DESSIN SERVICIOS DE INGENIERÍA SpA

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “DESSIN SERVICIOS DE INGENIERÍA SpA”. FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, abogado, Notario Público de Puerto Montt, con oficio en Puerto Montt, Urmeneta N°478, certifico: Que por escritura pública de fecha 28 Agosto 2024, repertorio N°7317-2024 ante mí: LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, empleado, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K,con domicilio en Avenida Diego Portales número ochocientos sesenta, de la ciudad y comuna de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “DESSIN SERVICIOS DE INGENIERÍA SpA”, Rol Único Tributario número 77.290.328-6 setenta y siete millones doscientos noventa mil trescientos veintiocho guion seis, la que se encuentra inscrita a fojas ciento cincuenta y uno número cincuenta y nueve en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año dos mil veintiuno. Asisten los accionistas: a) BENJAMIN JAIME CLARET FIGUEROA, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y tres guion K, titular de seiscientas acciones; y b) ISIDORA ANTONIA CLARET CARREÑO, cédula nacional de identidad número dieciocho millones ciento setenta mil quinientos cincuenta y seis guion seis, titular de cuatrocientas acciones. Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Preside la reunión, por acuerdo de los accionistas, don BENJAMIN JAIME CLARET FIGUEROA, y como secretaria, para la redacción de la presente acta comparece doña ISIDORA ANTONIA CLARET CARREÑO. Expresa el presidente que se encuentran en la sala los accionistas que representan la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto en la sociedad, y que en consecuencia, hay quórum para llevar a cabo la sesión, por lo que declara legalmente constituida la Junta y abierta la sesión. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto: UNO- DESIGNACIÓN Y APROBACIÓN DE UN NUEVO ADMINISTRADOR. El presidente somete a votación la designación y aprobación de un nuevo administrador de la sociedad “DESSIN SERVICIOS DE INGENIERÍA SpA”, para que recaiga en BENJAMIN JAIME CLARET FIGUEROA, cédula nacional de identidad número ocho millones cuatrocientos ochenta y seis mil ciento cuarenta y tres guion K. Los accionistas que detentan la totalidad de las acciones presentes aprueban la moción presentada por el presidente, quedando de esta forma como administrador de la sociedad “DESSIN SERVICIOS DE INGENIERÍA SpA”, la persona propuesta. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que, en razón de la designación y nombramiento del nuevo administrador, es necesaria la reforma a los estatutos de la sociedad “DESSIN SERVICIOS DE INGENIERÍA SpA”; por lo que se somete a aprobación la modificación de estatutos en la forma que sigue: Modificar el ARTÍCULO UNDÉCIMO, quedando de la siguiente forma: “El uso de la razón social, la administración y la representación de la sociedad, corresponderá a don BENJAMIN JAIME CLARET FIGUEROA, quien actuando anteponiendo el nombre de la compañía o razón social a su firma, podrá representar a la sociedad con las siguientes facultades:...” quedando plenamente vigente lo no modificado en el presente artículo undécimo de los estatutos. Modificar el ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO, quedando de la siguiente forma: “Pago del Capital: El capital de la sociedad asciende a la suma de treinta millones de pesos, dividido en tres mil acciones de una misma serie, nominativas y sin valor nominal. En este acto se suscriben mil acciones de la siguiente manera: a) ISIDORA ANTONIA CLARET CARREÑO, suscribe cuatrocientas acciones, pagadas en este acto en dinero en efectivo, a un precio por acción de diez mil pesos; y b) BENJAMIN JAIME CLARET FIGUEROA, suscribe seiscientas acciones, pagadas en este acto en dinero en efectivo, a un precio por acción de diez mil pesos. Quedan pendientes de suscripción y pago, dos mil acciones, las que se pagaran en dinero en efectivo dentro del plazo de cinco años contados desde la fecha de la escritura de constitución, de la siguiente forma: a) ISIDORA ANTONIA CLARET CARREÑO, ochocientas acciones a un precio de diez mil pesos la acción; y b) BENJAMIN JAIME CLARET FIGUEROA, mil doscientas acciones a un precio de diez mil pesos la acción”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. La unanimidad de los accionistas presentes acuerdan las modificaciones ya señaladas precedentemente. Administración y uso de la razón social: BENJAMIN JAIME CLARET FIGUEROA, quien anteponiendo a su firma la razón social representara a la sociedad. Capital: $30.000.000.- dividido en tres mil acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada.