INNOVAGROUP SpA

RODRIGO LAGOS GREVE, abogado, Notario Público de la Segunda Notaría de Viña del Mar, Suplente del Notario Titular, don FRANCISCO JAVIERA FUENZALIDA RODRIGUEZ, con domicilio en calle Arlegui número trescientos treinta y tres, Local ciento once, comuna de Viña del Mar, Región de Valparaíso, certifica que por escritura pública otorgada con fecha 29 de agosto de 2024, don Nicolas Marcelo Silva Stanton, Procurador, Chileno, soltero, cédula nacional de identidad y Rol Único Tributario número veinte millones doscientos sesenta mil setecientos sesenta y tres guion siete, con domicilio en calle Uno Poniente quinientos cincuenta, Viña del Mar, redujo a escritura pública: JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INNOVAGROUP SpA. En Viña del Mar, a veinte de agosto del año 2024, siendo las doce horas, en las oficinas ubicadas en seis Norte setecientos cuarenta y cinco, oficina mil quinientos uno, Viña del Mar, se celebró la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INNOVAGROUP SpA. PRIMERO: Asistencia. Se encuentran presentes los siguientes únicos accionistas de la sociedad: a) Don Sebastián Patricio Bravo Véliz, único accionista con un total de cinco mil acciones suscritas y pagadas. *Total de acciones presentes: cinco mil acciones; en consecuencia, se encuentran presentes en la sala el cien por ciento de las acciones emitidas. Además, asiste el señor Christian Fernando Silva Stanton, Abogado de confianza y asesor de INNOVAGROUP SpA, quien tomará nota y actúa de secretario solo para estos efectos como se detallará más adelante. SEGUNDO: Calificación de poderes. La Junta calificó los poderes y acordó por unanimidad de la asamblea dejar constancia que se encuentran ajustados a Derecho. TERCERO: Presidencia y secretaria. Presidió la presente Junta don Sebastián Patricio Bravo Véliz y actuó como secretario don Christian Fernando Silva Stanton, abogado asesor para estos efectos de INNOVAGROUP SpA. CUARTO: Constitución y convocatoria de la asamblea. El Presidente señala que el Directorio de la sociedad acordó convocar a esta Junta Extraordinaria de Accionistas de acuerdo a lo establecido en los Estatutos de la sociedad. Agregó que, por haber existido la certeza que asistiría la totalidad de los socios que representan a la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, no se realizaron las publicaciones respectivas ni se habían cumplido las formalidades establecidas para su citación, QUINTO: TABLA. a. Cambio de Domicilio de la Sociedad y migración de inscripción conservatoria de Limache a la ciudad de Viña del Mar. A) El presidente de esta junta expone que, por el giro de los negocios y otras variables ya analizadas por la sociedad, se ha tomado la decisión de hacer un cambio de domicilio a la ciudad de Viña del Mar. Por lo anterior, todas las operaciones de esta sociedad serán trasladadas, migradas y cambiadas a la ciudad designada por el accionista. A la fecha ya se hizo efectivo el cambio de domicilio frente al Servicio de Impuestos Internos y se ha informado el cambio en todo los contratos de la sociedad, es necesario también realizar el cambio del Registro Conservatorio de Limache a la ciudad de Viña del mar, por lo que en este acto la sociedad decide Migrar la inscripción que rola a fojas cien número setenta correspondiente al Registro de Comercio del año dos mil veintitrés del Conservador de Bienes Raíces de Limache a la ciudad de Viña del mar, para que este Conservador genere su propia inscripción. Para lo anterior se faculta al abogado don Christian Fernando Silva Stanton para que haga todos los trámites necesarios, ya sea ante los Conservadores de bienes Raíces involucrados, Notarias, y cualquier otro organismo, para que pueda reducir a escritura pública este documento y todo otro que sea necesario para realizar el cambio de registro conservatorio a la ciudad de Viña del Mar. RUT de Sociedad: 77.217.155-2 CAPITAL: El capital social de quinientos mil pesos, aportados de conformidad a la escritura de constitución.-. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. – Viña del Mar, 06 de septiembre de 2024.