ASFALTOS, QUIMICOS Y CONSTRUCCIONES ASFALCOM S.A.

MARCOS ANDRES DIAZ LEON, Notario Público de la Octava Notaría de Viña del Mar, con asiento en Reñaca, Avenida Borgoño N° 14.439, Local N° 105, certifico que, por escritura pública otorgada hoy, ante mí, se redujo ante mi Escritura Pública de Acta de tuvo lugar la DECIMA TERCERA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD ASFALTOS, QUIMICOS Y CONSTRUCCIONES ASFALCOM S.A rut 76.103.677-7. Capital social $720.000.000.-, dividido en 72 acciones, nominativas de única serie y sin valor nominal, celebrada con fecha veinte de agosto del año dos mil veinticuatro, por la cual se acuerda modificar . a) Informe del Gerente b) Elección del directorio, periodo 2024-2026, El presidente informa que el actual directorio compuesto por doña Jimena Aravena Gutierrez como presidente, Jocelyn Candía Fernandez como secretaria y Maximo Ferrari Arrate como tercer director, ha cumplido el periodo para el cual fue electo en la tercera junta ordinaria de accionistas de fecha treinta de octubre de dos mil veinte y, que corresponde la elección de un nuevo Directorio. Se abre debate sobre la materia y doña Jimena Aravena Gutierrez propone que se necesita un directorio con experiencia en gestión y acorde a las necesidades de la empresa, es por esto que propone a las siguientes personas: Como presidente del directorio doña Andrea Cynthia Araya Fernandez, como secretaria a doña Jimena Aravena Gutiérrez, y finalmente como tercer director a don Julio Araya Fernandez. .- Demás estipulaciones en escritura extractada. c) Designación de nuevo Gerente General. Luego de debatir los socios aprueban por unanimidad la proposición de gerente general, designando a don Julio Araya Fernández y a su vez aceptan la renuncia de dona Jocelyn Candia Fernandez. d) otorga mandato Bancario Especial. Toma la palabra doña Jimena Aravena quien preside la junta, indicando que se hace necesario que la nueva presidente del directorio doña Andrea Cynthia Araya Fernandez, pueda realizar todo tipo de gestión bancaria, para esto se decide otorgar un mandato bancario especial.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Viña del Mar, 03 de septiembre 2024.