WAS SpA

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, abogado, Notario Interino de la Séptima Notaría de Santiago, Agustinas 1161 entrepiso, certifica: con fecha 23 de julio se celebró ante mí JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “WAS SpA” O “WAS SpA”, reducida a escritura pública bajo repertorio N° 6955-2024, con fecha 26 de julio de 2024, por don HUGO MAYER BELTRÁN, RUT N° 13.829.501-K, domiciliado en Huerfanos 1370, oficina 602, comuna de Santiago. JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “WAS SpA” O “WAS SpA”,se efectuó bajo la Presidencia de don RODOLFO ANDRÉS ALBORNOZ HORMAZÁBAL, actuando como secretario el abogado Hugo Mayer Beltrán. ASISTENCIA ACCIONISTAS: encontrándose presentes en la sala la totalidad de los accionistas de la sociedad siendo los siguientes: RODOLFO ANDRÉS ALBORNOZ HORMAZÁBAL: ochocientas acciones ya enteradas, pagadas y suscritas. (presidente). En consecuencia, se encuentran presentes en la Junta la totalidad de las acciones que representan el íntegro capital social suscrito. MATERIA DE LA JUNTA: El presidente señala que la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas fue citada para tratar las materias propias de una asamblea extraordinaria de Accionistas, la cual es conocer dar a conocer el ingreso de un nuevo accionista y aprobar la cuenta de la administración y modificar la forma en que la sociedad es administrada. NUEVO ACCIONISTA: El presidente, da a conocer el ingreso de un nuevo accionista, CARLA VERÓNICA MATURANA VALENZUELA, chilena, soltera, factor de comercio, cédula de identidad número diecinueve millones cuatrocientos cuarenta y dos mil ciento setenta y dos guión nueve, domiciliada para estos efectos en calle Las Hualtatas mil ochocientos veintiuno, comuna de Puente Alto, Región Metropolitana, quien adquirió dos ochocientas acciones, esto es el cien por ciento del total de las acciones. CONSTITUCIÓN SOCIAL Y DESIGNACIÓN DE GERENTE: El presidente, da cuenta de los proyectos de negocios, borradores de contratos, propuestas de inversiones y de la proyección de los mercados en que se puede explotar el negocio. Los accionistas, quienes, en conocimiento del detalle del mismo informe, comprueban su concordancia y conceden su aprobación a la gestión desarrollada hasta el momento. - Por su parte, se informa que los estatutos en cuanto a su administración serán modificados. En relación con lo anterior, la Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el quórum fijado por la ley, acuerda: Aprobar la administración y cuenta de la administración y la aprobación del plan de negocios para el año dos mil veinticuatro guión dos mil veinticinco: y Reforma a los estatutos en su artículo décimo, en cuanto “La administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social. TITULO TERCERO. De la Administración. Artículo décimo: en cuanto se viene en determinar que la administración y representación de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a su accionista doña CARLA VERÓNICA MATURANA VALENZUELA, quien está facultada para actuar en nombre y representación de la sociedad, quien a su vez podrá ejercer personalmente o a través de uno o más delegados, especialmente designados para ello o por instrumento privado protocolizado o por escritura pública. Santiago, 29 de julio de 2024.