EMAT SpA

EMAT SpA WLADIMIR ALEJANDRO SCHRAMM LOPEZ, abogado Notario Público Titular de la Cuadragésima Novena Notaría de Santiago, ubicada en calle Amunátegui número setenta y tres, comuna y ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifica que ante mí se redujo a escritura pública de fecha 1 de julio de 2024, Repertorio N° 62122, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Solcor SpA, celebrada ante mi con fecha 1° de julio de 2024, con la asistencia de la totalidad de acciones (200 acciones), Energy Holding SpA, titular de 180 acciones, representado por don Steven Paul A. Van Cauwenberge y Dampoort SpA, titular de 20 acciones, representado por don Simón Willy L. Hendrick. La sociedad constituida el 06 de mayo de 2015, en el Registro de Empresas y Sociedades del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, mediante la cual se acordó ratificar y subsanar errores: El presidente explica la necesidad de ratificar los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de julio de 2023, donde se aprobó la migración al Régimen General conforme a la Ley N° 20.659. Esta ratificación es necesaria para subsanar los errores formales en la incorporación de la copia digital del acta y su reducción a escritura pública en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades dentro del plazo de 30 días corridos. Se acuerda por unanimidad ratificar los acuerdos de migración al Régimen General adoptados el 13 de julio de 2023, subsanando los errores formales cometidos. El presidente informa que en la misma Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 13 de julio de 2023, se aprobaron modificaciones a los estatutos de la Sociedad, específicamente en cuanto a la administración de la misma. Estos acuerdos no fueron incorporados correctamente en la junta extraordinaria y en el Registro Electrónico de Empresas y Sociedades dentro del plazo legal de 30 días corridos. Se acuerda por unanimidad rectificar y ratificar los acuerdos de modificación de estatutos adoptados el 13 de julio de 2023, incorporando correctamente las nuevas cláusulas de los estatutos que se modifican o sustituyen, y reducir dichos acuerdos nuevamente a escritura pública. El presidente informa que, en relación a la administración de la Sociedad, se aprobó una modificación en la Junta Extraordinaria de Accionistas, pero no se celebró un acta de dicha junta. Por lo tanto, es necesario regularizar esta situación para que los cambios en la administración sean válidos y efectivos. Se acuerda por unanimidad regularizar y ratificar la modificación de la administración de la Sociedad, celebrando esta Junta Extraordinaria de Accionistas y reduciendo el acta de la misma a escritura pública, asegurando así la validez de los acuerdos adoptados. El presidente propone la modificación del Título Tercero de los Estatutos Sociales, manteniendo las facultades del artículo octavo: La sociedad será administrada indistintamente por 6 Administradores. Administradores: SIMON WILLY L. HENDRICK, Rut 26.753.964-2; DANIEL ENRIQUE CAMPOS PRIETO, Rut 26.258.368-6; ALEXANDER STAN DECOCK, Rut 24.907.562-0; STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, Rut 24.907.549-3; MARTÍN ALONSO BARAHONA MENA, Rut 18.466.736-3; MARCELA ANDREA DONDERO ASTUDILLO, Rut 12.621.443-K, quienes actuarán en nombre de la sociedad y la representarán. La administración se sujetará a las siguientes reglas: La administración de la sociedad será ejercida por Apoderados de la siguiente forma: Otorgar poder a don STEVEN PAUL A. VAN CAUWENBERGE, en adelante, Apoderado Clase A, quien puede actuar con todas las atribuciones sin límite alguno y en caso de ausencia o impedimento de este último, circunstancia que no será necesario acreditar ante terceros, don SIMON WILLY L. HENDRICK para que represente a EMAT SpA, en adelante, Apoderado Clase B, que actuando indistintamente y sin límite alguno, los señores don Daniel Enrique Campos Prieto, cédula de identidad número 26.258.368-6; Alexander Stan Decock, cédula de identidad número 24.907.562-0; Marcela Andrea Dondero Astudillo, cédula de identidad número 12.621.443-K y Martín Alonso Barahona Mena, cédula de identidad número 18.466.736-3, en adelante Apoderado o Apoderados Clase C, dos en conjunto cualquiera de ellos con un límite de 1000 unidades de fomento y tres en conjunto cualquiera de ellos sin límite, para que representen a Emat SpA, quienes anteponiendo su firma a la razón social, obligarán y representarán a la sociedad en todos los actos relativos a su objeto o giro ordinario, estando presumidos de todas las facultades propias de un factor de comercio; y, en especial, en la celebración de los actos o contratos que se enumerarán, no siendo necesario acreditar, ante terceros, si ellos corresponden o no al giro social. Se acuerda por unanimidad aprobar la modificación del Título Tercero de los Estatutos Sociales, incluyendo los artículos sexto y séptimo, ratificando todo lo obrado. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada.