OIL SPILL RESPONSE LITORAL SpA

Luis Enrique Espinoza Garrido, abogado, Notario Público de Pucón, con oficio en calle General Urrutia número 283, oficina 26, Pucón, Novena Región, certifica: Por medio de reducción a Escritura Pública repertorio N° 2487 otorgada el 03 de noviembre de 2024, ante mi don Ricardo Andrés Pivcevic Bayer, chileno, empresario, casado bajo régimen de separación de bienes, cédula nacional de identidad número siete millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos quince guion ocho, domiciliado en calle El Arcángel 4950, D-202, Vitacura, Santiago, modifica la sociedad por acciones OIL SPILL RESPONSE LITORAL SpA, sociedad del giro de su denominación, RUT N°76.449.916-6, en el siguiente tenor: Uno. ANTEDECENTES: Sociedad constituida por escritura pública de fecha 12 de septiembre de 2016, ante el Notario Público de Santiago don Félix Jara Cadot, repertorio N°29.697-2016, inscrita a fojas 69.532 número 37.424 en el Registro de Comercio del año 2016 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Dos. ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta Extraordinaria de Accionistas don Ricardo Andrés Pivcevic Bayer, titular de 550 acciones, por sí y en representación de: Natalia Fermandois Villaroel, titular de 50 acciones; Ricardo Alberto Pivcevic Fermandois, titular 100 acciones; Pía Natalia Pivcevic Fermandois, titular de 100 acciones; Consuelo María Pivcevic Fermandois, titular de 100 acciones; Joaquín Dusan Pivcevic Fermandois, titular de 100 acciones; y la sociedad INVERSIONES LITORAL LIMITADA. Tres. Tabla: I.- Incorporación de nuevos accionistas. El señor Presidente manifestó que, con fecha 9 de octubre de 2024, mediante escritura pública de donación repertorio número 1627-2024, otorgada ante doña Sandra Eliana Cárcamo Velásquez, Notario Público de la Tercera Notaría de Puerto Varas, don Ricardo Andrés Pivcevic Bayer, cédula nacional de identidad número 7.339.615-8, dona y transfiere en forma definitiva la cantidad de 355 acciones ordinarias de serie única de la sociedad OIL SPILL RESPONSE LITORAL SpA a su cónyuge e hijos. Por lo tanto, los actuales accionistas de la sociedad son: a) don Ricardo Andrés Pivcevic Bayer, titular de 550 acciones; b) doña Natalia Fermandois Villaroel, titular de 50 acciones; c) don Ricardo Alberto Pivcevic Fermandois, titular de 100 acciones; d) doña Pía Natalia Pivcevic Fermandois, titular de 100 acciones; e) doña Consuelo María Pivcevic Fermandois, titular de 100 acciones; y f) don Joaquín Dusan Pivcevic Fermandois, titular de 100 acciones. II.- Aumento de capital por capitalización de utilidades. El señor Presidente propone someter a aprobación de los accionistas, quienes de manera unánime aprobaron, capitalizar las utilidades retenidas o reservadas disponibles, pasando de un capital social primitivo de $1.000.000 (un millón de pesos) a un nuevo capital que asciende a $4.941.063.240 dividido en 1000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El señor Presidente explica que dicho aumento se encuentra respaldado con el valor patrimonial de la sociedad al 31 de diciembre de 2023. III.- Aumento de capital y emisión de nuevas acciones por aporte. El señor Presidente propone someter a aprobación de los accionistas, quienes de manera unánime aprobaron, aumentar el capital social por aporte en un monto equivalente a $1.149.143. Conforme a ello, el capital aumentará de $4.941.063.240 a la cantidad de $6.090.206.893, emitiéndose para tal efecto 233 nuevas acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. El señor Presidente propuso que de conformidad al artículo 27 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 8° de los Estatutos Sociales, las nuevas acciones fueron ofrecidas preferentemente a los accionistas a prorrata de las acciones que poseen, quienes de manera unánime renunciaron a ejercer el derecho de preferencia. En tal sentido, el señor Presidente informa que la sociedad INVERSIONES LITORAL LIMITADA, Rut: 78.880.160-2, representada por don Ricardo Andrés Pivcevic Bayer, concurrirá con el aporte señalado anteriormente, pagando las nuevas acciones con el aporte de dinero y un inmueble, manifestando la unanimidad de los accionistas estar de acuerdo con dicho aporte, procediendo con la modificación de los estatutos como se indicará más adelante. IV.- Modificación de número de Directores. En atención a los nuevos accionistas que se incorporan a la sociedad, se acuerda por unanimidad, modificar los estatutos sociales aumentando el número de Directores de 3 a 5 Directores, como se indicará más adelante. V.- Modificación de estatutos sociales. Como consecuencia de los acuerdo adoptados en los puntos anteriores de esta tabla, la presente Junta Extraordinaria de Accionistas acuerda por unanimidad modificar los estatutos sociales de la manera que a continuación se indica: (Uno) Se modifica el artículo quinto del título segundo de los estatutos sociales de acuerdo con lo siguiente: “TÍTULO SEGUNDO: Del capital y de las acciones.- ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de SEIS MIL NOVENTA MILLONES DOSCIENTOS SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS, divididos en MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, que se suscriben y se encuentran íntegramente pagadas en su totalidad en la forma señalada en las disposiciones transitorias”. (Dos) Se modifica el artículo décimo primero en el siguiente sentido: “ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO: Directorio. La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros, que podrán ser o no ser accionistas. Los directores serán remunerados y elegidos por la Junta Ordinaria de Accionista, y durarán un periodo de tres años en sus funciones y se renovarán en su totalidad al final del periodo respectivo”. Demás modificaciones constan en escritura pública extractada repertorio N° 2487 otorgada ante don Luis Enrique Espinoza Garrido, abogado, Notario Público de Pucón. En todo lo no modificado expresamente permanece vigente el estatuto social. Comuna de Pucón, novena región, 03 de diciembre de 2024.