Inmobiliaria y AgroComercial Frutos del Norte S.A.

RODOLFO POLANCO GALLOSO, Abogado, Notario Público Interino de la Primera Notaria de Coquimbo, según decreto económico número treinta y uno, de fecha siete de febrero de dos mil veintitrés del tercer Juzgado de Letras de Coquimbo, protocolizado al final del presente registro, bajo el número ciento treinta y cuatro, con oficio en esta ciudad, calle Melgarejo número mil cuarenta y cuatro, CERTIFICA: Que por Reducción de acta a Escritura Pública de fecha 17 de octubre del 2024, de Repertorio N° 1178-2024, de la Primera Sesión Ordinaria de Directorio de la Inmobiliaria y AgroComercial Frutos del Norte S.A., domiciliada en calle Vergara número treinta y nueve, ciudad de Coquimbo, siendo las diez con veinticuatro minutos, comienza la primera reunión del nuevo directorio electo, de la Inmobiliaria y AgroComercial Frutos del Norte S.A., Rol Único Tributario número noventa y seis millones setecientos setenta y siete mil ochocientos veinte guion seis, de conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo quinto de los estatutos sociales. PRIMERO: EN CUANTO A LA MESA: La asamblea está compuesta por las siguientes personas; doña Karina Baca Quispe, cédula nacional de identidad de extranjeros número veintitrés millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro guion cuatro; don Roberto Antonio Flores Marín, cédula nacional de identidad número once millones seiscientos diecinueve mil quinientos ochenta y dos guion ocho; doña Marisol del Carmen Lucero Figueroa, cédula nacional de identidad número nueve millones doscientos sesenta y tres mil seiscientos ochenta y nueve guion cinco; don Fernando Hernán Antiquera Julio, cédula nacional de identidad número seis millones novecientos sesenta y tres mil ochocientos catorce guion siete; don Sebastián Ignacio Rojas Espinoza, cédula diecisiete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil setecientos cincuenta y dos guion cuatro, todos directores electos en asamblea ordinaria, realizada el día once de septiembre del dos mil veinticuatro, previo rechazo del balance del ejercicio comercial año dos mil veintitrés, donde se revocó al Directorio, elegido a esa fecha. Se deja presente a los directores, que salieron electos para el periodo correspondiente al año dos mil veinticuatro al dos mil veintiséis. SEGUNDO: VOTACIÓN PRESIDENTE, don Joseph Rivera, abogado, toma la palabra, señalando que se debe realizar una votación para determinar el próximo presidente(a) de la sociedad, concediéndose la palabra a cada uno de los directores para que manifiesten su intención y propuesta. Se propone como candidata a doña Marisol del Carmen Lucero Figueroa y por unanimidad de los directores, resulta elegida como nueva presidenta doña Marisol del Carmen Lucero Figueroa. TERCERO: VOTACIÓN GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL. Se procede a votar el cargo y resulta elegida por unanimidad doña Karina Baca Quispe, cédula nacional de identidad para extranjeros número veintitrés millones setenta y cuatro mil trescientos cuarenta y cuatro guion cuatro, como nueva Gerenta General y Representante Legal de la Inmobiliaria y Agrocomercial Frutos del Norte S.A., CUARTO: DETERMINACIÓN DE OTROS CARGOS O FUNCIONES DEL DIRECTORIO. Don Fernando Antiquera Julio quedará como Tesorero, don Roberto Flores Marín tomará como secretario, don Sebastián Rojas Espinoza será el cargo de Primer Director. QUINTO: FIRMA DE CHEQUES Y DOCUMENTOS BANCARIOS: El directorio autoriza que todos los cheques sean firmados y autorizados por doña Marisol Lucero Figueroa, don Fernando Antiquera Julio y don Sebastián Rojas Espinoza, debiéndose informar a los ejecutivos del Banco respetivo la decisión del directorio. Se acuerda por los directivos, fijar los días martes para la realización de futuras reuniones ordinarias y extraordinarias, en caso de imposibilidad de realizar los días jueves, se tratarán de realizar los días jueves. Siendo las once horas con diecisiete minutos, se da por terminada la primera sesión ordinaria de directorio Para publicación de extracto se indica que el Capital de la sociedad es la suma de cincuenta millones ochocientos ochenta mil pesos ($50.880.000). Otros temas no requieren mención. Demás estipulaciones en escritura pública extractada. Coquimbo, 17 de octubre del 2024.