Inversiones Santa Elisa SpA

ELIANA GABRIELA GERVASIO ZAMUDIO, Abogado, Notario Público Titular Viña del Mar, Arlegui 537, certifica: Que con fecha 03 de julio de 2024 ante mí, se protocolizó instrumento privado firmado ante este Notario Público, titulado Acuerdo de Accionistas, repertorio número 3903, suscrito por doña BEATRIZ ELIANA MACHUCA ALCALDE, en su calidad de única accionista, según libro de Registro de Accionistas tenido a la vista de la sociedad Inversiones Santa Elisa SpA, RUT 96.623.050-9, inscrita a fojas 17465, número 8273 del año 2022, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, acordó modificar lo siguiente: 1) Reemplazar el Artículo Décimo por el siguiente: “Artículo décimo: La sociedad será administrada a través de administradores mandatarios. Se designa y elige como administrador a doña Beatriz Eliana Machuca Alcalde, cédula nacional de identidad y rut 12.628.009-2, quien actuando válidamente y, anteponiendo su firma a la razón social, representará a la Sociedad Judicial y Extrajudicialmente con las más amplias facultades de administración y disposición de bienes. En caso de fallecimiento del administrador, la junta de accionistas deberá designar un nuevo administrador”; 2) Además, se acordó reemplazar el Artículo Décimo Primero, por el siguiente: “El administrador durará en su cargo por dos años desde su nombramiento o designación, pudiendo ser reelegido indefinidamente. El administrador será designado, removido, revocado y reelegido a través de Junta Ordinaria de Accionistas, Junta Extraordinaria de Accionista, o bien, a través de Acuerdo de Accionistas, pudiendo los accionistas escoger cualesquier vía. La decisión de designar, remover, revocar o reelegir al administrador, se tomará a través acuerdo de la mayoría simple de las acciones emitidas con derecho a voto. La función del administrador terminará por la renuncia de éste, por la muerte del administrador, por remoción, revocación o desvinculación del administrador, por término y/o liquidación de la sociedad, y cualesquiera otra que las leyes indiquen. El Acta de la Junta, o el Acuerdo de Accionistas, en que se acuerde la designación, remoción, revocación o reelección del administrado deberá ser reducida a escritura pública, o bien, constar en instrumento privado autorizado por notario público y protocolizada por éste”. Demás estipulaciones modificatorias constan en instrumento privado protocolizado, las cuales no son materia objeto de extracto. 08 de Julio de 2024. Doy fe.