LOS TRES SpA

EVALDO DANIEL REHBEIN UTRERAS, abogado, Notario Público Titular de la Vigésimo Novena Notaría de Santiago, con oficio en Enrique Mac Iver 225, piso 3, oficina 302, de esta ciudad, certifico: Por Escritura Pública de fecha 25 de septiembre de 2024, repertorio Nº 4918-24, ante mí, comparece: Don RICARDO ANTONIO GARRIDO CORTÉS, cédula nacional de identidad número 10.837.837-9, domiciliado en calle Antonio Bellet número 444, oficina 504, de la comuna de Providencia, Región Metropolitana, quien debidamente facultado, viene en reducir a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “LOS TRES SpA” y que es del siguiente tenor: Asistió a la presente Junta: A) Sociedad ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA MARIA LIMITADA, debidamente representada por FELIPE EDUARDO CASTAÑO TASVILLE, por 250 acciones; B) Sociedad SCRAM SpA, debidamente representada por don JOSÉ GABRIEL VEIGA GUERRA, por 250 acciones; C) Sociedad INVERSIONES ASIS SpA, debidamente representada por don FRANCISCO JAVIER PANISELLO VALENZUELA, por 250 acciones. Se dejó constancia expresa que no asistió a la presente Junta por motivos personales don PATRICIO ALEJANDRO CASTILLO ESCUDERO, representante legal de PATRICIO CASTILLO Y ASOCIADOS COMPAÑÍA LIMITADA, sociedad titular de 250 acciones. En la presente Junta se acordó la modificación del Artículo Undécimo, Artículo Duodécimo y Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales que deben ser reemplazados íntegramente por lo que sigue: ARTÍCULO UNDÉCIMO. Administración social: El uso de la razón social y la administración de la sociedad corresponderá a los administradores designados especialmente para estos efectos, debiendo ser ejercida en algunos actos por todos los administradores ordinarios de común acuerdo, en otros, en cambio, deberá ser ejercida por a lo menos dos cualesquiera de ellos, actuando en forma conjunta, pudiendo serlo también, a falta de un administrador, cuestión que no será necesario acreditar ante terceros, con el gerente de administración y finanzas, o, en algunos actos, en forma individual por uno cualquiera de los administradores o en su caso, por el gerente de administración y finanzas, y finalmente, en otros actos, por apoderados que se nombren para tal efecto y con sus respectivas facultades, ya sea, en este pacto social, o en instrumento público posterior.- ARTÍCULO DUODÉCIMO: Estructura de poderes. PODERES CLASE A. Los tres administradores ordinarios deberán actuar en conjunto, en los actos y contratos señalados a continuación, los cuales se encuentran comprendidos en el giro ordinario de la sociedad, anteponiendo sus firmas a la razón social y con las facultades que constan en escritura extractada. PODERES CLASE B. Dos cualquiera de los administradores, actuando de consuno, o una cualquiera de ellos junto al gerente de administración y finanzas, en ausencia de un administrador ordinario, cuestión que no será necesario acreditar ante terceros, quedan debidamente facultados para actuar a nombre de la sociedad en los actos y contratos señalados en los estatutos, los cuales se encuentran comprendidos en el giro ordinario de la sociedad, anteponiendo sus firmas a la razón social, y con las facultades que constan en escritura extractada. PODERES CLASE C. El Gerente de Administración y Finanzas, queda facultado para actuar de forma individual a nombre de la sociedad en los actos y contratos que se encuentren comprendidos en su giro ordinario, anteponiendo la razón social a su firma, y con las facultades que constan en escritura extractada. ARTÍCULO DECIMOTERCERO: Se designa en este acto como administradores de la sociedad “LOS TRES SpA”: a) don FELIPE EDUARDO CASTAÑO TASVILLE, cédula nacional identidad número cédula nacional de identidad número 9.258.242-6; b) don JOSÉ GABRIEL VEIGA GUERRA, cédula nacional de identidad para extranjeros número 23.672.489-1; y c) don FRANCISCO JAVIER PANISELLO VALENZUELA, cédula nacional de identidad número 9.907.852-9, Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 26 de septiembre de 2024.