GEOCALOR S.A.

DORA SILVA LETELIER, Notario Público de la Primera Notaría de La Florida, y Oficio en Avenida Vicuña Mackenna Poniente Nº7131, certifico que: por escritura de fecha 26 de Agosto de 2024, otorgada ante mí, don FIDEL ANGEL SILVA FERNANDEZ, C.I.N°10.441.418-4, solicitó la reducción a escritura pública del Acta de Sesión Extraordinaria de Directorio de la Sociedad denominada, “GEOCALOR S.A.”, celebrada el 20 de Noviembre de 2023; sociedad que fue constituida por escritura pública el 4 de Septiembre de 2018, ante el Notario de Santiago, don Gastón Iván Santibáñez Soto; cuyo extracto se inscribió a fojas 44.902, Nº30891, del año 2008, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. El siguiente es el extracto de los acuerdos de la Sesión, en su parte pertinente: Asisten: Los Directores Jorge Arturo López Adonis, presidente, y Nancy Verónica López Adonis, quien actuó como Secretaria de Actas. UNO: RATIFICACION DEL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO: Por unanimidad de los Directores presentes, y con la sola abstención de Jorge Arturo López Adonis, se procedió a ratificar su nombramiento como Presidente del Directorio, a don Jorge Arturo López Adonis, quién agradeció esta ratificación. DOS: RATIFICACIÓN DEL GERENTE GENERAL Por unanimidad de los asistentes, y con la sola abstención de Nancy Verónica López Adonis, se ratifica el nombramiento de Nancy Verónica López Adonis como Gerente General y Representante Legal de la Sociedad, con amplias facultades contenidas en escritura extractada. TRES: PODERES ESPECIALES AL DIRECTOR DE GEOCALOR S.A. Se confiere poder al Director don Jorge Arturo López Adonis, para que separada o indistintamente represente a la sociedad Geocalor S.A., con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes, contenidas en escritura extractada. SÉIS: REGULARIZACIÓN PATRIMONIO Y PARTICIPACIÓN SOCIETARIA. Los resultados del ejercicio período 2008 al 2022, se declararon directo a una cuenta de patrimonio, quedando en resumen Capital Propio de $22.000.000.- al 31 de diciembre de 2022. De $2.000.000 al 31-diciembre-2008 cierre balance al 31-diciembre-2022 $22.000.000.- Participación societaria: Socio Nancy Verónica López Adonis: 45%. Socio Jorge Arturo López Adonis: 55%. SIETE: CIERRE COMERCIAL AÑO 2022. Se acuerda término de pasar utilidades a Reserva, para proceder al pago de dividendos a partir del año comercial año 2023, correspondiente a renta año 2024. Al 30 de junio del año 2024 y sucesivos se procederá al pago de dividendos. OCHO: ACUERDO AUMENTO DE CAPITAL: a.- Las utilidades del periodo 31-diciembre-2008 al 31-diciembre-2022, serán ASIGNADAS a Cuentas CAPITAL DE RESERVA, es decir, en lugar de ser distribuidas como dividendos de participación societaria, serán destinadas a aumento de capital.- b.- Se suma al punto anterior, aportes socia Nancy López Adonis, ingresados a las arcas en calidad de préstamos tramitados para gestiones comerciales, quedando en definitiva contabilización de años 2008 al 2022 la cantidad de $80.000.000.- Conforme al acta que se tuvo a la vista. Demás cláusulas contenidas en la escritura extractada.- LA FLORIDA, 25 Noviembre 2024.