRICA JUAN CARLOS GUERRA DONOSO E.I.R.L, Rol Único Tributario N° 76.010.949-5, constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Público Titular de Curicó, don Fernando Salazar Sallorenzo, con fecha 18 de enero del año 2008, inscribiéndose a fojas 110 vuelta numero 75 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2008. Posteriormente, fue modificada por escritura pública de Modificación Social de fecha 17 de abril de 2018, ante doña María Olga Rojas Trejo, Notario Público de Curicó, Suplente del Titular, don Eduardo del Campo Vial, la cual consta inscrita a fojas 540 vuelta número 248 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2018.- Finalmente, la sociedad fue transformada a una “Sociedad Por Acciones (SpA)”, pasando a denominarse su razón social “INGENIERIA ELECTRICA JUAN CARLOS GUERRA DONOSO SpA”, con un capital social de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000), dividido en 100 acciones, según consta en escritura pública de fecha 09 de junio de 2021, otorgada ante doña María Olga Rojas Trejo, Notario Público Interino de Curicó, la cual consta inscrita a fojas 655 número 337 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Curicó del año 2021.- 2.- Formalidades de la Convocatoria: Se deja constancia que atendido que se encuentran presente el 100% de las acciones de la sociedad, a través de la asistencia de su único accionista, éste declaró y acordó llevar a cabo la presente junta extraordinaria de accionistas, sin ser necesario dar cumplimiento a las formalidades de convocatoria. 3.- Asistencia: Quien preside, señala que concurren a la presente junta, el siguiente y único accionista de la sociedad: Don JUAN CARLOS GUERRA DONOSO, cédula de identidad N° 9.420.877-7, divorciado, ingeniero civil eléctrico, domiciliado en Calle Las Heras 298, Comuna de Curicó, quien suscribe 100 acciones ordinarias, nominativas, de igual valor y sin valor nominal, equivalente a la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000) del capital social.- 4.- Objeto de la junta: Quien preside, manifiesta que el objeto de la junta es someter a aprobación la designación de don JUAN CARLOS GUERRA DONOSO, cédula de identidad N° 9.420.877-7, divorciado, ingeniero civil eléctrico, domiciliado en Calle Las Heras 298, Comuna de Curicó, como Gerente General de la sociedad, conforme lo indica el artículo décimo cuarto de los estatutos sociales, en cuyo caso de ser aprobada su designación, este podrá actuar conforme a las facultades propias del cargo, y que se encuentran ampliamente detalladas en el artículo décimo sexto de los estatutos de la sociedad, así como de cualquier otra facultad que sea inherente al ejercicio de dicho cargo, y que se encuentre contemplada dentro de los estatutos señalados, facultades que, se dan por expresamente reproducidas en su totalidad en este instrumento.- 5.- Acuerdos: Luego de analizar la propuesta, esta junta aprueba por unanimidad la designación de don JUAN CARLOS GUERRA DONOSO, como Gerente General de la sociedad, quien podrá actuar conforme a las atribuciones propias del cargo, y que se encuentran ampliamente detalladas en el artículo décimo sexto de los estatutos de la sociedad, así como de cualquier otra atribución que sea inherente al ejercicio de dicho cargo, y que se encuentre contemplada dentro de los estatutos señalados, facultades que, se dan por expresamente reproducidas en su totalidad en este instrumento.- 6.- Cumplimiento de Acuerdos: por unanimidad de los asistentes, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. 7.- Certificación Notario Público: Certifico que la presente Junta Extraordinaria de Accionistas, se ha celebrado ante mí, HERNAN FUENTES ACEVEDO, Notario Público de Curicó, con oficio en Calle Carmen 498 de esta ciudad, con esta fecha, y su acta es expresión fiel de lo acordado en la reunión. 8.- Cierre de sesión: Quien preside, agradece la asistencia a la Junta, y no existiendo más temas que abordar, se levanta la sesión a las 13:00 horas. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Curicó 13 de noviembre de 2024.