PROYEK GLASS SpA

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público, Titular 43° Notaría Santiago, domiciliado en calle Huérfanos número 835, piso 18, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 15 de noviembre de 2024, ante mí: MABEL JULIETTE ROBINET SOUTER, con domicilio en Camino el Arpa trescientos quince, Buin, Región Metropolitana, reduce a escritura pública: ACTA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. “PROYEK GLASS SpA”, celebrada el 15 de noviembre del año 2024, con la asistencia de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. ANTECEDENTES: La sociedad “PROYEK GLASS SpA”, Rol único tributario N°77.977.799-5, se constituyó por escritura pública de fecha 29 de octubre de 2024, suscrita ante don Juan Ricardo San Martín Urrejola, Abogado, Notario Público, Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos número 835, piso 18, Santiago; un extracto de dicha escritura fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, a Fojas 92771, número 37158 , correspondiente al Año 2024, y publicada en el Diario Oficial 43.989, con fecha 04 de noviembre de 2024; El capital social es de $6.000.000.-, dividido en 6.000.- acciones, completamente suscritas y pagadas. La única accionista de la sociedad “PROYEK GLASS SpA” es: MABEL JULIETTE ROBINET SOUTER, titular de 6.000.- acciones. - MODIFICACIÓN. Por la decisión de la totalidad de los accionistas, se determinó proceder a lo establecido en el artículo 62 de la Ley número 18.046 sobre Sociedades Anónimas. A continuación, los titulares de la totalidad de las acciones emitidas determinaron lo siguiente: a) La modificación del ARTÍCULO CUARTO, de la escritura de constitución Social, quedando de la siguiente forma: “ARTÍCULO CUARTO: El objeto social será: a) La ejecución de toda clase de obras relacionadas con la construcción (obras menores, civiles, mineras, viales, ingeniería y otras), diseño, albañilería, carpintería, tabiquería, cerámicas, pintura, acabado, terminaciones, soldadura, elaboración, fabricación, refacción, ampliación, demolición, derribo, mantención, reparación, acondicionamiento o remodelación de viviendas, locales comerciales, edificios, partes de edificios, estructuras, caminos, puentes, piscinas, construcción, pavimentación y reposición de calles y veredas, espacios públicos, maestranza, revestimiento industrial, cálculo de estructuras, montaje industrial, montajes estructurales, mecánicos, electromecánicos e industriales, fabricación, instalación y mantención de estructuras metálicas, y en general, la ejecución de toda clase de proyectos y obras civiles menores y mayores, por cuenta propia o de terceros, pudiendo prestar servicios de contratista, subcontratista, o cualquier otra forma, para que personas, empresas o entidades a contrata ejecuten todo tipo de obras o servicios destinados a personas naturales y/o jurídicas, públicas y/o privadas, nacionales y/o extranjeras; b) La urbanización y loteo de inmuebles propios o de terceros según contratos generales de construcción, además de la preparación de terreno, excavaciones y movimientos de tierra; c) La inspección y asesoría en obras y materiales, estructuras u otros componentes por ensayos no destructivos y análisis de falla, como además todo tipo de servicios, consultorías, asesorías y supervisión en construcciones, la realización, evaluación y supervisión en mantenimiento industrial y equipamiento industrial; d) La comercialización, compra, venta directa o cualquier modo de venta, permuta, consignación, importación, exportación, acopio, arrendamiento, subarrendamiento, comodato, leasing, diseño, producción, fabricación, elaboración, desarrollo, mantención, reparación, instalación, transporte y distribución de todo tipo de bienes y/o servicios, nacionales o extranjeros, muebles o inmuebles, al por mayor o al por menor, en especial y sin ser excluyentes de todo tipo de productos e insumos para la construcción y la industria en general, en especial materiales, herramientas y equipos de construcción, elementos de protección personal, artículos de ferretería, equipos, maquinaria y demás conexos, aplicables a cualquier tipo de industria, y demás actividades complementarias y/o relacionadas incluyendo, sin limitación, la explotación en el país y/o en el exterior de patentes de invención, modelos de utilidad, software, programas de computación, marcas de fábrica, diseños y modelos industriales, e) Fabricación, instalación y mantención de Estructuras metálicas, estructuras, ventanas, puertas en aluminio y PVC, cristales, termopaneles, cristales templados, muro cortina. Y en general, toda clase de proyectos de obras civiles, servicios, montajes mecánicos y electromecánicos. -”. b) La modificación del ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO, en el sentido de que la administración, representación y el uso de la razón social será ejercida indistintamente por MABEL JULIETTE ROBINET SOUTER y por don CRISTIAN ANDRES VALVERDE ESPINOZA, con amplias facultades de administración y disposición enunciadas en el mismo precepto de la escritura de constitución social, las que se dan por expresamente reproducidas para todos los efectos legales. – c) En todo lo no modificado por esta junta, se mantendrá vigente lo ya estipulado en la escritura de Constitución Social. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 19 de noviembre de 2024.