CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS 3 SpA

ALVARO DAVID GONZÁLEZ SALINAS Notario Público Titular, 42° Notaría Santiago, Apoquindo N° 3001, segundo piso, comuna de Las Condes, certifico: Que por escritura pública de fecha 22 de Noviembre de 2024, ante mí: doña ISABEL MARGARITA ALFARO SILVA, domiciliada en Fundo La Mahuida sin número, Cachagua, comuna de Zapallar, Región de Valparaíso, de paso en ésta, celebró y presidió la junta extraordinaria de accionistas de “CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS 3 SpA”, con asistencia del Notario ALVARO DAVID GONZALEZ SALINAS, y con la asistencia del 100 % de la totalidad de las acciones emitidas. Se aprobaron los siguientes cambios: Por unanimidad de las acciones presentes acordó sesionar en el domicilio referido y no en el domicilio social. Asistencia y Quorum. Doña Isabel Margarita Alfaro Silva, según la hoja de asistencia, firmó por quinientas veintitrés acciones correspondientes a tres millones ochenta y tres mil pesos de capital social. Encontrándose representadas al total de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad. Convocatoria. La presidenta expresa que, por contar con la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento de las acciones en que se encuentra dividido el capital social, se deja constancia que a la junta asisten representados los accionistas titulares inscritos en el registro de accionistas de la sociedad con cinco días de anticipación a la celebración de ésta. Constitución. Cumplidas las formalidades legales y reglamentarias y encontrándose presente el accionista representante de la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, el presidente declara constituida la presente junta de accionistas. Tabla de la junta. La presente junta tendrá por objeto sanear la publicación del extracto de la constitución que se realizó de manera extemporánea; e inscribir el respectivo extracto del saneamiento respecto de la sociedad naciente debido a un error tanto en la escritura de saneamiento como en su respectivo extracto. Señalando la cronología de la modificación por división de la Sociedad y la Constitución de la nueva sociedad “en el sentido que ambas fueron publicadas fuera de plazo”.- Primero.- Por escritura 10 agosto de 2022, ante notaría de Wladimir Schramm, ISABEL MARGARITA ALFARO SILVA y LUIS EDUARDO ALFARO SILVA, en su calidad de únicos socios acordaron modificar y dividir CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS SpA, quedando dos sociedades, la sociedad CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS SpA, continuadora legal y la Sociedad que se constituyó CENTRO DE DOCUMENTACIÓN DE ESPECIALIDADES CLÍNICAS 3 SpA, nombre de fantasía CECLIN 3 SpA.- Segundo.- La escritura dio origen a dos publicaciones y dos inscripciones. Uno. Inscripción y publicaciones de la modificación por división. Con fecha 8 septiembre de 2022, un extracto de la división fue inscrito en Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 74674 N° 32555 de 2022 y publicada en el Diario Oficial con fecha 10 de septiembre de 2022.- Dos. Inscripción y publicación de la Constitución de la sociedad con fecha 8 de septiembre de 2022, el extracto de escritura de constitución fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a fojas 74764 N° 32621 de 2022 y publicada en el Diario Oficial con fecha 12 septiembre de 2022.- Tres. Por escritura de 29 de septiembre 2022 se procedió a sanear la modificación por división de la Sociedad y la constitución de la nueva sociedad “en el sentido que ambas fueron publicadas fuera de plazo”, sólo se inscribió el extracto de saneamiento respecto de la sociedad matriz, Centro de Documentación de Especialidades Clínicas SpA y no tratándose de la constitución de la nueva sociedad, Centro de Documentación de Especialidades Clínicas 3 SpA.- Acuerdos. La Junta acordó por unanimidad sanear el vicio formal en que se incurrió en la constitución de la sociedad por división, debido a la publicación extemporánea del extracto de constitución y de la no inscripción de su posterior saneamiento. Cumplimiento de Acuerdos. Se acordó que desde que el Acta de la presente Junta se encuentre firmada por el accionista indicado, se tendrá por aprobada sin necesidad de otra formalidad; y que los acuerdos que en ella se consignan podrán ser cumplidos desde ese momento. Autorización que se mantendrá indefinidamente mientras otra junta extraordinaria de accionistas no acuerde modificarla, debiendo en tal caso anotar el nuevo acuerdo al margen de la reducción a escritura pública del acta de la presente junta. La junta por unanimidad facultó a doña Isabel Margarita Alfaro Silva para que reduzca total o parcialmente a escritura pública el acta de la presente Junta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 03 de diciembre de 2024.