Fukai SpA

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Suplente del Titular de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, IVAN TORREALBA ACEVEDO, con oficio en Huérfanos número 979, oficina número 501, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 19 de julio de 2024, Repertorio N° 10.638-2024, ante mí, don José Antonio Vial Joannon, domiciliado en Hendaya 60, Oficina 1002, Las Condes, reduce a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de Fukai SpA, celebrada en Santiago de Chile, a 8 de julio de 2024, a la que asistieron el 100% de los accionistas que se encontraban inscritos en el Registro de Accionistas a) Inversiones Heli Limitada, representada por don Hernán Enrique Rosen Carvajal, titular de 43.250.505 acciones, y b) Inversiones Rosen & Rosen Limitada, representada por don Hernán Enrique Rosen Carvajal, titular de 8.650.101. Los accionistas acordaron: 1) modificar el sistema de administración de la sociedad eliminando el órgano del Directorio, y que esta sea ejercida por dos administradores Hernán Enrique Rosen Carvajal y Nicolás Alejandro Rosen Bermúdez, quienes podrán actuar indistintamente en forma conjunta o separada, y 2) modificar para ello diversas cláusulas de los estatutos sociales, por lo que para mantener la armonía se aprueba un nuevo texto refundido de los estatutos. Nombre de la sociedad: Fukai SpA, su domicilio es la ciudad y provincia de Santiago, sin perjuicio de las agencias o sucursales en otros lugares del país o fuera del territorio nacional. Objeto: A) Restaurante, pub-restaurante, Sushi-bar, y otros afines; B) La comercialización, importación, exportación, distribución, compra, venta de todo tipo de bienes muebles para desarrollar el rubro alimenticio; c) Promover toda clase de negocios en el rubro de alimentos y eventos, tales como katering y otros de similar naturaleza; D) Asumir la representación de empresas nacionales y/o extranjeras relacionadas con el rubro de alimentosa; E) Para el cumplimiento del objeto social la sociedad podrá ejecutar toda clase de comercio, o meramente civiles y actividades que se relacionen con éste especialmente los que tiendan a su financiamiento, y particularmente lo relacionado con la publicidad del servicio ofrecido; F) La prestación de servicios al público de restaurante, café, salón de té, repostería, entre otros; G) la sociedad podrá además, realizar todos los demás negocios que de común acuerdo los acción accionistas convengan. Capital: $89.600.404, dividido en 51.900.670 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscritas y pagadas. En todo lo no modificado siguen vigentes estipulaciones pacto social y modificaciones posteriores. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 19 de julio del 2024.