GESTIONCAR SpA

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Abogado, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifico que: por escritura pública de hoy ante mí, comparecen: INVERSIONES NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE LIMITADA, RUT N°76.713.009-0, domiciliado en Circunvalación Las Flores N°11.845, depto. N°22, Las Condes, Región Metropolitana, único accionista según consta en registro de accionistas que he tenido a la vista, quien modificó GESTIONCAR SpA, RUT N°77.751.339-7, inscrita a Fojas 31.839, Número 14.470, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del Año 2023, en el siguiente sentido: A) MODIFICACIÓN DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN. Se modificó el régimen de administración, estableciendo que la sociedad será administrada a través de un Directorio conformado por 3 miembros. B) AUMENTO DE CAPITAL. Se aumentó el capital desde $26.397.545, dividido en 1000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de $66.397.545 dividido en 80.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, es decir, un aumento de capital por la cantidad de $40.000.000, mediante la emisión de 79.000 acciones de pago, las cuales son totalmente suscritas y pagadas conforme consta en escritura. C) CREACIÓN DE SERIES DE ACCIONES: Luego, se acordó que el capital de $66.397.545, pase a estar dividido en 80.000 acciones Serie A, todas nominativas y sin valor nominal, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas. D) AUMENTO DE CAPITAL. Se aumentó el capital desde $66.397.545, dividido en 80.000 acciones Serie A, todas nominativas y sin valor nominal, a la cantidad de $86.397.545 dividido en 100.000 acciones Serie A, todas nominativas y sin valor nominal, es decir, un aumento de capital por la cantidad de $20.000.000.- mediante la emisión de 20.000 Serie A, acciones de pago, las cuales deberán ser pagadas en dinero en efectivo o especies, dentro del plazo máximo de 5 años contados desde la fecha de escritura extractada. E) MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS EN RAZÓN DE AUMENTO DE CAPITAL: En razón de lo anterior, se modificó el artículo quinto permanente y artículo primero transitorio de estatutos reemplazándolos por los siguientes: -.“Artículo Quinto. El capital de la sociedad es $86.397.545, dividido en 100.000 acciones de Serie A, todas nominativas y sin valor nominal. Las acciones de la “Serie A” gozarán durante un plazo de 10 años contados a partir de la fecha de escritura, de los siguientes derechos: a) Derecho a designar a 2 de los 3 directores; b) Derecho a designar al presidente del directorio; c) Derecho de designar al Gerente de Administración y Finanzas; d) Las acciones Serie A, tienen voto doble en el caso de las materias señaladas en el artículo 67 de la Ley de Sociedades Anónimas, y, e) Estas acciones podrán ser pagadas mediante el proceso de Vesting o Stock Options; asimismo, las acciones de la “Serie A”, tendrán dentro del plazo de 10 años contados a partir de esta escritura, las siguientes restricciones: a) No podrán ser objeto de constitución de garantía real alguna; b) Restricción durante el plazo de 5 años de enajenar las acciones; y, c) Restricción en la transferencia de acciones, sin la aprobación de las demás acciones Serie A. Una vez cumplido el plazo antes señalado, en el cual las acciones “Serie A” tendrán las preferencias ya indicadas, se transformarán de pleno derecho a acciones ordinarias, aplicando las normas supletorias de la ley de sociedades anónimas”.- -.“Artículo Primero Transitorio: El capital social, según se establece en el artículo quinto de estos estatutos, es $86.397.545, dividido 100.000 acciones de Serie A, todas nominativas y sin valor nominal, con las preferencias y características indicadas en el artículo quinto referido. El capital se encuentra suscrito y pagado de la siguiente forma: (i) Inversiones Nuestra Señora de Guadalupe Limitada suscribió ochenta mil acciones de Serie A por la suma de $66.397.545, cantidad que pagó con anterioridad al 26 de junio del año 2024”; (ii) Se encuentran pendientes de suscripción y pago 20.000 acciones Serie A, por la cantidad de $20.000.000, las cuales deberán ser pagadas en dinero en efectivo, especies o Vesting o Stock Options, en el plazo máximo de 5 años contados desde 26 de junio del año 2024”. Otras modificaciones no extractables, en escritura. Santiago, 26 de junio de 2024.-. Notario Público.