Agrícola Siemel Limitada

Cosme Fernando Gomila Gatica, Notario Público Titular de la Cuarta Notaría de Santiago, con oficio en Carmencita 20, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, certifico: Por escritura pública otorgada con fecha 12/07/2024, Repertorio 8.034/2024, ante mi, comparecientes Inversiones Siemel S.A., domiciliada en Avenida El Golf 150, piso 21, Las Condes, y Servicios Corporativos SerCor S.A., domiciliada en Avenida El Golf 150, piso 3, Las Condes; expusieron: Por escritura pública otorgada 30 septiembre 1997 en la Notaría Santiago de don Félix Jara Cadot, se constituyó Agrícola Siemel Limitada, RUT N°77.072.740-5. Un extracto se inscribió a fojas 25.237 número 20.390 del Registro de Comercio año 1997 a cargo Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Sociedad ha sido varias veces modificada, siendo la última la que consta en escritura pública de fecha 13 agosto 2019 otorgada en Notaría de Santiago de don Félix Jara Cadot. De acuerdo al pacto social y sus modificaciones, capital de sociedad, de $7.024.161.104, se encuentra distribuido entre socios siguiente forma: $7.023.161.104 para Inversiones Siemel S.A. y $1.000.000 para Servicios Corporativos SerCor S.A.- Por escritura que extracto, socios acuerdan modificar los estatutos, reemplazando cláusula “Tercero”, en sentido que administración y representación de sociedad y uso razón social corresponderá a un Directorio, cuya formación, funcionamiento y facultades se señalan a continuación: a) Directorio estará compuesto por 3 miembros reelegibles, todos personas naturales, designados por socio Inversiones Siemel S.A. b) Socios podrán acordar remunerar cargo de Director. c) Directores deberán actuar en sala y durarán periodo de tres años en sus cargos, luego de lo cual deberá renovarse completamente el Directorio. Si no se renovara Directorio, se entenderán prorrogadas funciones Directores hasta que se nombre reemplazante. Directores podrán ser removidos o reemplazados por socio a quien corresponde designación. Designación, remoción o reemplazo de Directores deberá efectuarse por socio Inversiones Siemel S.A., por escritura pública. d) Directorio deberá elegir de entre sus miembros un Presidente, quien tendrá facultades que se otorgan en pacto social y aquéllas que confiera o delegue Directorio. e) Directorio se reunirá en sesiones ordinarias y extraordinarias. Sesiones ordinarias se celebrarán al menos una vez cada dos meses, y en todo caso, al menos diez veces durante el año, sin necesidad de citación previa, en lugar, día y hora que Directorio señale en primera reunión, pudiendo en cualquier tiempo modificarse. Sesiones extraordinarias se celebrarán cuando cite especialmente Presidente. Sesiones de Directorio se podrán celebrar de manera física, virtual o mixta. f) Quórum para celebrar sesiones del Directorio será de 2 miembros. Acuerdos se adoptarán con el voto conforme de, a lo menos, 2 Directores. g) Deliberaciones y acuerdos del Directorio se dejará constancia en libro especial actas, por cualquier medio. Actas deberán constar en documento suscrito por Directores de manera física o mediante firma electrónica, no pudiendo suscribirse por unos de manera física y por otros con firma electrónica. Actas serán firmadas por Directores que hubieren concurrido a reunión y por Secretario. h) Participan de sesiones aquellos Directores que, a pesar de no encontrarse físicamente presentes, están comunicados simultánea y permanentemente con demás Directores. i) Directorio podrá designar a cualquiera de sus miembros, Gerente General o a otra persona, para reducir a escritura pública el acta, cuando ello se estime necesario. Si no se hiciere designación, se entenderán facultados Presidente del Directorio, el Gerente General y quien hubiera actuado como Secretario. j) Directorio podrá otorgar los poderes y mandatos necesarios para la administración de los negocios sociales a uno o más de los Directores y/o a uno o más de los Gerentes, empleados de la compañía o terceros. k) Directorio, actuando en forma antedicha, tendrá administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social, con amplias facultades, pudiendo celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos, sean éstos de administración o disposición de bienes, siendo sus principales atribuciones y facultades aquellas señaladas en letra “k” de cláusula “Tercero” pacto social.- Modificación cláusula “Tercero” pacto social, no revoca ni termina mandato Directorio actual de sociedad integrado por señores Jorge Andueza Fouque, Andrés Lehuedé Bromley y Claudio Bariggi Zambra, el cual fue designado por escritura pública 13 agosto 2019 otorgada Notaría Santiago de don Félix Jara Cadot y concluirá 13 agosto 2025.- Responsabilidad personal socios queda limitada monto de sus respectivos aportes.- Demás cláusulas, constan escritura que extracto.- Santiago, 04 septiembre 2024. MMO.