SANTA ETELVINA SpA

Matías Hernán Le-Roux, Notario Público Interino de San Antonio, ubicado en Avenida Lauro Barros 96, Región de Valparaíso, certifica: Por escritura pública, hoy ante mí, Repertorio N° 2752-2024, Marcela Olmedo Camus, CNI No 10.598.649-1, debidamente facultada, viene en reducir a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad de fecha 9 de septiembre de 2024 de la sociedad “SANTA ETELVINA SpA", Rut 99.561.410-3, sociedad inscrita a fojas 52 vuelta número 58 del Registro de Comercio del año 2004 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, cuyo tenor es el siguiente: “I. ASISTENCIA: Asistieron a esta Junta los accionistas: Emiliano Armando Olivares Herrera, 400 acciones y; Dos.- Accionista Marcela Alicia Olmedo Camus, por si y en representación de la sucesión Olivares Agurto, integrada por: Marcela Alicia Olmedo Camus, Mariana Antonia Olivares Olmedo, Sofia Magdalena Olivares Olmedo, Josefina Beatriz Olivares Olmedo, y Emiliana Alicia Olivares Olmedo, 400 acciones. V. TABLA. Objeto de la convocatoria: Uno) Con fecha 26 de diciembre de 2016, se celebró una Junta Extraordinaria de Accionista con el objeto de aprobar la transformación de la sociedad el cual consistió en la modificación del tipo social, pasando de una Sociedad Anónima a una Sociedad por Acciones. Dicha Junta Extraordinaria de Accionista se redujo a escritura pública en la Notaría de don Felix Jara Cadot, Notario Público de la Cuadragésima Primera Notaría de Santiago, donde fue asignada con el número de repertorio 43.807-2016. El extracto de dicha reducción a escritura pública no fue publicado en el Diario Oficial, generándose un vicio que permanece actualmente. Pese lo anterior, el extracto fue inscrito a foja 36 vuelta número 26 en el Registro de Comercio de 2017 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Dos) Con fecha 22 de diciembre de 2017, se celebra una Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de sanear el vicio descrito en el número Uno) del punto V. En los acuerdos se aprueba el saneamiento del vicio por no publicar el extracto en el Diario Oficial dentro del plazo señalado, en circunstancias que a esa fecha aún no se había publicado el extracto en el Diario Oficial, motivo por el cual el vicio continuó. Dicho saneamiento fue inscrito a foja 457 vuelta número 295 en el Registro de Comercio de 2017 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Tres) Con fecha 31 de agosto de 2024, fue publicado en el Diario Oficial el extracto asignado con el número 43.939 correspondiente a la reducción a escritura pública de la Junta Extraordinaria de Accionista celebrada con fecha 26 de diciembre de 2016 descrita en el número Uno) punto V. La publicación descrita, se encuentra fuera de plazo de acuerdo con lo señalado en el artículo 5 de la Ley 18.046 correspondiente a la Ley de Sociedades Anónimas, motivo por el cual propone aprobar su saneamiento de conformidad lo establece la Ley 19.499. Asimismo, propone ratificar todo lo acordado en dicha Junta Extraordinaria de Accionista de fecha 26 de diciembre de 2016. VI. ACUERDO DE LA JUNTA. Acuerdan de manera unánime lo siguiente: Uno) Resciliación. En mérito de lo expuesto anteriormente, los accionistas de manera unánime acuerdan Resciliar el saneamiento presente en la reducción a escritura pública repertorio N°43.041-2017 suscrita ante don Felix Jara Cadot, Notario Público de Santiago, cuyo extracto fue inscrito a foja 457 vuelta número 295 en el Registro de Comercio de 2017 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio, por medio del cual se celebró el primer saneamiento, manteniendo el vicio descrito anteriormente. Dos) Saneamiento. En virtud de lo expuesto, los accionistas, actuando de manera unánime, acuerdan sanear el vicio que afecta al proceso de transformación presente en la reducción a escritura pública del acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 26 de diciembre de 2016, repertorio 43.807-2016 suscrita ante don Felix Jara Cadot, Notario Público de Santiago, cuyo extracto fue inscrito a foja 36 vuelta número 26 en el Registro de Comercio de 2017 correspondiente al Conservador de Bienes Raíces de San Antonio. Esto, considerando que el extracto fue publicado en el Diario Oficial el 31 de agosto de 2024, bajo el número 43.939, pero dicha publicación se realizó fuera de los plazos legales establecidos. No obstante, se entiende que cada una de las cláusulas del pacto social sigue plenamente vigente, por lo que, en conformidad con lo dispuesto en la Ley N°19.499, se acoge al procedimiento de saneamiento. En consecuencia, se procederá a la publicación e inscripción correspondientes. Capital actual: $80.000.000.- Demás estipulaciones escritura extractada. - San Antonio, 11 de septiembre de 2024.-