Inversiones Quebrada de Agua S.A.

TEODORO PATRICIO DURÁN PALMA, Notario Público Titular de la Quinta Notaría de Talca, con oficio en 1 Norte Nº 888 de Talca, certifico: Por escritura pública, otorgada hoy, ante mí, don Enrique Baltierra O’kuinghttons, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número 7.023.769-5, domiciliado para estos efectos en calle 1 Sur, número 690, oficina 301, de esta ciudad, quien debidamente facultado viene en reducir escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas Inversiones Quebrada de Agua S.A., celebrada día 25 Julio 2024, en oficinas de sociedad ubicadas en mismo domicilio antes indicado, convocada para esta fecha, bajo Presidencia del Titular, don Manuel Arturo Fernández Godoy y como Secretario don Ramiro González Araya. Y con asistencia del Gerente General de Sociedad, don Max Besser Jirkal y el Notario Público Talca, don Teodoro Patricio Durán Palma. La citación a la Junta se verificó mediante avisos publicados en el Diario La Prensa de la Séptima Región los días 10, 17 y 24 de Julio de 2024 y asistieron accionistas titulares del 100% de las acciones emitidas por la sociedad, por lo que la Junta fue legalmente constituida. Los asuntos sometidos a la aprobación de la asamblea fueron los siguientes: 1.- Someter a consideración de accionistas razones que justifican división de Sociedad en dos sociedades, en los términos de Artículo 94 y siguientes de la Ley N° 18.046. 2.- Resolver sobre la distribución del patrimonio social entre esta Sociedad y la que se forma a consecuencia de la presente división, de acuerdo al balance de división. 3.- Pronunciarse sobre la reforma que deberán efectuarse a los estatutos de la Sociedad con ocasión de la división de la misma, la que tendrá efectos a partir de la fecha de la escritura pública a la que se reduzca el acta de la Junta. 4.- Acordar la formación de una nueva sociedad que se crea a causa de la división y aprobar la naturaleza jurídica que tendrá dicha sociedad, su denominación, objeto, capital y en general sus estatutos o pacto social; y 5.- Otorgar los poderes que se estimen necesarios, especialmente aquellos que digan relación con la reducción de la presente acta a escritura pública y la realización de todas las gestiones conducentes a la formalización, legalización y materialización de los acuerdos de división y demás resoluciones que adopte la Junta.- Desarrollo de la Tabla: La Junta unánimemente aprobó: A.- Por razones de eficiencia operacional, acordó dividir sociedad INVERSIONES QUEBRADA DE AGUA S.A., constituida escritura pública fecha 18 Diciembre 2002, otorgada Notario Público Talca don Ignacio Vidal Domínguez, cuyo extracto fue publicado en Diario Oficial del día 4 enero 2003 e inscrito fojas 28 número 13 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces Talca año 2003. Como consecuencia de referida división se creará nueva sociedad que se denominará INMOBILIARIA QUEBRADA DE AGUA S.A., que tendrá mismos accionistas de sociedad que se divide y en los mismos porcentajes. B.- Para los efectos de la distribución del capital, se indicó que INVERSIONES QUEBRADA DE AGUA S.A., tiene un capital, al 30 de abril de 2024, ascendente a la suma de $4.656.358.776, dividido en 100.000 acciones de una misma serie, sin valor nominal. A su vez, el patrimonio de la Sociedad a la misma fecha, asciende a la suma de $10.783.522.323; acordándose que vez efectuada la división, y como consecuencia de esta el capital se disminuya a la suma de $1.458.742.062. Y, a su vez, que el patrimonio se disminuya a la suma de $3.378.257.206. Del mismo modo, se acordó asignar a la sociedad que se crea y que se denominará INMOBILIARIA QUEBRADA DE AGUA S.A. la cantidad de $7.405.265.117. C.- Modificar los estatutos de INVERSIONES QUEBRADA DE AGUA S.A., en aquellos aspectos que sean necesarios para hacer efectiva la presente división. En consecuencia, se acordó modificar el estatuto social contenido en la escritura antes aludida en la forma que se dirá a continuación: C.1.- Reducir el capital de la sociedad desde la suma $4.656.358.776, a la suma de $1.458.742.062; y C.2.- Sustituir el artículo quinto de los estatutos sociales por el siguiente: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $1.458.742.062, íntegramente suscrito y pagado, dividido en 100.000 acciones de una misma serie, sin valor nominal. D.- La Junta acordó aprobar proyecto de estatutos de la sociedad que se crea a partir de la división y cuyos aspecto sustanciales son los siguientes: Nombre: INMOBILIARIA QUEBRADA DE AGUA S.A. Domicilio: Comuna de Talca, sin perjuicio de agencias en resto del país. Duración: Indefinida. Objeto: a) “La obtención de rentas y/o frutos civiles de los bienes raíces de los que la sociedad sea dueña o posea a cualquier título; b) La adquisición y administración, con fines rentísticos, de acciones y derechos en sociedades y en toda clase de instrumentos financieros; y c) La realización de todas las actividades conexas o que se relacionen con los giros antes indicados”. Capital: La suma $3.197.616.714, dividido 100.000 acciones de una misma serie sin valor nominal e íntegramente suscrito y pagado. Administración: Corresponderá a un Directorio elegido por Junta de Accionistas, integrado por 5 miembros. El Directorio durará un período de tres años y podrá ser reelecto. E.- Por último, la Junta acordó facultar a los abogados don Enrique Baltierra O’kuinghttons y/o a don Felipe Figueroa Muñoz para que actuando separada e indistintamente cualquiera de ellos procedan a reducir a escritura pública el todo o parte de la presente acta, como, asimismo, para efectuar los actos y otorgar y suscribir los instrumentos públicos o privados que fuere menester para la formalización y completa materialización de los acuerdos adoptados. Demás estipulaciones escritura extractada.- Talca, 31 de julio de 2024.