INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA

RICARDO ROJAS PUGA, Notario Público Interino de Quilpué, con oficio Diego Portales 790, segundo piso, certifica: Con fecha 08 Julio 2024, otorgada ante mí, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, chilena, casada y separada de bienes, Ingeniero en Administración, domiciliada en Manuel Bulnes Nº 1049, Quilpué, cédula de identi¬dad y Rut Nº 19.245.877-3, redujo a escritura el ACTA JUNTA ORDINARIA DE DIRECTORIO DIECISIETE AÑO 2024 "INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD ANÓNIMA" o "INGEVIAL S.A.", RUT 76.317.920-6, celebrada fecha 05-07-2024, capital vigente de $3.000.000, con asistencia de los directores designados en la Onceava Junta Ordinaria de Accionistas don RODRIGO YAÑEZ LOPEZ, doña MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ y doña MACARENA DE LOS ANGELES BRAVO YÁÑEZ, designada en Junta Extraordinaria de Accionistas Uno del año 2023. I.- CONVOCATORIA Y OTRAS FORMALIDADES. Se notificó personalmente a los directores, y no fue necesario cumplir con formalidades de citación, conforme artículo 60 de la ley 18.046. Se cumplió con la firma de la hoja de asistencia conforme al reglamento de sociedades anónimas. II PRESIDENCIA Y SECRETARIA.- Presidió la reunión la presidenta MARIA VICTORIA WAHR GONZALEZ, actuando como secretaria doña MACARENA BRAVO YAÑEZ.- III CONSTITUCION DE LA SESION. El presidente manifestó que conforme a la lista de asistencia firmada por los directores cumple con el quórum para la constitución de la Sesión, por lo se declaró constituida la Sesión Ordinaria de Directorio a las 15:00 hrs.- IV.- OBJETO DE LA CONVOCATORIA: a) Aprobar el balance de la sociedad b) Confirmar los nombramientos y poderes de la Gerente General doña María Victoria Wahr González. V.- MATERIAS TRATADAS Y ACUERDOS. A) Se aprueba el balance presentado por la Gerente General doña María Victoria Wahr González.- B) Se confirma el nombramiento y poderes de gerente general de doña María Victoria Wahr González C) Se faculta a la Gerente General doña María Victoria Wahr González para reducir a escritura pública e inscribir. Demás estipulaciones escritura acta extractada.- Quilpué, 08 Julio 2024.